（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，金鸿顺发布公告称，公司于2025年12月10日召开2025年第一次职工代表 大会，经与会职工代表审议，同意选举陈水平先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止或公司职工代表大会就职工代表董事任免作出新的 决定止。 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-069 陈水平先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工 代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董 事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 附件： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会成员中应当有职工代表担任 的董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生, 无需提交股东会审议。 公司于同日召开 2025 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-068 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 1、 议案名称：1.01 免去王海宝先生非独立董事职位 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,719,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.4684 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络 ...

上海市通力律师事务所 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所赵婧芸律师、严雪瑾律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法 ...

本公司董事会及除王海宝、叶少波以外的董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2025年12月01日 以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年12月08日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实 际出席5人，其中刘栩先生因工作原因委托副董事长洪建沧先生行使表决权、王海宝先生及叶少波先生 因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成 员的议案》，现将相关情况公告如下： 为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结合公司实际情况，公司董事 会调整了第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日 止。具体如下： 战略委员会：刘栩（主任委员）、王海宝、包树楠 调整后各专门委员会成员情况如下： 审计委员会：邢宝华（主任委员，会计专业独立董事）、洪建沧、包树楠 调整前 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-067 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成成员的公告 本公司董事会及除王海宝、叶少波以外的董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2025年12月01日 以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年12月08日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实 际出席5人，其中刘栩先生因工作原因委托副董事长洪建沧先生行使表决权、王海宝先生及叶少波先生 因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成 员的议案》，现将相关情况公告如下： 为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结合公司实际情况，公司董事 会调整了第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日 止。具体如下： 调整前各专 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2025 年 12 月 01 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 08 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 5 人，其中刘 栩先生因工作原因委托副董事长洪建沧先生行使表决权、王海宝先生及叶少波先 生因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧 先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》，现将相关情况公告 如下： 为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结 合公司实际情况，公司董事会调整了第三届董事会专门委员会成员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止。具体如下： 调整前各专门委员会成员情况如下： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成成员的公告 本公司董事会及除王海宝、叶少波以外的董事及相关股东保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 证券代码： ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-066 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及除王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会有关情况 2.提案程序说明 公司已于2025年11月25日公告了股东大会召开通知，单独持有15.00%股份的股东高德投资有限公司， 在2025年11月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规 则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2025年11月29日，公司董事会收到公司5%以上股东高德投资有限公司提交的《关于苏州金鸿顺汽车部 件股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。高德投资有限公司依据《公司法》及《苏 州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，于公司2025年第一次临时 股东大会召开十日前，向公司董事会提出临时提案，并提请公司董事会提交公司2025年第一次临时股东 大会审议。 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 公司由苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司的全体发起人共同以发起方式 设立的股份有限公司, 在苏州市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码: 913205007527270696。 英文名称: Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts Co., Ltd. 第五条 公司住所: 江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号。 邮政编码: 215600。 第一条 为维护苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职 工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")和其他有关规定, 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股, 于 2017 年 10 月 23 日在上海证券交易所(以下简称" ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-066 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及除王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 10 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603922 | 金鸿顺 | 2025/12/4 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：高德投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 11 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.00%股 份的股东高德投资有限公司，在2025 年 11 月 29 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以 公告。 3. 临时提案 ...