重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 陈怡文 | 工作原因 | 陈春伶 | 哈森商贸（中国）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603958 公司简称：哈森股份 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 220 哈森商贸（中国）股份有限公司2024 年年度报告 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈玉珍、主管会计工作负责人伍晓华及会计机构负责人（会计主管人员）杨楠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东 净利润为-96,407,444.40元；截至2024年12月3 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人徐伟，担任本公司独立董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任 委员自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 8 月 8 日止。 在报告期内，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，不直接或间接持有公司股份，不 在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，与公 司及其主要 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人郭春然，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海财 经大学，本科学历，注册会计师。曾任上海秀尔商贸有限公司财务主管、北京兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所项目经理、本公司财务经理、江苏春阳 幕墙门窗股份有限公司财务总监、鼎捷软件股份有限公司高级财务顾问、上海沪 深诚会计师事务所有限公司合伙人、清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司财务 副总监 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范哈森商贸（中国）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，保证董事会秘书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈森 商贸（中国）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等有关规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人邱振伟，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海大 学工学硕士，上海财经大学工商管理硕士，硕士研究生学历，注册会计师。曾任 本公司内审专员、财务总监助理、电商事业部财务经理，上海谨道电子商务有限 公司财务负责人，东来涂料技术(上海)股份有限公司财务经理，美钧金属(上海) 有限公司财务负责人、上海撷晨电子商务有限公司财务总监等。现任长三角一体 化示范 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 哈森商贸（中国）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，明确公司对外提供财务资助决策的批准权 限与批准程序，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 第二条 本制度所称对外提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）， 是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情 形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不 包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）承担费用； （二）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人何萍，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，毕业 于荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学，博士研究生学历。曾任华东政法学院法律系教师、 教务处副处长、上海普陀区人民检察院副检察长，现任华东政法大学刑事法学院 教师，兼任苏州园林设计院股份有限公司独立董事。2024 年 8 月 8 日至今，任 本公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0250 | 0.0220 | 13.64 | -0.0550 | | 每股净资产（元） | 3.25 | 3.66 | -11.2 | 3.61 | | 每股公积金(元) | 2.15 | 2.15 | 0 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | -0.25 | 0.19 | -231.58 | 0.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.57 | 2.27 | 57.27 | 1.84 | | 净利润(亿元) | 0.06 | 0.05 | 20 | -0.12 | | 净资产收益率(%) | 0.79 | 0.61 | 29.51 | -1.51 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | -- ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4360 | -0.0240 | -1716.67 | -0.7050 | | 每股净资产（元） | 3.22 | 3.63 | -11.29 | 3.66 | | 每股公积金(元) | 2.15 | 2.15 | 0 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | -0.27 | 0.16 | -268.75 | 0.19 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.21 | 8.12 | 1.11 | 7.66 | | 净利润(亿元) | -0.96 | -0.05 | -1820 | -1.56 | | 净资产收益率(%) | -12.77 | -0.66 | -1834.85 | -17.77 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14867.62万股，累计占 ...