自2025年2月25日至2025年3月17日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"丽岛 转债"当期转股价格的85%（即10.97元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料股 份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使 "丽岛转债"转股价格向下修正的权利。同时，未来六个月内如再次触发转股价 格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案，从 2025 年 9 月 17 日开始重新起 算。若再次触发"丽岛转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议审议是否行使"丽岛转债"的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、 可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：丽岛新能源（安徽）有限公司（以下简称"安徽丽岛"），为 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 担保金额：自2024年第一次临时股东大会召开至今，公司为安徽丽岛提 供担保2次，担保金额在股东大会对外担保审批额度内，共计20,000万元。 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。 特别风险提示：本次担保对象安徽丽岛资产负债率超70%。公司对全资子 公司提供的担保总额为20,000万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的 净资产的12.18%。 一、担保情况概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三 次会议、 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》； 经表决，董事会同意不向下修正"丽岛转债"转股价格。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的公告》（公 告编号：2025-010）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 因公司实施 2023 年度权益分派，"丽岛转债"转股价格于 2024 年 6 月 19 日起调整为 12.91 元，具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券 交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-043）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 5、发行票面利率：第一年 0 ...

| | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于实控人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 公司实际控制人蔡征国先生于2025年01月23日至2025年02月24日，通过大 宗交易方式合计减持"丽岛转债"318,000张，占可转债发行总量的10.60%。 具体变动情况如下： | 持有人 | 本次变动前 | 占可 | 本次变动情况 | 占可 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占可转 | | | | 转债 | | 转债 | | 债发行 | | 名称 | 持有数量（张） | 发行 | 持有数量 | 发行 | 持有数量（张） | 总量比 | | | | 总量 | （张） | 总量 | | | | | | | | | | 例 | | | | 比例 | | 比例 | | （%） | | | | （%） | | （%） | | | | 蔡征国 | 388,000 | 12.93 | 318,000 | 10.60 | 70,000 | 2.33 | | 合计 | 388,000 | 12.93 | 318,000 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公 告编号：2025-004）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡 征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 经表决，董事会审议通 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -28 million and -36 million RMB, indicating a loss compared to the previous year[4]. - The projected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between -33.5 million and -42 million RMB[5]. - In the previous year, the total profit was 82.75 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 67.44 million RMB[6]. - The company reported a basic earnings per share of 0.32 RMB in the previous year[6]. Reasons for Expected Loss - The main reasons for the expected loss include high unit costs from the new production lines at the subsidiary, credit impairment losses, and a decline in sales due to macroeconomic factors[7]. - The company incurred interest expenses from convertible bonds, which also impacted the net profit for the period[7]. Data Reliability and Investment Risks - The data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, indicating potential uncertainty in the accuracy of the forecast[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9].

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计已有人民币10,000元丽岛转 债转为公司A股普通股，累计转股股数为771股，占丽岛转债转股前公司已发行A 股普通股股份总额的0.000369%。 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币2,000 元丽岛转债转为公司A股普通股，转股股数为154股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000074%。 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的丽岛转债金额为 人民币299,990,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9967%。 一、可转换公司债券上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 （三）现场检查人员 国泰君安：李优 （四）现场检查内容 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽 责的原则，对丽岛新材进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安：李优、邓超 （二）现场检查时间 2024 年 12 月 19 日 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担 保、重大对外投资情况，公司经营情况等。 （五）现场检查手段 1、与公司董事、高级管理人员 ...

一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意， 公司于 2023 年 11 月 15 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于实控人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日接到公司实际控制人的通知，获悉蔡征国先生、蔡红女士于 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日期间，通过大宗交易和集中竞价方式减持其所持有本 公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）。具体 ...