| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于"威派转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会表决。截至 2024 年 6 月 17 日收盘，上海威派格智慧水务股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有连续十个交易日的收盘价低于"威派转债"当期转股 价格（17.52 元/股）的 85%（14.89 元/股），预计将触发"威派转债"转股价格 的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决 定是否 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 章 程 2024年6月修订 1 | 目录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 公司设立方式及股份 6 | | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于注销已终止的"远航一号"员工持股计划股票的公告 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于注销已终止的 员工持股计划股票的议案》，具体情况如下： 2022 年 5 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会 第三次临时会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过 了《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司"远航一号"员工持股计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。据参与对象实际认购和最终缴款的审 验结果，公司"远航一号"员工持股计划实际参与认购的员工共 145 人，缴纳的 认购资金为人民币 843.08 万元，对应股数为 2,309,800 股。 依 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 二、董事会聘任公司高级管理人员的情况 经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任陈平先生、 余水勇先生为公司副总经理。相关人员简历见附件。 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高 级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第三届董 事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如 下： 一、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员 根据《公司法》、《上市公司治理准则》《公司审计委员会工作细则》的有 关规定，为了规范公司运作，公司拟对公司董事会下设审计委员会委员进行调整， ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第二十二次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知及相关资料于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应 参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺 先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法、有效。 3、拟回购股份的方式 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、回购股份的期限 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会审议情 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于注销已终止的员工 持股计划股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、减少注册资本 2022 年 5 月 5 日召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第三次 临时会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关 于<上海威派格智慧水务股份有限公司"远航一号"员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》等相关议案。据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公 司"远航一号"员工持股计划实际参与认购的员工共 145 人，缴纳的认购资金为 人民币 843.08 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十五次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关 资料于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会 议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于注销已终止的员工持股计划股票的议案》 监事会认为：本次拟注销已终止的员工持股计划股票的事项符合《公司法》、 《证券法》和《上海证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于公司股权激励或员工持股计划，若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 5 日收到公司实际控制人、董事长李纪玺先生的《关于提议威派格回购公司 股份的函》，李纪玺先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容 如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制 ...