证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-079 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,156,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.1727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"哈 森股份"）于2024年1月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于< 哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式 购买江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）90%的股权、苏 州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）45%的股权、苏州晔煜 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州晔煜"）23.0769%的份额，并 募集配套资金。具体内容详见公司于 2024年1月16日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 因拟调整交易方案，公司于2024年7月23日召开第五届董事会第五次会议， 审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于<哈森商 贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二 次修订稿）>及其摘要的议案》 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月三十日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并变更为现 金收购资产的议案》； 2、《关于现金收购资产的议案》 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:30 （一）现场会议 1、召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:30，其中 14:00-14:25，与会股东代表 签到，领取会议材料；14:30 会议开始。 十一、宣读股东大会决议 2 2、会议主持人：董事长陈玉珍先生 （二）网络投票时间 1、通过交易系统平台：2024年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台：2024 年 9 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于终止重大资产重组并变更为现金收购资产事项 投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露了《关于终 止重大资产重组并变更为现金收购资产的公告》（公告编号：2024-073）。为便 于广大投资者更全面深入地了解本次交易事项，公司于 2024 年 9 月 23 日（星 期一）召开了投资者说明会，现将本次说明会召开情况公告如下： 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-077 一、说明会召开基本情况 2024 年 9 月 23 日上午 10:00-11:00，公司通过上海证券交易所上证路演中 心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了投资 者说明会，公司董事长陈玉珍先生、董事兼财务总监伍晓华先生、董事会秘书 钱龙宝先生、苏州郎克斯精密五金有限 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 哈森商贸（中国）股份有限公司拟支 付现金购买江苏朗迅工业智能装备有 限公司股权所涉及的该公司股东全部 权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第01-930号 SMENT CO. ITD 二〇二四年九月十二日 哈森商贸(中国)股份有限公司拟支付现金购买江苏朗迅工业智能 装备有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告 录 目 | 声 99 … | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和委托人以外的其他评估报告使用者 | | 二、评估目的 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 三、 评估对象和评估范围 . | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本报告依据中国资产评估准则编制 哈森商贸（中国）股份有限公司拟支 付现金方式购买资产涉及的苏州郎克 斯精密五金有限公司45%股权价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第01-931号 哈森商贸(中国)股份有限公司拟支付现金方式购买资产 涉及的苏州郎克斯精密五金有限公司45%股权价值资产评估报告 | | | | 言 明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 ……………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和委托人以外的其他评估报告使用者 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 四、价值类型………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 计 报 告 官 中兴华审字(2024)第 022953 号 哈森商贸(中国)股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了江苏朗迅工业智能装备有限公司(以下简称"江苏朗迅公司")财务 报表,包括 2023年12月31日、2024年3月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度、2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了江苏朗迅公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日合并及母公司的财务 状况 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-074 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于现金收购资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简述：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"哈森 股份"）于 2024 年 9 月 12 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于现 金收购资产的议案》，公司拟以合计支付 35,832.00 万元现金方式购买：（1）周泽 臣、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州晔煜"）、黄永强 和王永富 4 名股东持有的苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克 斯"）45%股权；（2）河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"河南朗 迅"）持有的江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）55.2%股 权。本次交易完成后，公司将控制苏州郎克斯 55%股权和江苏朗迅 65.2%股权 （苏州郎克斯、江苏朗迅以下合称"标的公司"）。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-072 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第六次会议通知和材料分别于 2024 年 9 月 8 日、9 月 9 日以通讯方式 发出，并于 2024 年 9 月 12 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的 监事 1 名。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易方案变更调整后， 公司本次现金收购资产的交易事项将不再构成重大资产重组事项。本次现金收购 资产的交易事项将按照资产收购程序继续推进。 具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报 ...

哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 8 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独 立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 二、独立董事审核意见 综上所述，我们认为本次交易符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股 东的利益，同意公司董事会就本次交易事项的相关安排。我们同意将本次交易相 关事项提交董事会审议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项并变更为现金收购资产的议案》 ...