公司章程 天津银龙预应力材料股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 5 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | | | 第七章 监事会 40 | | | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （盛黎明） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时 出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 盛黎明，1958 年 4 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 1982 年 7 月至 2005 年 12 月，历任铁道部专业设计院助理工程师、集团副总工 程师；2006 年 1 月至 2018 年 4 月，任国铁集团工程管理中心副主任兼总工程师； 2018 年 5 月至今，任铁路 BIN 联盟常务副理事长兼秘书长（义务）。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。2 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-019 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）此次会计政策变更 是根据财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号进行的调整。 变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金 流量，不会对公司损益、总资产、净资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-016 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 机构信息 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 北京大华国际 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下 同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北 ...

2024 年 4 月 16 日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》 和《关于预计公司未来日常关联交易的议案》。关联董事谢志峰先生、谢铁根先 生、谢辉宗先生回避表决。上述两个议案均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获 得通过。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-014 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年关联交易执行情况及 2024 年关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议 公司 2023 年实际发生的关联交易以及预计的 2024 年度关联交易均建立 在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对关联方形成 依赖，也不会影响上市公司的独立性。 一、关联交易审议情况 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于确认公司 2023 年度关联交易的议案》 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事盛黎明、张跃进、李真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及 独立性的要求。 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查报告》，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事盛黎明、张跃进、李真的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-018 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 2023 年度计提减值金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,977.92 | | 其中：应收账款 | 1,986.54 | | 其他应收款 | -454.94 | | 应收票据 | 446.32 | | 二、资产减值损失 | -88.03 | | 其中：合同资产减值准备 | -88.03 | | 合计 | 1,889.89 | 本次计提资产减值准备的说明：信用减值损失和合同资产减值准备：根据 《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收款项无论是否存在重大融资成 分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法 以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收款项划分为若 干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已 ...

公司代码：603969 公司简称：银龙股份 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，具体情况 如下： 一、会计政策变更的内容、原因 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更对公司的影响 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月修订） 第一条 为进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司规范 运作，更好地维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《天 津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《银龙 预应力材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益， ...