上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑凯） 本人作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑凯先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会 计学）博士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017 年 9 月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合 导师，华东理工大学专业学位教育管理中心主任；兼任上海卓然工程技术股份有 限公司、苏州恒铭达电子科技股份有限公司以及 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（明新国） 本人作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人明新国，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士毕业 于上海交通大学机械工程专业。2005 年至今历任上海交通大学机械与动力工程 学院教师、教授、博士生导师。现任本公司第四届董事会独立董事，兼任国睿科 技股份有限公司独立董事、奇精机械股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈诚） 本人作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公 司股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人对公司董事会会议有关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查， 以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。报 告期内，本人未对公司董事会会议有关审议事项提出异议，对各次董事会审议的 相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈诚先生，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，律师，任上海市锦 天城律师事务所高 ...

一、主要会计数据和财务指标 ，较上期变化：-1959.01万股 。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 李纪玺 | 21672.70 | 43.26 | 不变 | | 孙海玲 | 2587.50 | 5.16 | 不变 | | 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金 | 2550.00 | 5.09 | 不变 | | 合伙企业(有限合伙) | | | | | 上海威忉智能科技合伙企业(有限合伙) | 1560.86 | 3.12 | 不变 | | 宁波丰北汇泰投资中心(有限合伙) | 724.38 | 1.45 | -189.77 | | 徐志康 | 635.00 | 1.27 | 不变 | | 梁兴禄 | 485.50 | 0.97 | -55.50 | | 上海碧水云天企业咨询管理有限公司 | 433.01 | 0.86 | 不变 | | 上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合 | 425.17 | 0.85 | 不变 | | 伙企业(有限合伙) | | | ...

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登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-053 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《公司关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证 募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结 构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第四届董事会第三次临时会议 审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资 金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财 务部负责 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-053 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议， 审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总 额不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存 款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限 自公司第四届董事会第三次临时会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及 额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会 授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司 财务部负责组织实施。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-049 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第五次临时 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临时会议于2025年4月17日 以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月14日通过电子邮件和专人送达的方式发 出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长李纪玺先生主 持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在 确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-051 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第五 次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充 流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事 会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账、存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发 行不超过 12,778.82 万股。公司本次实际发行人民币普通股 8,247.45 万股，发 行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除各项发 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-052 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 840 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,954,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.5279 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...