江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（祝世超） 2024 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人祝世超，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任 东莞亿诚精密模具有限公司助理工程师、江苏南方精工股份有限公司工程师。现 任常州工学院智能制造科学研究院副院长、航空工程系副主任、无锡祝融航空航 天科技有限公司研发总监等职、公司独立董事。2024 年 4 月 22 日起任公司第五 届独立董事。现任公司提名委员会主任委员，战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议及行使职权情况 2024 年本人任职以来，公司召开 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席情 况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参 | 亲 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（黄华庆） 2024 年度述职报告 本人黄华庆作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等规定， 在 2024 年任期内，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方 面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。 2024 年 4 月 22 日，公司完成第五届董事会选举工作，本人不再担任公司独 立董事。现就 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年任职期间，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》所规定的独立性要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议及行使职权情况 在 2024 年任职期间，公司召开 3 次董事会和 1 次股东大会，本人出席情况 如下： | 独立 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 本年应参 | ...

上市公司独立董事提名人和 候选人声明公告 江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏丽岛新材料股份有限公司董事会,现提名黄阳为 江苏丽岛新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江 苏丽岛新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏丽岛 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 an in the 条件的 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"））聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）执行公司 2024 年度财务审计业务和内部控制审计业务。根据 财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | 2011 年 7 月 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | | 上年末合伙人数量 241 人 | 钟建国 | | | | 上年末执业人员 | | 2,356 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-016 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，鉴于魏佳眉女士的辞 职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，魏 佳眉女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 魏佳眉女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员职责。 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，魏佳眉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及公司董事会对魏佳眉女士任职独立董事期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对新 任第五届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，2025 年 4 月 18 日公司第 五届董事会第十四次会议审议通过《关于选举独立董事的议案》，同意提名黄阳 女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历后附），并同意提交公司 2024 年 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、 内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"丽岛新材"）于2025 年4月18日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司续聘2025 年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。上述议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 原 | | 案件时 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于 2025 年度新增对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"） 合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公司提供 担保额度合计不超过人民币 100,000 万元。截至公告日，公司已实际为本次担保对象 提供的担保金额为 24,800 万元。 本次担保是否有反担保：否 本担保事项尚需提交股东大会进行审议。 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超 70%的子公司（丽岛新能源（安 徽）有限公司），敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足公司及全资子公司的生产经营需求，结合公司发展计划，公司 2025 年度 计划为 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券 ...

一、 独立董事独立性自查情况 公司在任独立董事 3 人，分别为崔萍、魏佳眉、祝世超。根据《上市公司 独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏丽岛 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任 任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会 工作制度》的有关规定，作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由独立董事崔萍、独立董事魏佳眉、董事蔡 旻辰三名成员组成。由具有专业会计资格的独立董事崔萍担任主任委员。报告期 内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件 及制度的要求。 注：公司第四届董事会审计委员会成员为崔萍、黄华庆、陈波。任期至 2024 年 4 月 22 日。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议 ...