通过天眼查大数据分析，铁流股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目11次，知识产权方 面有商标信息62条，专利信息133条，此外企业还拥有行政许可163个。 来源：金融界 铁流股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.52亿元、同比减少1.79%，归属净利 润2657.51万元，同比减少0.91%，扣非净利润2394.38万元，同比增长4.01%，流动比率1.644、速动比率 1.259、资产负债率43.15%。 天眼查商业履历信息显示，铁流股份有限公司，成立于2009年，位于杭州市，是一家以从事汽车制造业 为主的企业。企业注册资本23510.2531万人民币，实缴资本23510.2531万人民币。公司法定代表人为国 宁。 金融界消息 截至2025年8月13日收盘，铁流股份（603926）报收于13.1元，下跌0.3%，换手率3.01%， 成交量6.96万手，成交金额9080.11万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1027.41万元，占比成交额11.31%。其中，超大单净流出67.94万 元、占成交额0.75%，大单净流出959.48万元、占成交额10.57%，中单净流出流入 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-032 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以 短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使， 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 表决结果：9 | 票同意、0 | 票反对、0 | 票弃权。 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于第六届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 铁流股份有限公司 ? 报备文件 （一）监事会决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 ...

铁流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 等相关规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审 计委员会设主任（召集人）一名，由委员过半数选举产生，由独立董事中会计专 业人士担任。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 ...

铁流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 ...

第二条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及证券交易所相关规定，体现公 平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， 不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 铁流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强铁流股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《铁流股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二章 总体要求 （五）从事其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法 违规行为。 第三条 公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人。 第四条 公司投资者关系管理工作人员应 ...

铁流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铁流股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司 第六条 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际担任公司审计业务满 5 年的，之后连续 5 年不得参与公司的审计业务。 选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规 和规范性文件，以及《铁流股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-035 铁流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

铁流股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公 司"），未经公司审批同意，公司下属子公司不得自行开展上述外汇交易及外汇 衍生品业务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇衍生品交易的基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法 套利交易。 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易业 务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制， ...

铁流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在公司 ...