苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会职权 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 大会议事规则》, 需经股东大会审议的事项, 经董事会审议通过后需提交股东 大会审议。 第五条 定期会议 为了进一步规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规 范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州金鸿顺汽车部件股 份有限公司章程》 (以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订《苏州金鸿顺 汽车部件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 证券部 公司证券部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券部负责人, 保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 维护 公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况, 应向公司申明并实行回避。独立董事出现不符合独立性条件情形的, 立即停止履 职并由公司按相应规定解除其职务。 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事, 并确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事应当保证每年利用不少于十五天的时间在公司的现场工作, 对公司生 产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 进行现场检查。现场检查发现异常情形的, 应当及时向公司董事会报告。 第二章 任职资格 1 第一条 为进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司") 的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会 叶少波：男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙 江大学，硕士研究生学历。曾任江西大学法律系讲师，江西第二事务所律师，江西 江南信托投资股份有限公司风险管理部总经理、副总法律顾问。现任苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司独立董事。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年 度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会 议决议、会议记录进行了签字确认，具体情况如下： | 会议召开时间 | | | | 审议事项 审议通过： | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 | | | | | | | 2022 年度财务报表审计进点前与审计委 | | | | | | | 员会的沟通函的 ...

1、根据准则解释第16号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")监事会就公司会计政策变更 事宜说明如下: 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号,以下简称"准则解释第16号"）,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行; "关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业 将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之 日起施行。 二、本次会计政策变更主要内容 (1)单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或 可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权 资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-017 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份, 可以 | 第二十四条 公司收购本公司股份, 可以通 | | 通过公开的集中交易方式，或者法律、行 | 过采取以下方式之一进行: | | 政法规和中国证监会认可的其他方式进 | 一 ( ) 集中竞价交易方式 ; | | 行。公司因本章程第二十三条第（三）项、 | ( 二 ) 要约方式 ; | | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购 | ( 三 ) 中国证监会认可的其他方式。 | | 本公司股份的，应当通过公开的集中交易 | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第 | | --- | --- | | 方式进行。 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本 | | | 公司股份的, 应当通过本条第一款第 ( 一 ) | | | 项、 第 二 项规定的方式进行。 ( ) | | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 | | | (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 | | | (一)项、第(二)项规定的情形收购 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(以下 简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管 部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会; (四) 公司高级管理人员; (五) 公司核心技术人员; ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-010 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 利润分配及资本公积转增股本方案内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》的有关规 定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年 已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算"。 公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 11,962,924.00 元 (不含印花税、佣金等交易费用)，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分 红(含税)金额共计人民币 14,513,112 元，合计分红金额占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润的比例为 236.36%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 128,000,000 股，扣除回购专用证券账户 ...

一、 本规划的制定原则 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为进一步推动苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）完 善科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资 回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国 证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文 件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司治理制度的规定，特制定《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司未来三年 （2024 年—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 盈利状况及资金需求状况，经公司董事会提议和股东大会批准，也可以 进行中期现金分红。公司当年度实施股票回购所支付的现金根据有关法 规要求视同现金股利。 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报，公司的长远和可持续发展，综合 分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公司实际经营情况及股东的要求和 意愿，为投资者建立合理、科学、有效的回馈机 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-008 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司持股 5%以上股东 及董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)本所要求的其他事项 股东的基本情况：截至本公告日，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）持股 5%以上股东高德投资有限公司（以下简称"高 德投资"）持有公司股份 23,444,555 股，占公司总股本的 18.32%。 减持计划的主要内容：因自身资金需求，拟减持股东计划自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日期间通过集中竞价方式减持公司股份数量 不超过 1,280,000 股,自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日通过大 宗交易方式减持公司股份数量不超过 2,560,000 股，合计不超过公司 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-007 2023 年 11 月 24 日，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 与中金国建能源（天津）有限公司签署股权转让协议，转让全资子公司重庆伟汉汽 车部件有限公司（以下简称"重庆伟汉"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司重庆伟汉汽车部件有 限公司终止公开转让 100%股权暨协议转让 100%股权的公告》（公告编号： 2023-084）。具体进展如下： 按照转让重庆伟汉 100%股权协议约定公司以人民币 5,708.11 万元的价格向 中金国建能源（天津）有限公司转让其持有的重庆伟汉 100%股权，转让款以现金 方式分两次支付。 截至 2024 年 4 月 1 日公司已收到中金国建能源（天津）有限公司股权转让款 27,969,739.00 元，按照双方签订的股权转让协议约定，中金国建能源（天津）有 限公司已完成支付全部的股权对价。 公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公 ...