关于哈森商贸(中国)股份有限公司 本公司作为贵公司的控股股东，目前经营情况正常。截止目前, 除在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司不存在其他影响哈森股 份股票交易价格异常波动的重大事项,也不存在正在筹划涉及贵公司 的其他重大事项。在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司不存 在买卖公司股票的情况。 特此回复。 国际股份有限公司 2024 年 10 月 25 日 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 本人于 2024 年 10 月 25 日收到贵公司发来的《哈森商贸(中国) 股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查， 现回复如下： 股票交易异常波动的问询函的回复 哈森商贸（中国）股份有限公司： 本公司于 2024 年 10 月 25 日收到贵公司发来的《哈森商贸（中 国）股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真 自查，现回复如下： 股票交易异常波动问询函的回复 本人作为贵公司的实际控制人,截止目前,除在指定媒体上己公 开披露的信息外,本人不存在其他影响哈森股份股票交易价格异常波 动的重大事项,也不存在正在筹划涉及贵公司的其他重大事项。在贵 公司本次股票交易异常波动期间，本人不存在 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-086 哈森商贸（中国）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）股 票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计达 20%，已触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实：截至本公告 披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人 均不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露 而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司核查，截至本公告披露日，未发现可能对公司股票交易价格产生影 响的媒体报道或市场传闻，公司不涉及热点概念事项。 经公司 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年十月三十一日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《关于申请增加银行授信额度的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》。 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:30 （一）现场会议 1、召开时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:30，其中 14:00-14:25，与会股东代 表签到，领取会议材料；14:30 会议开始。 13:00-15:00； 一、会议期间全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率 为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、 董事、监事、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-080 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第九次会议通知和材料于 2024 年 10 月 8 日以专人送出和通讯方式发 出，并于 2024 年 10 月 11 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 公司拟将银行授信额度由公司第五届董事会第四次会议批准的不超过 3 亿 元等值人民币增加到不超过 6 亿元等值人民币，授信期限 3 年，在授信期限内， 授信额度可循环使用，授信品种包括收购股权、流动资金贷款、贸易融资、开立 银票、信用证、非融资性保函等。董事会提请股东大会授权董事长或其授权董事 在本议案授信额度范围内决定具体授信、借款银行及签署有关业务的具体文件等 事宜。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于续聘会计师 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-081 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第七次会议通知和材料于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出，并于 2024 年 10 月 11 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 名。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 公司拟将银行授信额度由公司第五届董事会第四次会议批准的不超过 3 亿 元等值人民币增加到不超过 6 亿元等值人民币，授信期限 3 年，在授信期限内， 授信额度可循环使用，授信品种包括收购股权、流动资金贷款、贸易融资、开立 银票、信用证、非融资性保函等。董事会 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-085 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-083 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于增加闲置自有资金理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：商业银行等金融机构的安全性高、流动性好、风险低的结构性存 款、货币基金等理财产品。 ● 投资金额：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）将在第五届 董事会第四次会议批准的自有资金理财额度不超过人民币 3 亿元的基础上，新增 人民币 2 亿元的理财额度，总共不超过人民币 5 亿元（含本数，下同） ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第九次会 议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的 议案》，同意公司及控股子公司增加闲置自有资金理财额度人民币 2 亿元，增加 后总共不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，增加后 的理财额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 ● 特别风险 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-082 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 哈森商贸（中国）股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第九次 会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师 事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富 华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽 ...

一、财务资助事项概述 （一）基本情况 江苏郎克斯为公司现金收购资产的标的公司苏州郎克斯精密五金有限公司（以下 简称"苏州郎克斯"）的全资子公司。公司现金收购苏州郎克斯 45%股权、江苏朗迅 工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）55.2%股权已获交易各方批准，待交 易完成后，公司将控制苏州郎克斯 55%股权。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-084 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于向江苏郎克斯智能工业科技有限公司 提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：江苏郎克斯智能工业科技有限公司（以下简称"江苏郎克 斯"） 借款金额、利率及期限：公司向江苏郎克斯提供借款人民币 3,000 万元， 用于其资金周转及经营发展需要。借款的年利率 4%，按日计息，借款期限为经公司 董事会决议通过并实际放款之日起一年。 履行的审议程序：该借款事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 因江苏郎克斯资金周转及经营发展需要，公司向 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：哈森商贸（中国）股份有限公司 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 9 月 30 日在江苏省 昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所接受公 司委托，委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》和《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 律师声明 ...