招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对铁流股份部分募投项 目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本 次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次 非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元， 共计募集资金总 ...

第一章 总则 第一条 为提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规的规定和《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的 总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 铁流股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门之间的响应与协作，提高防范舆情风险和处置舆情事件的能力和效 率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 第 1 页 共 5 页 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-056 铁流股份有限公司 （二）审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》 关于第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国 宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-057 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司本次募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的 总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情 形，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定。内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 铁流股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-054 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 选举国宁为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。简历附后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为公司第六届董事会审计委员会委 员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附 后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国 宁先生召集并主持 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《铁流股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，核查了本所认为出 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-055 铁流股份有限公司 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 关于第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事朱颖华女士主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举朱颖华为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第六届监事会任期届满之日止。简历附后。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 报备文件 （一）监事会决议 1 附件：监事会主席简历 朱颖华：女，1977 年出生， ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-053 铁流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 (一) 累积投票议案表决情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,483,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8670 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

会议资料 股票简称：铁流股份 铁流股份 2024 年第二次临时股东大会资料 铁流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 股票代码：603926 2024 年 11 月 1 铁流股份 2024 年第二次临时股东大会资料 铁流股份 2024 年第二次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1.00） | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | | | | 周 莺 | | （1.01） | 张智林 | | | | 周 莺 | | （1.02） | 国宁 | | | | 周 莺 | | （1.03） | 顾俊捷 | | | | 周 莺 | | （1.04） | 方健 | | | | 周 莺 | | （1.05） | 岑伟丰 | | | | 周 莺 | | （1.06） | 赵丁华 | | | | 周 莺 | | （2.00） | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | | | | 周 莺 | | （2.01） | ...

朱颖华：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历 任铁流商务酒店部门经理，现任公司综合管理部办公室副主任、公司监事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第 六届监事会任期一致。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-050 铁流股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会。经参会职工代表审议、表决，选举朱颖华女士为公 司第六届监事会职工代表监事。 ...