证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-035 铁流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025 年 8 月 22 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-033 铁流股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会决议 1 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2025 年 8 月 6 日 报备文件 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-032 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以 短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止； 依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况， ...

Core Viewpoint - The company, Tieliu Co., Ltd., announced the repurchase and cancellation of restricted stock options as part of its equity incentive plan due to performance assessment results not meeting target values [2][3][4]. Summary by Sections Repurchase and Cancellation Reasons - The decision to repurchase and cancel restricted stock was made during the board and supervisory meetings held on June 6, 2025, and disclosed on June 7, 2025 [2]. - The total number of restricted stocks involved in the repurchase is 5,570,000 shares, with a first unlock ratio of 30%, adjusted to 24% due to performance metrics [3]. Details of the Repurchase - A total of 132 incentive participants are involved, with 385,920 shares to be repurchased and canceled, leaving 3,878,000 shares remaining in the equity incentive plan [5]. - The repurchase includes shares from individuals with performance ratings of D (0 unlock ratio) and C (60% unlock ratio) [3][4]. Repurchase Arrangement - The company has opened a dedicated repurchase account with the China Securities Depository and Clearing Corporation, and the cancellation is expected to be completed by August 4, 2025 [6]. Company Commitments - The board asserts that the decision-making process and information disclosure comply with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the rights of incentive participants or creditors [8]. - The company guarantees the accuracy and completeness of the information regarding the repurchase and cancellation [8].

Group 1 - The core point of the article is that Tieliu Co., Ltd. experienced a decline in stock price and announced a stock buyback due to unmet performance targets by certain incentive recipients [1] - On July 30, Tieliu Co., Ltd. closed at 11.78 yuan, down 0.25 yuan, representing a decrease of 2.08% [1] - The trading volume on that day was 35,742 hands, with a transaction amount of 0.42 billion yuan [1] Group 2 - Tieliu Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of automotive parts, including clutches and transmission system components [1] - The company is headquartered in Hangzhou, Zhejiang Province, and is one of the important automotive parts suppliers in China [1] - The company plans to repurchase and cancel 390,000 restricted shares, with the cancellation date set for August 4, 2025 [1] Group 3 - On July 30, the net outflow of main funds for Tieliu Co., Ltd. was 9.113 million yuan, accounting for 0.34% of the circulating market value [1]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-031 铁流股份有限公司 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 1、根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司本次 限制性股票登记数量为 5,570,000 股，第一个解除限售期解除限售比例为 30%， 但因公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，解禁系数为 80%，因此第一 个解除限售期解除限售比例为 24%。除下列三名激励对象外，其余激励对象第一 个解除限售期合计解禁 1,303,200 股，剩余 325,800 股公司予以回购注销。在个 人层面绩效考核方面，2 名激励对象考核结果评价标准为D，解禁系数为 0，总计 回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销。 本次注销股份的有关情况 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相 关事宜及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁流股份"）的委托，担任公司"2024 年限制性股票激励 计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限 售"）的相关事项及回购注销部分限制性股票和调整回购价格（以下简称"本次 回购注销"） ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has announced a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Guangdong Yuntong Sifang Auto Parts Co., Ltd., amounting to 50 million yuan, which is part of a total guarantee balance of 100 million yuan [1]. Group 1: Guarantee Details - The guarantee is intended to support the operational needs of the subsidiary, ensuring its stable operation and long-term development [2]. - The company has signed a maximum guarantee contract with China Minsheng Bank, with the guarantee amount not exceeding 50 million yuan [1]. - The total external guarantee amount provided by the company to its subsidiaries is 245.16 million yuan, which accounts for 14.56% of the company's latest audited net assets [3]. Group 2: Subsidiary Information - Guangdong Yuntong Sifang Auto Parts Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of the company, established on October 25, 2018, and is located in Guangzhou [2]. - The subsidiary's financial indicators for the first three months of the year (unaudited) show total assets of 350.90 million yuan and a net profit of 230,000 yuan [2]. Group 3: Decision-Making Process - The guarantee was approved during the company's board meetings held on April 23, 2025, and May 15, 2025, as part of the annual shareholder meeting [1]. - The company has the authority to provide guarantees up to 550 million yuan, with specific limits based on the subsidiary's debt-to-asset ratio [1].

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-030 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | | 广东省运通四方汽车配件有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 5,000 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 10,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 24,515.98 | | 司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） | 14.56 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 | | | 50% | | | □对合并报表外单位担保金 ...

Group 1 - The company has signed a maximum guarantee contract of up to 50 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Guangdong Yuntong Sifang Auto Parts Co., Ltd., with Ningbo Bank [1] - The guarantee is intended to support the subsidiary's operational needs and is within the authorized limit set by the board [4] - The company has a total guarantee amount of 195.46 million yuan for its subsidiaries, which accounts for 11.61% of the latest audited net assets attributable to shareholders [4] Group 2 - The board of directors approved the guarantee proposal during meetings held on April 23, 2025, and May 15, 2025, allowing for a total guarantee amount of up to 550 million yuan for subsidiaries [2] - The guarantee is structured as a joint liability guarantee, covering principal, interest, and all costs related to the realization of the debt [4] - The company maintains good control over the subsidiary's credit status, ensuring that the risks associated with the guarantee are manageable and do not harm the interests of the company and its shareholders [4]