哈森商贸（中国）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理水平，提高公司信息 披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》（以下简称"《信息披露指引》"）等相关法律、法规、规范性文 件和《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司证券事务办公室为本公司信息披露的常设机构，即信息披露事 务管理部门。信息披露事务管理制度由信息披露事务管理部门制定和修改，并应 当经公司董事会审议通过并披露。 公司控股股东、实际控制人等有关信息披露义务人应当规范与公司有关的信 息发布行为。 第三条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》（以下简称"《监管指引》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露指引》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照中国 证监会以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人登记 档案，并保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 公司董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号： 2025-054 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 单位：元 | 项目 | 2025 | 年第三季度计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | 1,523,269.64 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 356,560.40 | | 其他应收款坏账准备 | | 1,166,709.24 | | 二、资产减值准备 | 7,948,388.63 | | --- | --- | | 其中：存货跌价准备 | 7,948,388.63 | | 合计 | 9,471,658.27 | 注：表格中数据未考虑减值准备的转回或转销等情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司会计政 策的相关 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中兴华已 经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要求，为进一步确保上市公司审计工作的 独立性与客观性，在综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作需求后，公司拟 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构。公 司已就变更会计师事务所事项与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会 计师事务所对变更事宜无异议。 本事项尚需提交至公司股东大会审议。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-056 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-057 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召 开公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》及公司章程的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、情况概述 根据公司《2025 年第三季度报告》，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并财 务报表未分配利润为-7,867.34 万元，公司实收股本为 21,936 万元，公司未弥 补亏损金额达到实收股本总额三分之一。 公司 2024 年度、2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润分别为 -9,640.74 万元、-1,847.44 万元。亏损的主要原因如下： 1、2024 年度受市场环境以及竞争加剧等因素影响，公司鞋类业 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-055 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事 会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、 修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》相关情况 1、取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规 定监事会职权由 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-059 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第三季度服装行业主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号--服装》的相关规定，现 将 2025 年第三季度公司鞋包业务主要经营数据（未经审计）公告如下： | | | | | 单位：家 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期新开 | 本期关闭 | 本期净减少 | 期末店铺数量 | | 直营店铺合计 | 20 | 55 | 35 | 701 | | 其中：哈森 | 7 | 20 | 13 | 313 | | 卡迪娜 | 0 | 13 | 13 | 70 | | 诺贝达 | 0 | 3 | 3 | 89 | | 派高雁 | 3 | 7 | 4 | 134 | | 其他 | 10 | 12 | 2 | 95 | | 经销商店铺合计 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-058 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-053 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-052 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第二十一次会议通知和材料于 2025 年 10 月 21 日以专人送达和通讯方 式发出，并于 2025 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，委托出席 1 名。独立董事何 萍女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事郭春然女士代为出席并 表决。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公 司法》等相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具 体 内 容 ...