证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 2024年9月18日 2024年第三次临时股东大会 目 录 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案 4 | | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 5 | 1 2024年第三次临时股东大会 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 一. 会议时间、地点 召开的日期时间：2024年9月18日（星期三）下午14:00 召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室 二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月18日 至2024年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-050 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥462,599,277.98, a significant increase of 158.00% compared to ¥179,303,178.25 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company improved to -¥12,421,421.46, a 61.90% reduction in losses from -¥32,603,453.55 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥278,342,826.19, a substantial increase of 1,057.88% compared to -¥29,058,332.07 in the same period last year[14]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥1,861,775,482.39, reflecting a 19.09% increase from ¥1,563,349,555.72 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,019,154,761.62, showing a slight decrease of 1.20% from ¥1,031,576,183.08 at the end of the previous year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.10, an improvement of 60.00% from -¥0.25 in the same period last year[15]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.10, reflecting the same percentage improvement of 60.00% compared to the previous year[15]. - The weighted average return on net assets increased by 1.98 percentage points to -1.21% from -3.19% in the previous year[15]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, global light vehicle sales increased by 2.3% year-on-year, with China's automotive production and sales reaching 13.891 million and 14.047 million units, respectively, representing growth of 4.9% and 6.1%[18]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 4.929 million and 4.944 million units, respectively, with year-on-year growth of 30.1% and 32%, achieving a market share of 35.2%, an increase of 6.9 percentage points compared to the same period last year[18]. - The automotive market in China is gradually recovering, supported by government policies aimed at stimulating consumption, despite ongoing uncertainties in the global automotive supply chain[18]. - In the first half of 2024, China's automotive industry maintained rapid growth in exports, with complete vehicle exports reaching 2.793 million units, a year-on-year increase of 30.5%[18]. Company Operations and Strategy - The increase in operating revenue was primarily driven by higher sales of supporting vehicle models and increased orders from downstream customers[16]. - The company is actively expanding into the new energy vehicle market and traditional component markets, enhancing its production capabilities and market reach[20]. - The company has established a strong competitive advantage in the fields of automotive body parts, chassis components, and battery boxes, focusing on technology research and development, customer resources, production processes, and product quality[21]. - The company has developed advanced mold design and manufacturing technologies, achieving multiple patents in core technologies related to stamping molds[21]. - The company has achieved industry-leading levels in high-strength and ultra-high-strength steel stamping technology, contributing to vehicle lightweighting and improved collision safety[21]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 60.97% to CNY 16.74 million, driven by enhanced focus on innovation and technology development[26]. - The company holds a total of 29 invention patents and 109 utility model patents, showcasing its commitment to R&D and innovation[24]. - The company successfully developed high-strength steel stamping technology for battery trays, enhancing production efficiency and reducing costs[24]. Financial Position and Cash Flow - The company’s total assets included cash and cash equivalents of CNY 1.01 billion, which accounted for 54.41% of total assets, reflecting a 61.78% increase year-on-year[27]. - The company’s cash flow from operating activities reached CNY 278.34 million, a significant increase of 1,057.88% compared to the previous year[26]. - The company reported a net loss of CNY 12.42 million, which reflects a year-on-year reduction in losses by 61.9%[23]. - The company’s total liabilities reached RMB 1,000,000,000.00, compared to RMB 800,000,000.00 in the previous period, indicating a growth of 25%[69]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3]. - The company faced risks related to macroeconomic fluctuations, particularly affecting the automotive industry, which is closely tied to overall economic performance[35]. - The company is actively working on product quality and cost control to mitigate the impact of declining product prices due to competitive pressures[36]. Environmental and Social Responsibility - The company reported nitrogen oxides emissions at 29 mg/m³, well below the limit of 180 mg/m³, and volatile organic compounds at 18.6 mg/m³, below the limit of 40 mg/m³[46]. - The average chemical oxygen demand in wastewater was 12.23 mg/L, significantly below the limit of 500 mg/L, and ammonia nitrogen was 0.22 mg/L, well under the limit of 45 mg/L[46]. - The company reduced carbon emissions by 1,735.79 tons through the installation of a 3.5 MW distributed photovoltaic power station, which began operation in June 2023[53]. - The company has established a comprehensive hazardous waste management system, including monitoring and storage protocols[48]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,823[63]. - The largest shareholder, Hainan Zhongde Technology Co., Ltd., held 38,387,200 shares, accounting for 29.99% of the total shares, with 26,871,000 shares pledged[64]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer in the recent shareholder meetings[42]. Accounting and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 30, 2024[91]. - The accounting policies comply with the requirements of the enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status[93]. - The company has maintained its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[93].

