本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监金娜艳女士递交的书面辞职报告。金娜艳女士因个人原因申请辞去公司 财务总监职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，金娜艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董 事会对金娜艳女士任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 公司董事会将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-026 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 ...

耳大魔7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编 · 1 北京国枫律师事务所 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0157 号 致: 江苏丽岛新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏丽岛新材料服 份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-025 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：丽岛新材会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,942,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.6451 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡征国先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东 或股东代表以记名表决的方式对本次股 ...

本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0600 | 0.0100 | -700 | 0.0700 | | 每股净资产（元） | 7.4 | 7.72 | -4.15 | 7.59 | | 每股公积金(元) | 2.64 | 2.64 | 0 | 2.64 | | 每股未分配利润(元) | 3.29 | 3.62 | -9.12 | 3.52 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.11 | 3.09 | 33.01 | 3.7 | | 净利润(亿元) | -0.12 | 0.01 | -1300 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | -0.78 | 0.07 | -1214.29 | 0.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14108.01万股，累计占流通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 410,940,701.19, representing a 33.06% increase compared to CNY 308,829,494.28 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 12,256,166.87, compared to a profit of CNY 1,157,750.24 in the previous year, indicating a significant decline[4] - The company reported a basic earnings per share of -0.06 CNY, down from 0.01 CNY in the same period last year, reflecting the financial challenges faced[4] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 12,256,166.87, compared to a profit of CNY 1,157,750.24 in Q1 2024, indicating a substantial decline in profitability[19] - Basic earnings per share decreased to -0.06 RMB from 0.01 RMB year-over-year, while diluted earnings per share fell to -0.04 RMB from 0.02 RMB[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 137,000.75, a recovery from a negative cash flow of CNY -41,608,616.18 in the same period last year[4] - Operating cash flow for Q1 2025 was 137,000.75 RMB, a significant improvement from -41,608,616.18 RMB in Q1 2024[22] - Total cash inflow from operating activities was 236,068,459.83 RMB, down 17.5% from 285,938,065.49 RMB in the previous year[22] - Cash outflow from operating activities decreased to 235,931,459.08 RMB from 327,546,681.67 RMB, indicating improved cost management[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 131,628,070.04 from CNY 136,912,819.13, a decline of 3.1%[13] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 131,428,060.04 RMB, down from 259,436,840.30 RMB year-over-year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,574,336,843.57, an increase of 1.88% from CNY 2,526,921,472.83 at the end of the previous year[5] - The total current assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 1,290,090,142.43, an increase of 3.9% from CNY 1,241,082,789.99 on December 31, 2024[14] - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 999,043,056.50, compared to CNY 939,372,402.30 at the end of 2024, reflecting a growth of 6.4%[15] - The equity attributable to shareholders decreased by 0.77% to CNY 1,575,293,787.07 from CNY 1,587,549,070.53 at the end of the previous year[5] Revenue and Costs - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 424,695,229.34, up from CNY 310,062,225.17 in Q1 2024, reflecting a significant increase in costs[18] - The increase in operating revenue was mainly due to the production commencement of the subsidiary in Anhui, which contributed to the revenue growth[7] - The company reported a decrease in sales revenue from 245,942,363.45 RMB in Q1 2024 to 234,935,669.27 RMB in Q1 2025, reflecting a decline of approximately 4.1%[22] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 11,097,533.94, significantly higher than CNY 6,936,952.73 in Q1 2024, showing a 59.5% increase[19] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders was 12,580, with the top ten shareholders holding a significant portion of the shares[9] Other Information - The company recognized non-recurring gains of CNY 2,488,058.35 during the reporting period, primarily from government subsidies and asset disposals[6] - The company is undergoing a factory relocation due to a demolition notice, with compensation of CNY 396,661,515.00 agreed upon for the affected property[11] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[24] - The company is not applying new accounting standards for the first time in 2025[24]

丽岛新材（603937）公告，2025年第一季度营收为4.11亿元，同比增长33.06%；净亏损1225.62万元， 去年同期净利润115.78万元。 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月 | | | | 2024 年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东大会会议须知 | | 6 | | 2024 年度股东大会会议议案 | | | 8 | | 议案一：《关于审议公司 年度董事会工作报告的议案》； | | 2024 | 8 | | 议案二：《关于审议公司 年度监事会工作报告的议案》； | | 2024 | 17 | | 议案三：《关于审议公司 年度财务决算报告的议案》； | | 2024 | 20 | | 议案四：《关于审议公司 年度财务预算报告的议案》； | | 2025 | 24 | | 议案五：《关于审议公司 年利润分配的议案》； | | 2024 | 25 | | 议案六：《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 | | | 年）的议案》； 26 | | 议案七：《关于审议公司 年年度报告及年报摘要的议案》； | | 2024 | 27 | | 议案八：《关于审议公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》； | ...

2025年4月19日，丽岛新材(603937.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为15.79亿元，在已披露的同业公司中排名第32。归母净利润为-3422.65万元，在已披露 的同业公司中排名第32，较去年同报告期归母净利润减少1.02亿元，同比较去年同期下降150.75%。经 营活动现金净流入为-1.96亿元，在已披露的同业公司中排名第31，较去年同报告期经营活动现金净流 入减少1.73亿元。 公司最新资产负债率为37.17%。 公司最新毛利率为6.48%，在已披露的同业公司中排名第27。最新ROE为-2.16%，在已披露的同业公司 中排名第32，较去年同期ROE减少6.26个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.16元，在已披露的同业公司中排名第34，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.48 元，同比较去年同期下降150.00%。 公司最新总资产周转率为0.61次，在已披露的同业公司中排名第29，较去年同期总资产周转率减少0.01 次，同比较去年同期下降1.96%。最新存货周转率为3.40次，在已披露的同业公司中排名第33。 公司股东户数为1.30万户，前十大股东持股数量为1.42亿股，占总股本比例为68 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄阳,已充分了解并同意由提名人江苏丽岛新材料股份 有限公司董事会提名为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称 "该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-015 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：丽岛新材会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类 型 | | --- | --- | --- | --- | -- ...