证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-060 公司2024年度第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 公司2024年度第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和 财务状况等事项； 在提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加会议监事为 3 人。会议由监事丁绍标先生主持。会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年 ...

投资风险。 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产 重组事项，拟由公司发行A股股票及支付现金购买新思考电机有限公司（以下简 称"新思考"）控股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护 投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票 自2024年10月23日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司 2024年10月23日披露的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-057号）。 截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组 管理办法（2023年修订）》及其他有关规定积极组织推进本次交易的相关工作。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海 证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。 目前，公司正在根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《公 开发行证券的公司信息 ...

二、会议审议的情况 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-059 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩 先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年第三季度报告及摘 要的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 公司 2024 年第三季度报告全文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。 2. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于制定<舆情管理制度 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产 经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益， 促进公司健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二章 组织架构与职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 总经理担任组长、董事会秘书担任副组长，成员包括公司其他高级管理人员及相关部 门负责人。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司各 类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，主要职责包括： （一）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-057 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603922 | 金鸿顺 | A 股 | 停牌 | 2024/10/23 | | | | 一、停牌事由和工作安排 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司（以下简称"新思考"）的股权同 时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-039 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于 2024 年半年度度业绩网上说明会召开情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 9 日 上 午 09:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了公司 2024 年半年度度网上 业绩说明会。公司董事长刘栩先生、独立董事邢宝华先生、财务总监周海飞先生、 董事会秘书邹一飞先生就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者 进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如 下： 问题 1：您好，请问公司上半年业绩整体上涨有哪些原因？ 答：尊敬的 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-055 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 一般项目:金属材料销售；金属材料制造；非居住房地产租赁;机械设备租 赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 30 日召开的公司第三届董事会第十七次会议和 2024 年 9 月 18 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股 份有限公司关于拟变更注册资本的议案》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定 信息披露媒体披露的《金鸿顺关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-049）。 2024 年 9 月 25 日，公司完成了变更注册资本的工商变更登记手续，并对《公 司章程》进行了工商备案。公司现已取得苏州市市场监 ...

http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-054 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2024 年 10 月 09 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：刘栩 投资者可于 2024 年 09 月 25 日(星期三) 至 10 月 08 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gl3602@jinhs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-053 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长刘栩先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的 ...

上海市通力律师事务所 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所赵婧芸律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律 ...