第一章 总则 第一条 为有效控制铁流股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风险， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《铁流股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保产生的债务风险，依法履行对外担保的审 议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 铁流股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保权限及责任追究 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第五条 公司发生提供担保交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审 议： （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一 期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最 ...

铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 铁流股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2025 年 8 月 铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 议 | 内 | 容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | | 周 | 莺 | | （2.00） | 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》 | | | 周 | 莺 | | （2.01） | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | | | 周 | 莺 | | （2.02） | 《董事会议事规则》 | | | 周 | 莺 | | （2.03） | 《独立董事工作制度》 | | | 周 | 莺 | | （2.04） | 《对外担保管理制度》 | | | 周 | 莺 | | （2.05） | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 ...

证券日报网讯 8月5日晚间，铁流股份发布公告称，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

铁流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强铁流股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《铁流股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及证券交易所相关规定，体现公 平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， 不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 公告，并就信息披露规则进行 ...

铁流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）总经理等高级管理 人员的行为，保障总经理等高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《铁流股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第三条 公司的高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具 体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。 第二章 高级管理人员的职责及其分工 第一节 高级管理人员的忠实与勤勉义务 第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司 负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取 不正当利益。高级管理人员对公司负有下列忠实义务： （一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二） 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四） 未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者 股东会决议通过，不得直接或者 ...

铁流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料， 负责筹备会议并执行战略委员会的有关决议。工作组成员可列席战略委员会会 议。 第三章 职责权限 第一条 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）重大投资决策的 效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或三分之一以上 的全体董事提名，由董事会选举产生。 第 1 页 共 4 页 第八条 ...

信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义 务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促 公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《铁流股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本 制度。 第二条 公司证券事务部为本公司信息披露的常设机构。 第三条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信息披露两种方式。公司 及相关信息披露义务人应当通过证券交易所上市公司信息披露电子化系统或者 证券交易所认可的其他方式提交信息披露文件，并通过证券交易所网站和符合中 国证监会规定条件的媒体对外披露。 第四条 董事会秘书负责协调执行本制度，组织和管理证券事务部具体承担 公司信息披露工作。董事会秘书需了解重大事件的情况和进展时，相关部门（包 括公司控股子公司、参股公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、 完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。董事 ...

1 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 37 | | 第七章 ...

铁流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铁流股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规 和规范性文件，以及《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 ...

铁流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在公司 ...