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩 先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 二、会议审议的情况 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 经与会董事表决，审议通过以下议案： 第三届董事会第十七次会议决议公告 1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年半年度报告及摘要 的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 公司 2024 年半年度报告全文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。 2. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案》， ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-052 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 2. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议 案》，表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章 程>的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年半年度报告及摘 要的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司2024年度半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 公司2024年度半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务 状况等事项； 在提出本意见前，监事会未发现参与半 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-049 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 三、 拟修订《公司章程》的情况 公司注册资本拟变更为：179,200,000元人民币。 本次公司注册资本变更并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通 过。本次变更公司注册资本变更并修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门 办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。 鉴于公司注册资本进行了变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指 引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司 对《公司章程》进行了修订。 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币1.28亿元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 亿 1.792 | | | 元。 | | | | 第十八条 公司股份总数为 128,000,000 | 第十八条 | 公司股份总数为 | 179,200,000 | | 股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。 | | 股, 均为普通股, 并 ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-047 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司股东及董监高减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 23 收到高德投资关于本次减持实施情况的《告知 函》，其在上述减持计划实施期间通过集中竞价交易方式累计减持公司 股份 1,778,640 股（其中 20,100 股以公司总股本 128,000,000 股为基数， 1,758,540 股以公司总股本 179,200,000 股为基数），累计占公司总股本 的 0.9970%。本次减持计划已实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 源 | | 高德投资有限公 | 5%以上非第 | 23,444,555 | 18.32% | IPO 前取得： | | 司 | 一大股东 | | | 23,444,555 股 | ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复 华兴专字[2024]23012710101 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通令 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 糖 东 路 152号中 | 大 B B 6 6 - 9 / 5 / 8 Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复 华兴专字[2024]23012710101 号 上海证券交易所: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"或"金鸿顺")于近期收到贵 所《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》 (上证公函[2024]0807 号) (以下简称"《监管工作函》"),华兴会计师事务所(特 殊普通合伙）(以下简称"会计师")作为金鸿顺的年审会计师,对《监管 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-046 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函的回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 损扩大的原因及合理性，并说明相关收入确认是否符合企业会计准则。请年审 会计师发表意见。 回复： 一、公司说明 （1）结合主营业务所在细分行业政策变化、市场需求变化、原材料及产品 价格变化、毛利率变动、主要客户供应商变化、同行业可比公司等情况，说明 公司扣非后归母净利润连续为负的具体原因及合理性，并分析公司持续盈利能 力、公司基本面是否发生重大不利变化，以及公司已采取及拟采取的应对措施， 并充分提示风险。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 6 月 6 日 收到上海证券交易所出具的《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0807 号，以下简称"《工作 函》"）。经公司认真研究、核查后予以回复。现就回复内容 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-045 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动比例超过 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年7月18日收到持股5%以上股东高德投资《关于权益变动超过 1%的告知函》，高德投资于2022年12月26日-2024年7月18日通过大宗交易及集合 竞价方式减持公司股份722,800股（其中720,100股以公司总股本128,000,000股为 基数，2,700股以公司总股本179,200,000股为基数），占公司总股本的1.0001%。 现将权益变动的具体情况公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 本次权益变动为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东高德投资有限公司（以下简称"高德投资"）通过集 中竞价、大宗交易方式减持公司股份所致，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司股东高德投资持有公司股份比例由19.2989%变动 至18.2988%。 本次权益变动为持股 ...