TIELIU铁流 2024 年半年度报告 公司代码：603926 公司简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 172 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人国宁、主管会计工作负责人赵慧君及会计机构负责人（会计主管人员）周英敏声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该等陈述不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司 ...

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"铁流股份"）非公开发行A股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规的相关规定，对 铁流股份非公开发行股票限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查的 具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 2021 年 4 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流 股份有限公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总 股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.5 元 （含税），非公开发行股票的发行价格由 10.89 元/股调整为 10.39 元/ ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-039 铁流股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 2021 年 4 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增 股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 21,270,451 股。 本次股票上市流通总数为 21,270,451 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。 一、 本次限售股上市类型 公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.5 元 （含税），非公开发行股票的发行价格由 10.89 元/股调整为 10.39 元/股，发行数 量由15,610,651股 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 7 月 12 日，铁流股份有限公司与宁波银行股份有限公司杭州分行 （以下简称"宁波银行"）签订《最高额保证合同》，为全资孙公司广东省运通四 方汽车配件有限公司和福建省国联汽车配件有限公司与宁波银行签署的授信业 务合同分别提供最高不超过 5,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：广东省运通四方汽车配件有限公司（以下简称"运通四 方"）和福建省国联汽车配件有限公司（以下简称"国联汽配"），均系 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 运通四方：本次担保金额最高不超过 5,000 万元，公司累计为其担保 金额为 10,000 万元（含本次担保） 国联汽配：本次担保金额最高不超过 5,000 万元，公司累计为其担保 金额为 11,000 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-037 铁流股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》， 上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。 本激励计划具体授予情况如下： 1、授予日：2024 年 6 月 13 日 2、授予价格：4.57 元/股 3、授予对象：公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管 理者、核心骨干。 关于 2024 年限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、授予人数：132 名 一、限制性股票授予情况 5、授予数量：557 万股 (一 ) 限制性股票授予情况 二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 本次激励计划实际授予情况与公司 2024 ...

铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 6 日以 短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-033 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本 激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司对 2024 年限制性股 票激励计划授予价格、激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整 ...

上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受铁流股份 有限公司（以下简称"公司"或"铁流股份"）的委托，担任公司"2024 年限制 性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")等有关法律法规的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划调整 及授予事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了 ...

铁流股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开了第五届 董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1.公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》及相关事项议案，并于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 P＝P0–V=4.95-0.38=4.57 元/股 其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。 经派息调整后，P 仍须大于 1。 （二）调整激励对 ...

铁流股份有限公司 2024 年 6 月 14 日 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及分配情况汇总表 1 | 20 | 邓 云 | 中层管理者 | 62 | 杨 凡 | 中层管理者 | 104 | 郑智雄 | 中层管理者 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 周炯钊 | 中层管理者 | 63 | 宋 伟 | 中层管理者 | 105 | 袁志锦 | 中层管理者 | | 22 | 徐 辉 | 中层管理者 | 64 | 王 英 | 中层管理者 | 106 | 王秀评 | 中层管理者 | | 23 | 朱海赟 | 中层管理者 | 65 | 张昌遥 | 中层管理者 | 107 | 王声江 | 中层管理者 | | 24 | 王振启 | 中层管理者 | 66 | 方向东 | 中层管理者 | 108 | 袁丹燕 | 核心骨干 | | 25 | 张修远 | 中层管理者 | 67 | 周碧海 | 中层管理者 | 109 | 田敬文 | 核心骨干 | | 26 | 吴 君 | 中层管理者 | 68 | 李 勇 | ...