哈森商贸（中国）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称公司）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人主体 资格的公司，包括： （一）全资子公司，是指公司持股比例为100%的子公司。 （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股50%以上，或未达到50%但能够 实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 公司对子公司实施管理的重大事项，主要包 ...

哈森股份(603958)今日下跌9.16%，全天换手率7.63%，成交额3.10亿元，振幅14.20%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出117.03万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交8527.22万元，其中，买入成交额为 4205.10万元，卖出成交额为4322.12万元，合计净卖出117.03万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-9.33%上榜，营业部席位合计净卖出117.03万元。 （文章来源：证券时报网） 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，买入金额为 1397.89万元，第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出金额 为1145.82万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均跌4.69%，上榜后5日平均跌12.61%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出3611.93万元，其中，特大单净流出1597.01万元，大单资金净 流出2014.92万元。近5日主力资金净流出2487.27万元。 4月29日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入3.57亿元，同比增长 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 会议议程： 目 录 宣读表决结果 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据公司《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知。 一、会议期间全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率 为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表） 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员入场。 三、出席会议的股东（或其授权代表）务必在会议召开前到达会场，并持如下文件办理 会议签到手续： 委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票 账户卡原件及复印件。 位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原 件及复印件、营业执照复印件、授权委托书 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月二十日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2024 年度财务决算报告》； 4、《公司 2024 年度利润分配预案》； 5、《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 7、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》； 9、《关于修订公司部分管理制度的议案》。 四、听取《独立董事 2024 年度述职报告》 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （一）现场会议 1、召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:3 ...

Core Insights - The company, Harsen Trading (China) Co., Ltd., reported a mixed financial performance for the year 2024, with a slight increase in revenue but a significant expansion in losses [1][2]. Financial Performance Summary - Revenue for 2024 reached 821,012,245.70 yuan, a 1.12% increase from 811,887,920.62 yuan in 2023, indicating slow business expansion [2]. - The net profit attributable to shareholders was -96,407,444.40 yuan, compared to -5,330,845.08 yuan in 2023, reflecting a substantial increase in losses [2]. - The basic earnings per share dropped to -0.436 yuan from -0.024 yuan in 2023, indicating deteriorating profitability [2]. Expense Analysis - Sales expenses decreased by 3.13% to 379,129,878.29 yuan from 391,364,471.46 yuan in 2023, but the overall scale remains large [3]. - Management expenses surged by 42.58% to 56,297,826.27 yuan, primarily due to intermediary fees related to cash acquisitions [3]. - Research and development expenses increased significantly by 425.06% to 4,196,974.22 yuan, reflecting a focus on new products and business areas [3]. Cash Flow Situation - The net cash flow from operating activities was -23,543,359.17 yuan, a decline of 131.36% from 75,085,960.79 yuan in 2023, indicating cash flow challenges [4]. - The net cash flow from investing activities was -226,834,970.15 yuan, primarily due to cash acquisitions, which raises concerns about liquidity [4]. - The net cash flow from financing activities was 137,044,051.74 yuan, reflecting increased borrowing to support business operations [4]. Potential Risks - The company faces risks related to business transformation, particularly in the competitive landscape of precision metal components and related equipment [5]. - There are performance commitment risks associated with acquisitions, which could lead to goodwill impairment if profit targets are not met [5]. - The company also faces risks from accounts receivable, with a significant portion of its assets tied up in receivables from clients in the consumer electronics sector [5]. Executive Compensation - The chairman received a pre-tax remuneration of 1.2 million yuan, while the general manager received 696,000 yuan, indicating a need to reassess the link between executive compensation and company performance [7].

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-020 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于现金收购资产过渡期业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"） 于2024年度以支付现金方式收购河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙）（已更名 为"宿迁朗迅投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宿迁朗迅"）持有的江苏 朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）55.2%股权（以下简称"标 的股权"）。 公司在此次收购江苏朗迅股权时约定，江苏朗迅在过渡期间出现亏损的，则 由宿迁朗迅按照其所转让的江苏朗迅对应的股权比例以现金方式向公司补足，王 朝先生对此承担连带责任。鉴于江苏朗迅在过渡期出现亏损，该过渡期宿迁朗迅 应承担补偿款共917,084.26元。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于现金收购资产过渡期业绩补偿的议案》，现将具 体情况公告如下： 四、 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行董事会赋予 的职责，在审阅公司财务报告、监督外部审计机构工作、指导内部审计、会计师 事务所聘任等方面勤勉尽责，现将审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事郭春然女士、邱振伟先生、陈 玉珍先生组成，其中郭春然女士和邱振伟先生为独立董事、会计专业人士，郭春 然女士为审计委员会召集人。报告期内，公司审计委员会各成员具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规和规章制度的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会 年度会 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-023 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于现金收购资产 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年度完成现金收 购苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）45%股权和江苏朗迅工 业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）55.2%股权事项（苏州郎克斯、江苏 朗迅以下合称"标的公司"），现将标的公司 2024 年度业绩承诺完成情况公告如下： 一、现金收购资产基本情况 公司分别于 2024 年 9 月 12 日、2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第八次会议、 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购资产的议案》，同意公司以合 计支付 35,832.00 万元现金方式购买：（1）周泽臣先生、苏州晔煜企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"苏州晔煜"）、黄永强先生和王永富先生 4 名股东持有的苏 州郎克斯 45%股权；（2）河 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"或"中兴华"）作为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中兴华在 2024 年度的审计过程中的履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。统一社会信用代码：91110102082881146K。 中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。 中兴华会计师事务所首席合伙人李尊农。截至2024年12月31日，共有合伙人数量 199人、注册会计师人数1,052人、签署过 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...