特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-065 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买新思考电机有限公司（以下简称"新思考"）95.79%的股权 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 与本次交易相关的议案，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。 鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂 不召开股东大会审议本次交易有关事宜。 公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事 宜，并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议 本次交易的相关事宜。 2024 年 11 月 6 ...

1、本次交易购买的标的资产为新思考95.79%的股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的尚需履 行程序已在《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出 了特别提示。 2、本次交易的交易对方合法拥有拟购买资产的完整权利，不存在限制或者 禁止转让的情形；也不存在交易对方出资不实或者影响其合法存续的情况。本次 交易完成后，公司将持有新思考95.79%股权，新思考将成为公司的控股子公司。 3、本次交易完成后，新思考成为上市公司控股子公司。上市公司将继续在 业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立，符合中 国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易有利于提高上市公司资产的 完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售等方面保持独立。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）正 在筹划以 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式取得新思考电机有限公司（以下简称"新思考"、"目 标公司"）95.79%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、 法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》，上市公司董事会就本次交易履 行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如 下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上市公司与本次交易 相关各方均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-066 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议由董事长刘栩先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《发行注册管理办法 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-067 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事为 3 人。会议由监事丁绍标先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，监事会形成决议如下： （一）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称" ...

股票代码：603922.SH 股票简称：金鸿顺 上市地点：上海证券交易所 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蔡荣军、深圳和正实业投资有限公司、蔡振鹏、深圳长鑫科 | | | 技投资合伙企业（有限合伙）、嘉善经开同创股权投资合伙 | | | 企业（有限合伙）、北京屹唐华创股权投资中心（有限合 | | | 伙）等 22 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 签署日期：二〇二四年十一月 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易过程中所提供的信息 均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人愿意承 担相应的法律责任 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 1、本公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章 程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严 格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交 易相关敏感信息的人员范围。 2、本公司高度重视内幕信息管理，按照《关于上市公司建立内幕信息知情 人登记管理制度的规定》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通 过发行股份及支付现金的方式取得新思考电机有限公司（以下简称"新思考"或 "目标公司"）95.79%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。为此， 公司董事会现作出以下承诺： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，本公司与独立财务顾问、律师事 务所、会计师事务所、评估机构等中介机构分别签署了《保密协议》。本公司及 各中介机构按照相关法律 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与上市公司重大资产重 组的情形。 特此说明。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称 "上市公司"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式取得新思考电机有限公司（以下简称"新思考" 或"目标公司"）95.79%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司 重大资产重组情形说明如下： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 本次重大资产重组事项停牌前20个交易日内，公司股票、上证综指 （000001.SH）及申万汽车零部件指数（801093.SI）的累计涨跌幅情况如下表所 示： | 公告前 | 21 | 个交易日 | 公告前 1 | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2024 | 年 9 月 13 | （2024 年 | 10 月 | 22 | 涨跌幅 | | 日） | | | | 日） | | | | 金鸿顺（603922.SH）股票收 盘价（元/股） | | 14.10 | | 23.56 | | 67.09% | | 上证综指（000001.SH） | | 2,704.09 | | 3,285.87 | | 21.51% | | 申 万 汽 车 零 部 件 指 数 （801093.SI） | | 4,791.95 | | 5,897.10 | | 23.06% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | 45.58% | | 剔除汽车零部件行 ...

2024 年 11 月 5 日, 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 第三届 董事会第一次独立董事专门会议在公司举行。公司独立董事共有 3 名, 实际出席会 议的独立董事共 3 名, 会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议了所 有议案, 并以投票方式通过以下决议: 一、会议审议情况 1、 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 律法规规定条件的议案 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》（以下简称"《上市公司监管指引第 9 号》"）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以 下简称"《格式准则 26 号》"）等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规 定以 ...