苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有厉害关系的机构和人员之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有厉害关系的机构和 人员取得额外的，未予以披露的其他利益。因此，本人不存在影响担任本公司独立 董事独立性的情形。 2023 年度独立董事述职报告（叶少波） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶少波，男，1963 年 11 月出生 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会关于会计差错更正的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")监事会就公司会计差错更正 事宜说明如下: 一、 本次会计差错更正的概述 基于谨慎性考虑,经与年审会计师沟通,公司对大宗贸易根据业务实质区分 为一般贸易和特定类型的贸易(如资金融通综合服务),将划分为特定类型贸易 的收益由"营业收入"调整为"投资收益",相关的应收账款、预付账款调整为"其 他应收款"。2023年半年报、2023年第三季度报告相关事项按照追溯重述法进行 调整。 二、 本次会计差错更正具体情况及影响 (一) 本次会计差错更正的具体情况 1、对 2023年半年度报告合并财务报表项目及主要指标具体影响: (1) 对 2023 年半年度报告合并财务报表项目的影响: 2023 年半年度度 2023 年半年度度 调整金额 合并资产负债表 调整前 调整后 -86,824,485.79 应收账款 212,239,490.54 125,415,004.75 -44,897,552.51 预付款项 57,652,501.15 12,754,948.64 其他应收款 2,910,579.78 111,215, ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》和《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订《苏州金鸿顺汽车部件股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室, 处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人, 保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的, 监事会应当在十日内 召开临时会议: 1 (一) 任何监事提议召开时; (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时; (四) ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-021 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定, 不得担任董事、监事和 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")及其他有关法律、法规规定和《苏州金鸿顺汽车部 件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与公司 上市的证券交易所(以下简称"证券交易所")的指定联系人。董事会秘书对 董事会负责, 承担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义 务, 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司董事会秘书的任职资格: (一) 董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人; ...

二、本次会计政策变更主要内容 1、根据准则解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下: (1)单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或 可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权 资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产 成本的交易等,以下简称适用本解释的"单项交易")，不适用《企业会计准则第 18 号 -- 所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有 关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司会计政策变更 事宜说明如下: 一、本次会计政策变更概述 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-015 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）、担保基本情况 为满足公司业务发展需要，结合自身业务战略规划，公司全资子公司苏州 世达运兴金属科技有限公司、苏州金鸿顺新能源科技有限公司、苏州金鸿顺轻 量化科技有限公司及北京金鸿顺科技有限公司拟向商业银行申请综合授信，总 额度不超过人民币 5 亿元（含本数，最终以各金融机构实际审批的授信额度为 准）。为满足公司子公司的经营发展需要，公司拟为上述子公司之综合授信提供 担保，担保方式为连带责任保证，具体担保约定以届时签订的担保合同为准。 担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年，担保额度可滚动使用，在 上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"金鸿顺"或"公司"）拟为全资 子公司苏州金鸿顺新能源科技有限公司（以下简称"金鸿顺新能源"）、苏州金 鸿顺轻量化科技有限公司（以下简称"金鸿顺轻量化"）、苏州世达运兴金属科 技有限公司（以下简称"世达运兴"）及北京金鸿顺科技有限公司（以下简称 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 二、 本次会计差错更正具体情况及影响 (一) 本次会计差错更正的具体情况 根据相关规定，公司 2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告合并财务 报表进行了会计差错更正、对合并财务报表相关科目的影响具体如下: 1、对 2023 年半年度报告合并财务报表项目及主要指标具体影响: (1) 对 2023年半年度报告合并财务报表项目的影响: | 合并资产负债表 | 2023 年半年度度 | 2023 年半年度度 | 调整金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | | 应收账款 | 212,239,490.54 | 125.415.004.75 | -86.824.485.79 | | 预付款项 | 57.652.501.15 | 12.754.948.64 | -44,897,552.51 | | 其他应收款 | 2.910.579.78 | 111,215,431.91 | 108,304,852.13 | | 递延所得税资产 | 15,639,294.57 | 16.362,780.63 | 723.486.06 | | ...

一. 重要声明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东： 公司代码：603922 公司简称： 金鸿顺 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 □是 √否 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘保军） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，2023 年，在本年度任职期间内（本年度任职期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 4 日）本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的 态度，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的 规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘保军，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 北京交通大学，硕士研究生学历，助理研究员。曾任江苏汇动汽车电子有限公司副 总经理，北京嘉汇动联汽车电子科技有限公司副总经理，苏州金鸿顺汽车部件股份 有限公司独立董 ...