证券日报网讯 8月19日晚间，铁流股份发布公告称，公司将于2025年8月27日召开2025年半年度业绩说 明会。 （文章来源：证券日报） ...

铁流股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-036 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果和财务状况，公司拟召开 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的相关信息 （一）会议召开时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 1 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地 ...

Group 1 - The company will cancel the supervisory board and amend the Articles of Association due to the performance assessment of the 2024 restricted stock incentive plan, resulting in the cancellation of 385,920 shares [2] - The company's total share capital will decrease from 235,102,531 shares to 234,716,611 shares, and the registered capital will be adjusted accordingly [2] - The supervisory board's powers will be transferred to the audit committee of the board of directors, and relevant supervisory board regulations will be abolished [2][4] Group 2 - The company will establish and revise several internal systems, including the remuneration management system for directors and senior management, rules for board meetings, and management systems for related party transactions [4] - These internal system changes are in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the revised guidelines for listed companies [4] - The board of directors has approved these proposals, and they are now subject to shareholder review [4]

铁流股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； 第一条 为进一步规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《铁流股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 公司应严格防范控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用， 依法履行关联交易的审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第二章 防范资金占用及责任追究 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支 ...

第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提 高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《铁流股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的 规定，制订本制度。 铁流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第二章 关联方与关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、 ...

铁流股份有限公司 股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股东及 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的事宜，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《铁流股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律 法规、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）相关规定以及公司章程等规 定。公司股东以及董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事会秘书负责股东及董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动的具体管理事宜 ...

铁流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铁流股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，切 实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》 《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》） 《铁流股份有限公司公司章程》 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 （以下简 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

铁流股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《铁流股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及公司章程规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员 履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司人力 ...

铁流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制铁流股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风险， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《铁流股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一 期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一 期经审计总资产 30%以后提供的任何担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过上市公司最近一期 第 1 页 共 5 页 经审计总资产 30%的担保； （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； 第二条 公司应严格控制对外担保产生的债务风险，依法履行对外担保的审 议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第二章 担保权限及责任追究 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信 ...

铁流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证董事会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《铁流股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的召开 第五条 董事会分为定期会议和临时会议，会议由董事长召集和主持。定期 会议每年至少召开两次，临时会议不定期召开，分别于会议召开 10 日和 5 日以 前通知全体董事，通知方式为：电子邮件、短信等。 第六条 董事会会议通知包括以下内容： 第八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名 董事履行职务。 第九条 按照前条规定提议召开董事会临时 ...