证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-041 浙江铁流离合器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则， 没有损害公司利益，不会对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交 易额度的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股 东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立 意见：公司增加 2023 年度日常关联交易额度事项符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司董事会审议；公司增加 2023 年 度日常关 ...

浙江铁流离合器股份有限公司 公司增加 2023 年度日常关联交易额度事项，为公司正常生产经营中必要的、 合理的行为，关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自 愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，符合公司的实际需要。关 联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响， 董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。我们同意将该事项提交公司股东大会审议，与该关联交易有 利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 独立董事：张农、章桐、任家华 2023 年 9 月 11 日 独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为浙 江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的 立场，现发表独立意见如下: 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见 1 ...

铁流股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第三节 会计师事 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-039 浙江铁流离合器股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2023 年 9 月 11 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 9 月 5 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由 董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对 ...

公司英文名称拟变更为：TIELIU CO,.LTD（最终以市场监督管理部门登 记为准） 浙江铁流离合器股份有限公司 关于变更公司名称并修改公司章程的公告 公司证券简称未发生变化 一、公司董事会审议变更公司名称的情况 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司名称拟变更为：铁流股份有限公司（最终以市场监督管理部门登记 为准） 本次变更公司名称不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形， 也不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司此次变更名称，公司相关规章制 度、证照和资质等涉及公司名称的，均作相应修改或变更登记与备案。公司名称 变更后，公司法律主体未发生变化、证券简称未发生变化、实际控制人未发生变 更。公司名称变更前以"浙江铁流离合器股份有限公司"名义开展的合作继续有 效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。 三、《公司章程》修订情况 鉴于公司名称发生变化，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规文件， 结合 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-038 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1006980 2、同花顺手机炒股软件扫描下方二维码 会议召开方式：网络文字互动方式 一、说明会类型 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩和经营情况，公司拟 召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日下午 15:00-17:00 会议召开网址：1、同花顺路演平台 2、同花顺手机炒股软件扫描下方二维码 （三）会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 二、说明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 1.08 billion, representing a 0.85% increase compared to the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately CNY 58.98 million, an increase of 4.96% year-on-year[17]. - The net cash flow from operating activities increased by 65.52% to approximately CNY 124.20 million compared to the same period last year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.26, reflecting an 8.33% increase from CNY 0.24 in the previous year[16]. - The company reported a net profit of approximately CNY 51.48 million after deducting non-recurring gains and losses, which is a 1.46% increase year-on-year[17]. - The company reported a net loss of 487.74 thousand euros for its subsidiary Geiger, indicating challenges in its operations[76]. - The company recorded a total comprehensive income of ¥68,135,390.31, compared to ¥50,453,076.21 in the first half of 2022, showing improved overall financial performance[121]. - The company reported a profit distribution of approximately 25.25 million, which includes the allocation to surplus reserves and general risk reserves[134]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately CNY 2.72 billion, a 5.05% increase from the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately CNY 1.63 billion, up 2.77% from the previous year-end[17]. - The company's total current assets amounted to RMB 1,602,245,397.03, an increase from RMB 1,502,251,887.27 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 6.5%[113]. - The company's total liabilities reached CNY 1,065,667,118.93, up from CNY 978,649,539.87, indicating a growth of around 8.89%[115]. - The total liabilities to equity ratio stands at approximately 0.64, indicating a balanced leverage position for the company[115]. - The company's long-term borrowings increased by 34.39% to 145,829,905.61 RMB due to increased bank loans by subsidiaries Derui and Citian Manufacturing[68]. Market and Product Development - The automotive clutch product line has nearly 2,000 models, covering over 90% of vehicle types, with a leading production capacity in the industry[22]. - The company invested 1.52 billion CNY in a project to produce 600,000 sets of electric motor shafts and other core components for new energy vehicles, enhancing its product structure and market reach[25]. - The company plans to expand its agricultural machinery market by investing 13.72 million CNY to establish a high-end agricultural machinery transmission system manufacturing center, adding an annual production capacity of 50,000 dual-action clutches[26]. - The company has developed a flywheel damper product that significantly improves the NVH performance of vehicles, achieving over 80% isolation rate in transmission systems[30]. - The company has developed nearly 2,000 models of automotive clutches, covering over 90% of commercial and passenger vehicle models, enhancing market share[49]. - The company maintains a leading position in the automotive clutch manufacturing sector, with significant production capacity at its headquarters and Hubei plant[47]. Environmental and Social Responsibility - The company has a wastewater treatment facility with a capacity of 300 tons per day, currently operating at 80 tons per day, and all emissions met standards during the reporting period[84]. - The company constructed a 2.2MWp photovoltaic power generation system, reducing carbon emissions by approximately 1,000 tons during the reporting period[89]. - The company has been recognized as a national-level green factory and has implemented various environmental management systems[88]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[88]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, which complied with legal and regulatory requirements[80]. - The company has committed to maintaining stock lock-up periods and adhering to regulations regarding share transfers by major shareholders[92]. - The largest shareholder, Hangzhou Desai Industrial Group Co., Ltd., holds 85,961,842 shares, representing 37.45% of the total shares[104]. - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 13,566[102]. Risk Management - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly steel, which significantly impact production and operational stability[74]. - The company has a significant reliance on its dealer network, which is crucial for expanding sales and market share[75]. Research and Development - The company is focused on enhancing its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[135]. - The company has made significant technological advancements in clutch manufacturing, including the introduction of advanced testing equipment and a recognized testing center[52]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 25, 2023, ensuring compliance and transparency in reporting[141]. - The financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[146]. - The company applies the equity method for investments in joint ventures[158].

浙江铁流离合器股份有限公司 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-034 关于第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会 议于 2023 年 8 月 15 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江铁流离合器 ...

特此公告。 浙江铁流离合器股份有限公司 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日披 露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-008），公司实际控制人之一 张婷女士计划在 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 10 月 6 日期间，通过竞价交易方式 减持不超过当时总股本的 2%，计划在 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 9 月 20 日期 间，通过大宗交易方式减持不超过当时公司总股本的 4%。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-037 根据证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体情况，张婷 女士决定终止本次减持计划。 关于股东股份减持计划提前终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 ...

浙江铁流离合器股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额、资金到账时间 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，浙江铁流离合器股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增 股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"信 会师报字[2021]第 ZF10814 号"《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...