证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-050 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐伟,已充分了解并同意由提名人哈森商贸(中国)股份有限公司董事 会提名为哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈森商贸(中 国）股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 )休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-046 哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第四 届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-045 哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第四 届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 16 日以专人送出和通讯方式发出通知， 并于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见 公 司 于 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2023 年第三季 ...

章程 二○二三年十月 哈森商贸（中国）股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 哈森商贸（中国）股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由哈森商贸（中国）有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设 立。公司系发起设立，有限公司的原有股东即为公司发起人。公司在江苏省苏州 工商行政管理局注册登记，取得 ...

一、关于董事会换届选举的独立意见 1、公司董事会提名陈玉珍先生、陈芳德先生、陈志贤先生、陈怡文女士、 陈春伶女士、伍晓华先生为公司第五届董事会董事候选人,提名郭春然女士、徐 伟先生、邱振伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人,上述董事候选人不存 在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁 入者之情况。其中,独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办 法》中所要求的任职条件和独立性。我们认为各董事候选人均具备担任上市公司 董事的资格。 2、本次董事会对董事候选人和独立董事候选人的提名程序符合有关法律法 规及《公司章程》 的规定。我们一致同意《关于提名公司第五届董事会董事候 选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,并将上述 议案提交公司股东大会审议。 二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 根据《哈森商贸(中国)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》 "第十三章 限制性股票的回购注销原则"的有关规定。我们一致认为,公司本次 回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的行为符合《上市公 司股权激 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-049 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更公司注册资本 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"哈森股份""公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公 司实施的 2021 年限制性股票激励计划中的 3 名激励对象赵二高、吴清松、孙占 松已经离职，公司董事会同意对该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 152,500 股限制性股票进行回购注销。 二、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记 由于公司股本、注册资本发生变化，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈森商贸（中国）股份有限公司董事会，现提名郭春 然为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与哈森商贸（中国）股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 : (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-043 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于部分 2021 年限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体详 见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈 森商贸（中国）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告》（公告编号：2023-040），自2023年8月29日起45天内，公司未接到相关 债权人要求提前清偿或提供担保的情况。 回购注销原因：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予限制性股票的激励 对象中的3名激励对象，因离职原因已不再符合激励计划的激励条件，经 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意将该3名激励对象已获 授但尚未解除限售的152,500股限制性股票予以回购注销。 本次注销股份的有关情况： 二、本次限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 395,420,947.11, representing a 9.67% increase compared to CNY 360,546,630.61 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 1,863,183.87, a significant recovery from a loss of CNY 72,435,165.55 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 36,094,422.15, improving from a negative cash flow of CNY -41,892,304.47 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share improved to CNY 0.01 from a loss of CNY -0.33 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets increased by 8.12 percentage points to 0.23% from -7.89% in the previous year[21]. - The company attributed the improvement in net profit and gross margin to a recovery in market demand and cost reduction efforts[22]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 6.65% to CNY 970,692,729.84 from CNY 1,039,891,981.92 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.36% to CNY 814,173,004.10 from CNY 811,254,372.49 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities decreased to RMB 151,867,999.35 from RMB 226,274,446.18, reflecting a decrease of about 32.8%[93]. - Current liabilities totaled RMB 149,382,934.22, down from RMB 223,355,485.09, indicating a decrease of approximately 33.1%[92]. Revenue Breakdown - Direct sales channels generated operating revenue of 372 million yuan, with a year-on-year increase of 14.67%[34]. - Online sales channels reported operating revenue of 87 million yuan, showing a year-on-year decrease of 3.41%[34]. - Revenue from self-owned brands, including HARSON and KADINA, reached 340 million yuan, up 16.24% year-on-year[34]. - Revenue from agency brands was 47 million yuan, down 2.67% year-on-year[34]. Inventory and Cash Management - The company's inventory at the end of the reporting period was valued at 316 million RMB, accounting for 32.55% of total assets, a decrease of 8.98% compared to the previous year[46]. - The company has implemented measures to address inventory risks, including increasing promotional efforts and controlling initial order quantities for new products[46]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, which decreased to RMB 20,000,000.00 from RMB 50,050,694.44, a decline of approximately 60%[92]. Shareholder and Governance - The company reported a total of 221,275,000 shares outstanding after a reduction of 85,000 shares due to the repurchase and cancellation of restricted stock[76]. - The largest shareholder, Zhenxing International Co., Ltd., held 136,901,735 shares, representing 61.87% of the total shares[82]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions, ensuring that transaction prices are fair and in line with normal business practices[64]. - The company reported a commitment to limit the transfer of shares held indirectly to no more than 25% of total shares during the tenure of the executives, with a six-month restriction post-departure[61]. Environmental and Compliance - The company is committed to environmental protection and complies with relevant laws and regulations, although it is not classified as a key pollutant discharge unit[58]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues[57]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to violations of laws or regulations during the reporting period[68]. Research and Development - The company reported a decrease in research and development expenses by 39.52% to RMB 626,469.02, primarily due to the suspension of external sales production[35]. - Research and development expenses were reduced to ¥626,469.02, down 39.4% from ¥1,035,899.79 in the previous year[98]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared on a going concern basis, indicating the company has the ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[127]. - The company employs significant judgments and estimates in accounting policies, particularly in revenue recognition, lease classification, and impairment assessments[128][129]. - The company recognizes provisions for warranties and expected contract losses based on historical experience and current knowledge, which may impact future financial results[134]. Investment and Equity - The company reported an investment loss of CNY -4,367,395.74, worsening from CNY -1,416,286.57 in the previous year[102]. - The company recognizes investment income based on cash dividends or profits declared by the investee, adjusting the investment cost accordingly[179]. - The company adjusts shareholder equity for the difference between the disposal price and the corresponding share of the subsidiary's net assets when partially disposing of long-term equity investments without losing control[182].