证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-066 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五 届董事会第二十三次会议通知和材料于 2025 年 12 月 14 日以专人送出和通讯方 式发出，并于 2025 年 12 月 14 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开，全体董事同意公司紧急发出董事会通知及会议材料，召集人在会议上就紧急 通知的原因作出说明。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名。会议由董事长陈玉珍先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易方 ...

Group 1 - The core point of the article is that Hason Co., Ltd. announced the convening of its 23rd meeting of the fifth board of directors on December 14, 2025, to discuss the proposal regarding the postponement of the shareholders' meeting for reviewing related transaction matters [1] - For the fiscal year 2024, Hason's revenue composition is as follows: wholesale and retail industry accounts for 93.46%, metal structure manufacturing for 3.8%, other businesses for 1.55%, and specialized equipment manufacturing for 1.19% [1] - As of the report date, Hason's market capitalization is 3.3 billion yuan [1]

哈森股份公告称，公司正在筹划收购苏州郎克斯精密五金有限公司45%股权并募集配套资金事项，预计 不构成重大资产重组。2024年12月12日，公司与交易对方签署《股权收购意向协议》；2024年12月25 日，第五届董事会第十二次会议审议通过交易方案。因审计等工作推进，公司无法按期召开股东会。 2025年12月14日，第五届董事会第二十三次会议重新审议通过交易方案，公司还与交易对方签署补充协 议。董事会认为交易履行法定程序完整，提交法律文件合法有效。 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Suzhou Chenling Optics and 45% equity of Suzhou Langkes Precision Hardware, which is expected to constitute a major asset restructuring but will not result in a restructuring listing [1] Group 1 - The company's stock will be suspended from trading starting December 12, 2024, and is set to resume trading on December 26, 2024 [1] - Due to incomplete audit and evaluation work, the company is unable to notify shareholders of the meeting within the stipulated time [1] - As of the announcement date, due diligence, audit, and evaluation work remain unfinished, and the board will reconvene to review the transaction at an appropriate time, indicating uncertainty in the deal [1]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的进展公告 一、本次交易的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式购 买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司 45%股权，同 时拟发行股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 公司因筹划本次交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 12 月 12 日开市起停牌，并 于 2024 年 12 月 13 日开市起继续停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

Core Viewpoint - The announcement details the resignation of Mr. Wu Xiaohua from the board of directors of Hasen Trading (China) Co., Ltd. and his subsequent election as an employee representative director, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][4]. Group 1: Director Resignation - Mr. Wu Xiaohua submitted his resignation due to work adjustments, effective upon delivery to the board [2][3]. - His resignation will not reduce the number of board members below the legal requirement and will not adversely affect the company's operations [3]. Group 2: Employee Representative Director Election - An employee representative meeting was held on November 14, 2025, where Mr. Wu was elected as an employee representative director for the fifth board, with a term lasting until the board's term ends [2][4]. - Mr. Wu meets all qualifications and conditions required by laws and regulations for a director, and his election maintains compliance with the company's governance structure [4][7]. Group 3: Company Governance - The company ensures that the number of directors who are also senior management does not exceed half of the total number of directors, in accordance with legal and regulatory requirements [4]. - The announcement confirms that the board's operation remains compliant and effective following the changes [3].

Core Points - The company announced the resignation of director Wu Xiaohua due to work adjustment reasons [2] - Wu Xiaohua was elected as the employee representative director of the company's fifth board of directors during the employee representative conference held on November 14, 2025 [2] - The term for the newly elected employee representative director will last until the end of the fifth board's term [2]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-064 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 14 日收到董事伍晓华先生的书面辞职报告。因工作调整原因，伍晓华先生 申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，伍晓华先生的 辞职报告自送达公司董事会时生效。 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 伍晓华 | 董事 | 2025 年 11 月 14 日 | 2026 年 11 月 16 日 | 工作调整 | 股子公司任职 是 | 职 工 代 表 董事、财务 负责人 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：哈森商贸（中国）股份有限公司 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 11 月 14 日在江 苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所接 受公司委托，委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、会 议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 律师声明： 1、本法律意见书是经 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-063 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,649,709 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.5740 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和 《公司章程》的相关规定。 (二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股 ...