一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 天健审〔2025〕15-15 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的丽岛新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丽岛新材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、报告附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-12 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽岛 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽岛新材公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | | 四、报告附件……………………………………………… ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（黄华庆） 2024 年度述职报告 本人黄华庆作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等规定， 在 2024 年任期内，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方 面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。 2024 年 4 月 22 日，公司完成第五届董事会选举工作，本人不再担任公司独 立董事。现就 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年任职期间，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》所规定的独立性要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议及行使职权情况 在 2024 年任职期间，公司召开 3 次董事会和 1 次股东大会，本人出席情况 如下： | 独立 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 本年应参 | ...

本人崔萍，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会 计师、高级会计师。曾任州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计 师事务所有限公司副所长等职。现任江苏国瑞会计师事务所有限公司高级经理、 公司独立董事、盛得鑫泰新材料股份有限公司独立董事。2021 年 2 月 3 日起任 公司第四届董事会独立董事，2024 年 4 月 22 日起任公司第五届独立董事。现任 公司审计委员会主任委员，战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。 江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（崔萍） 2024 年度述职报告 2024 年，本人崔萍作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 等规定，在 2024 年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（祝世超） 2024 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人祝世超，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任 东莞亿诚精密模具有限公司助理工程师、江苏南方精工股份有限公司工程师。现 任常州工学院智能制造科学研究院副院长、航空工程系副主任、无锡祝融航空航 天科技有限公司研发总监等职、公司独立董事。2024 年 4 月 22 日起任公司第五 届独立董事。现任公司提名委员会主任委员，战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议及行使职权情况 2024 年本人任职以来，公司召开 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席情 况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参 | 亲 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（魏佳眉） 2024 年度述职报告 2024 年，本人魏佳眉作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 等规定，在 2024 年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年本人任职以来，公司召开 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席情 况如下： | 独立 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托 | 缺 | 是否连续两 | 出席股东 | | 姓名 加董事会 | 出席 | 式参加次 | 出席 | 席 | 次未亲自参 | 大会的次 | | 次数 | 次数 | 数 | 次数 | 次 | 加会议 | 数 | | | | | | 数 | ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（郭魂） 2024 年度述职报告 本人郭魂作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等规定， 在 2024 年任期内，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方 面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。 2024 年 4 月 22 日，公司完成第五届董事会选举工作，本人不再担任公司独 立董事。现就 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人郭魂，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授 职称。曾任常州工学院航空与机械工程学院/飞行学院院长、智能制造产业学院 院长等职。现任常州工学院智能制造产业学院院长等职，公司独立董事，常州腾 龙汽车零部件股份有限公司独立董事。2021 年 2 月 3 日起任公司董事会独立董 事，提名委员会主任委员，战略委员会委员。公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度 ...

上市公司独立董事提名人和 候选人声明公告 江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏丽岛新材料股份有限公司董事会,现提名黄阳为 江苏丽岛新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江 苏丽岛新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏丽岛 新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 an in the 条件的 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-016 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，鉴于魏佳眉女士的辞 职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，魏 佳眉女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 魏佳眉女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员职责。 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，魏佳眉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及公司董事会对魏佳眉女士任职独立董事期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对新 任第五届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，2025 年 4 月 18 日公司第 五届董事会第十四次会议审议通过《关于选举独立董事的议案》，同意提名黄阳 女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历后附），并同意提交公司 2024 年 ...