哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-102 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五 届监事会第十次会议通知和材料分别于 2024 年 12 月 20 日、12 月 22 日以通讯 方式发出，并于 2024 年 12 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席 会议的监事 1 名。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 泽臣（35%）、黄永强（5%）、王永富（5%）共 3 名自然人股东持有。 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 （本页无正文，为《哈森商贸（中国）股份有限公司董事会关于本次交易前十二 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页） 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"）正在 筹划发行股份购买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权、苏州郎克斯精密五金有限 公司（以下简称"苏州郎克斯"）45%股权并募集配套资金事项（以下简称"本次 交易"）。 经核查，在本次交易前十二个月内，除上述交易外，公司未发生其他与本次 交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在其他需要纳入累计计算范围的情 形。 特此说明。 （以下无正文） 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通 知和材料分别于 2024 年 12 月 20 日、12 月 22 日以通讯方式通知全体独立董事， 全体独立董事共同推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持 本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 我们认为，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合 相关法律法规的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易履行发行程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购 买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司 45%股权并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公 司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 说明如下： （六）2024 年 12 月 25 日，公司与本次交易的交易对方就本次交易分别签 署附生效条件的《发行股份购买资产协议》。 综上所述，公司已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公 司章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序。本次交易 履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-104 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股 东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份的方式购买苏州辰瓴光学有限公司（以下简称"辰瓴光学"）100%股权、苏州 郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）45%股权，同时拟发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经 向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈森股份，证券代码：603958） 于 2024 年 12 月 12 日（星期四）开市起停牌，并于 2024 年 12 月 13 日（星期五） 开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒 体上发布的《关于筹 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）正在 筹划发行股份购买苏州辰瓴光学有限公司 100.00%股权、苏州郎克斯精密五金有 限公司 45.00%股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规 定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于公司独立性的 相关规定； 7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关 规定 1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 上市地点：上海证券交易所 | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买 | 购买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权涉及的交易对方 | 夏玉龙、上海辰磐管理咨询有限公司 | | 资产 | 购买苏州郎克斯精密五金有限 | 周泽臣、黄永强、王永富 | | | 公司 45%股权涉及的交易对方 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 二零二四年十二月 1 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性 ...

综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何重大资产重组的情形。 特此说明。 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形 的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹划发行股 份购买苏州辰瓴光学有限公司100.00%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司45.00% 股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《哈森商贸（中国）股份有限公司董事会关于本 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-101 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五 届董事会第十二次会议通知和材料分别于 2024 年 12 月 20 日、12 月 22 日以专 人送出和通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实到 8 名，董事长陈玉珍先生因工作原因委托董 事陈芳德先生出席并代为表决，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名。经半 数以上董事共同推举，会议由董事陈芳德先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司重大资产重 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-105 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份的方式购买苏州辰瓴光学有限公司（以下简称"辰瓴光学"）100%股权、苏州 郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）45%股权，同时拟发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十二会议，审议通过了《关 于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的 议案》《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 等相关议案。以上具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日在《上海证券报》和上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董 事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股 ...