证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-075 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 2.股东会召开日期：2025年12月31日 3.股权登记日 ■ 2.提案程序说明 公司已于2025年12月16日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有15%股份的股东高德投资有限公 司，在2025年12月21日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规 则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2025年12月21日，公司董事会收到公司5%以上股东高德投资有限公司提交的《关于苏州金鸿顺汽车部 件股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》。高德投资有限公司依据《公司法》及《苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，于公司2025年第二次临时股 东会召开十日前，向公司 ...

每经记者｜陈鹏丽 每经编辑｜许绍航 张益铭 12月22日下午，《每日经济新闻》记者就公司近期董事会变动致电金鸿顺董秘办，相关接线人员告诉记者，自己并非该办公室人员，相关人员已于下午5 点下班。记者随后向该公司的董秘办/证券部公开邮箱发去采访邮件。截至发稿，未能收到公司回复。 12月22日晚间，金鸿顺（SH603922，股价19.38元，市值34.73亿元）公告称，公司董事会收到第二大股东高德投资有限公司（以下简称高德投资）提交的 临时提案函。 董事长被提议罢免董事职位 据金鸿顺最新公告，高德投资持有金鸿顺2688万股股票，占上市公司总股本比例为15%，是金鸿顺的第二大股东。 高德投资以金鸿顺董事长刘栩缺席两次董事会会议，且自2025年9月底起已不到公司现场履职为由，提议免去刘栩非独立董事职位，同时一并免去提名委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务。 高德投资向公司董事会提出上述临时提案，并提请公司董事会提交公司2025年第二次临时股东会审议。该临时股东会拟召开时间为2025年12月31日。 《每日经济新闻》记者留意到，就在今年12月10日，金鸿顺刚召开2025年第一次临时股东大会，审议通过 ...

证券日报网讯12月22日，金鸿顺（603922）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临 时股东会。 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会议资料 2025年12月31日 2025年第二次临时股东会 目 录 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年第二次临时股东会议程 | 2 | | --- | --- | | 关于选举张贞智先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董 | | | 事的议案 | 4 | | 关于免去刘栩非独立董事职务的议案 | 5 | 1 2025年第二次临时股东会 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2025年第二次临时股东会议程 一. 会议时间、地点 召开的日期时间：2025年12月31日（星期三）下午14:00 召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室 二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月31日 至2025年12月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-075 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603922 | 金鸿顺 | 2025/12/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：高德投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 16 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有15% 股份的股东高德投资有限公司，在2025 年 12 月 21 日提出临时提案并书面提交 股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公 告。 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 31 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 2025 年 12 月 21 ...

金鸿顺公告称，5%以上股东高德投资有限公司持有15%股份，于2025年12月21日向董事会提交临时提 案，提请2025年第二次临时股东会审议。提案称，董事长刘栩因个人原因缺席两次董事会，且自2025年 11月底起未到公司现场履职，提议免去其非独立董事等职务。此外，会议还将审议选举张贞智为第三届 董事会独立董事的议案。2025年第二次临时股东会将于12月31日召开，股权登记日为12月26日。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Jin Hong Shun's stock has experienced fluctuations, with a current price of 19.47 yuan per share and a market capitalization of 3.489 billion yuan, despite a year-to-date decline of 21.93% [1] - As of December 19, the stock saw a net outflow of 3.7637 million yuan in principal funds, with a significant portion of the trading volume attributed to selling activities [1] - The company has been listed on the "Dragon and Tiger List" four times this year, indicating notable trading activity, with the most recent instance showing a net buy of -6.0194 million yuan on August 14 [1] Group 2 - As of September 30, the number of shareholders for Jin Hong Shun decreased by 36.39% to 11,400, while the average circulating shares per person increased by 57.22% to 15,752 shares [2] - For the period from January to September 2025, Jin Hong Shun reported operating revenue of 471 million yuan, a year-on-year decrease of 26.34%, while net profit attributable to shareholders increased by 200.89% to 15.7079 million yuan [2] Group 3 - Since its A-share listing, Jin Hong Shun has distributed a total of 60.8 million yuan in dividends, with 2.56 million yuan distributed over the past three years [3]

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，邢宝华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章 程》规定的最低人数，因此邢宝华先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间， 邢宝华先生仍将按照法律和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司 董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东会选举。 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-074 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事邢宝华先生提交的书面 辞呈。邢宝华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委 员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务；邢宝华先生辞职后将不再担任公司的任何职 务，具体情况如下： 邢宝华先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 独立董事离任的基本情况 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立 董事邢宝华先生提交的书面辞呈。邢宝华先生因个人原因，申请辞去公司独立董 事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员的职务；邢宝华先生辞职后将不再担任公司的任何职务，具体 情况如下： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-074 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 二、 离任对公司的影响 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，邢宝华先生的辞职将导致公司 独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，因此邢宝华先生的辞职将在公 司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，邢宝华先生仍将按照法律和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将 尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东会选举。 邢宝华先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运 作发 ...

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