北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议 案》与《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。在股东大会 完成董事会、监事会换届选举以及职工代表大会选举出职工代表监事后，于同日 召开了第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会第一次临时会议，分别审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事 会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、和《关于选 举公司第四届监事会 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司2024年第五次临时股东大会以及公司2024年职工代表大会已选举产生 公司第四届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，选举王式状先生（简历 附后）担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会 任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 1 一、监事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届监事会第 一次临时会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关 资料于 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路 1 号 联系电话：021-69080885 传真号码：021-69080999 联系邮箱：zqswb@shwpg.com 附件：证券事务代表简历 陈寅君先生，1986 年 8 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任上海大智 慧股份有限公司（股票代码：601519）证券事务代表、财务主管，商赢环球股份 有限公司（股票代码：600146）证券事务代表，现任上海威派格智慧水务股份有 限公司（股票代码：603956）证券事务代表。 陈寅君先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公 司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有 关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于向下修正"威派转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"威派转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113608 | 威派转债 | 可转债转股停 | 2024/12/13 | 全天 | 2024/12/13 | 2024/12/16 | | | | 牌 | | | | | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次临时会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资 料于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加 会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由半数以上董事推举董事 李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举李纪玺先生为公司第四届董事会董事长， ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,454,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5984 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本次减持计划披露日（2024 年 9 月 3 日），平潭盈科盛达创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"盈科盛达"）及其一致行动人平潭盈科盛隆创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盈科盛隆"）、平潭盈科盛通创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"盈科盛通"）持有上海威派格智慧水务股份有限公 司（以下简称"公司"或"威派格"）无限售条件流通股 5,786,200 股，占威派 格总股本的 1.1550%。 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 盈科盛隆 5%以下股东 2,013,800 0.4020% IPO 前取得： 2,013,800 股 盈科盛通 5 ...

2024 年第五次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 | 2024 年第五次临时股东大会议程 3 | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会须知 5 | | 议案一 7 | | 议案二 10 | | 议案三 14 | | 议案四 15 | | 议案五 16 | 2024 年第五次临时股东大会会议资料 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 2：30 主要议程： 一、大会主持人宣布 2024 年第五次临时股东大会开始，报告出席会议的股 东及参会人员情况。 二、审议股东大会议案 1、推举一名计票人、两名监票人； | | | | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于董事会提议向下修正"威派转债"转股价格的议案 | | 2 | 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | | 3.00 | 关于选举董事的议案 | | 3.01 | 关于提名李纪玺为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12，由公司董事长李纪玺先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 9 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 277.91 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.55% | | 累计已回购金额 | 1,397.11 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.68 元/股~5.43 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 基于对公司未来发展 ...