证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"《管理办法》"） 《公 司债券受托管理人执业行为准则》《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称" 《受托管理协议》"）《江 苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"） 《江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管 理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海 通不承担任何责任。 本次可转换公司债券发行方案分别于 2022 年 9 月 2 日、2023 年 2 月 27 日、2023 年 11 月 10 日经江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、 "公司 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 2024 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《江 苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）《江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管 理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海 通不承担任何责任。 | 4 | | --- | | 15 | | 16 | | 19 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 28 | | 29 | | 30 | 本次可转换公司债券 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年六月 目 录 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号会议室 三、出席现场会议对象 司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人 参加会议，代理人可以不是本公司股东。 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 江苏丽岛新材料股份有限公司 一、会议时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 五、现场会议议程： 议表决票。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 江苏丽岛新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市 公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年六月 1 会 议 资 料 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 5 | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》； | 7 | | 议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》； | 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》； | 10 | | 议案四：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》； | 11 | 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 11 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日 ③ ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-031 江苏丽岛新材料股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：丽岛新材会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名或以上，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《江苏丽岛新材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 章 程 二零二五年 六月 1 | | 1 | | --- | --- | | 1 1 | R | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规和《江 苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 现行法律、法规及规范性文件及《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确 ...