Group 1 - The company held its 16th meeting of the 5th Board of Directors on June 9, 2025, with all 9 directors present, and the meeting was conducted in compliance with legal and regulatory requirements [2][4]. - The Board approved a proposal to increase the guarantee limit for 2025 to a total of RMB 398 million, with an additional guarantee of RMB 250 million planned for the year [3][22]. - The proposal for the new guarantee limit will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [5][26]. Group 2 - The company plans to hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on June 25, 2025, at 14:45, with both on-site and online voting options available [6][11]. - The meeting will allow shareholders to vote on the approved proposals from the Board, including the new guarantee limit [12][13]. - Shareholders must register for the meeting by June 18, 2025, and can do so in person or via mail/fax [15][16]. Group 3 - The company has provided guarantees totaling RMB 147.86 million to its subsidiaries, which represents 20.91% of the latest audited net assets attributable to the parent company [34]. - The total expected guarantees, including the new proposal, will account for 56.30% of the company's latest audited net assets [25][34]. - The company has no overdue guarantees and the proposed guarantees are deemed necessary for the operational needs of its subsidiaries [32][34].

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-028 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于新增 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人名称：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股子公司哈森鑫质科技（扬州）有限公司（以下简称"哈森鑫质"）、 江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）；公司控股子公 司苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）之全资子公司 江苏郎克斯智能工业科技有限公司（以下简称"江苏郎克斯"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及合并报表范围内子公司 2025 年度在合并报表范围内拟新增担保余额人民币 2.50 亿元，公司及合并 报表范围内子公司担保总额预计不超过人民币 3.98 亿元。截至本公告披露 日，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额为人民币 14,785.90 万元，均为对合并报表范围内的子公司的担保。 本次担保 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-029 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-027 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第十六次会议通知和材料于 2025 年 6 月 4 日以专人送出和通讯方式发 出，并于 2025 年 6 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于新增 2025 年度担保额度预计的议案》 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度在合并报表范围内拟新增担保余额 人民币 2.50 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-026 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于控股子公司拟回购其控股子公司部分股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司引入投资者对其 增资的议案》。公司二级控股子公司江苏郎克斯智能工业科技有限公司（以下简 称"江苏郎克斯"）之全资子公司扬州郎克斯智能工业有限公司（以下简称"扬 州郎克斯"）引入投资者扬州市宝应县宝创国金产业投资基金（有限合伙）（以下 简称"宝创国金基金"）对其进行增资，增资金额为人民币 1,900 万元，增资完 成后，江苏郎克斯持有扬州郎克斯股权比例由 100%稀释为 51.2821%，扬州郎克 斯仍纳入公司合并报表范围。此次增资已于 2024 年 12 月 27 日完成工商变更。 根据扬州郎克斯目前经营情况，以及江苏郎克斯、扬州郎克斯与宝创国金基 金签订的《增资协议》及其补充协议约定，预计将触 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-025 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式购 买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司 45%股权，同 时拟发行股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 公司因筹划本次交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 12 月 12 日开市起停牌，并 于 2024 年 12 月 13 日开市起继续停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称公司）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人主体 资格的公司，包括： 第五条 公司对子公司实施管理的重大事项，主要包括但不限于下列与子公 司有关的事项： 或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产等事项； 先购买权、优先认缴出资权等）。 第六条 本办法适用于公司及公司子公司。公司委派至子公司的董事、监事 及高级管理人员应严格执行本办法；公司各职能部门应依照本办法及相关内控制 度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。 第七条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-024 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 142,668,809 | 99.9831 | 22,800 | 0.0159 | 1,300 | 0.0010 | 2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：哈森商贸（中国）股份有限公司 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 5 月 20 日在江苏省昆山市 花桥镇花安路 1008 号公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所接受公司委托， 委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》和《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、 会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 律师声明： 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈森商贸（中国）股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保管理，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，加强公司银行信用和担保 管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制订本管理制度。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人（包括公司对控股子公司） 银行债务或其它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押， 具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第三条 公司对外担保，须根据《公司章程》和本制度规定经股东大会或董 事会审议，未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司及公司控股子公司对外担保适用本制度。本制度所称控股子公 司是指公 ...