江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603937 公司简称：丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1、 公司简介 | 公司股票简况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 丽岛新材 | 603937 | 不适用 | 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》（中国证监会公告[2025]5 号）及《公司章程》的有关规定，为健全江苏丽岛新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和 可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定《江苏丽岛新材料 股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结 合股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划制定的基本原则 充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可 持续发展；充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见；结 合公司的经营状况、现金流量情况和现时的货币政策环境进行利润分配。 三、 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、报告附件………………………………………………………第 16—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-13 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 目 录 我们鉴证了后附的江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材" 或"公司"）将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机 构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收 益产品。现金管理金额不超过 50,000 万元人民币，在该额度内的资金可循环滚 动使用，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公 司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 一、 委托理财概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十 四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》， 同意公司为提高资金使用效率，将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资 产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其 他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过 5 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 参加人员 董事长兼总经理：蔡征国先生 董事会秘书：陈波先生 财务总监：金娜艳女士 独立董事：崔萍女士 投资者可于 2025 年 04 月 19 日(星期六)至 04 月 28 日(星期一)16:00 前将 需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系信箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上 就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏丽岛新材料股份有限公司已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1600 | 0.3200 | -150 | 0.4200 | | 每股净资产（元） | 7.46 | 7.72 | -3.37 | 7.52 | | 每股公积金(元) | 2.64 | 2.64 | 0 | 2.64 | | 每股未分配利润(元) | 3.35 | 3.62 | -7.46 | 3.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.79 | 14.07 | 12.22 | 16.03 | | 净利润(亿元) | -0.34 | 0.67 | -150.75 | 0.88 | | 净资产收益率(%) | -2.12 | 4.25 | -149.88 | 5.69 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | - ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号）同意，江苏丽岛新材料股份 有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）由主承销商国金证券股份有限公 司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万 股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和 保荐费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证 券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他 发行费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募 集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | | 保荐代表人 | 李优、邓超 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号）同意，江苏丽岛新材料股份 有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）由主承销商国金证券股份有限公 司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万 股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和 保荐费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证 券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他 发行费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募 集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（瑞华验字〔2 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 被担保人：肇庆丽岛新材料科技有限公司（以下简称"肇庆丽岛"）， 为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 担保金额：自2024年第一次临时股东大会召开至今，公司为肇庆丽岛提 供担保1次，担保金额在股东大会对外担保审批额度内，共计4,800万元（含本次）。 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。 特别风险提示：公司对全资子公司（安徽丽岛、肇庆丽岛）提供的担保 总额为24,800万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的15.10%。 一、担保情况概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三 次会议、第五届监事会第三次会议，2024 年 6 ...

重要内容提示： 累计转股情况：截至2025年3月31日，累计已有人民币11,000元丽岛转债 转为公司A股普通股，累计转股股数为848股，占丽岛转债转股前公司已发行A股 普通股股份总额的0.000406%。 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币1,000 元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为77股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000037%。 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,989,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9963%。 一、可转换公司债券上市概况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）未转股可转债情况 截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股 ...