天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司第二会议室 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，出席会议人数符合《公司法》《公司章程》《天津银龙预应力材料股份有 限公司独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律、法规 的规定，会议由盛黎明女士主持。独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认 真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第五届董事会第 七次会议审议的议案进行了审核，并发表意见如下： 1.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于确认公司 2023 年度关 联交易的议案》（议案一）； 独立董事认为：公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的关 联交易是日常经营所需，符合公司实际情况，具有真实交易背景。关联交易均履 行了法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会委员，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现对审 计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为独立董事马培香女 士、独立董事张跃进先生和董事钟志超先生，其中主任委员由具有会计专业资 格的独立董事马培香女士担任，符合相关规定。 2023 年 4 月 25 日，第四届董事会审计委员会第十四次会议审议《公司 2023 年第一季度报告》，审计委员会审议通过本次会议议案后，同意提交董事 会审议。 2023 年 8 月 15 日，第五届董事会审计委员会第一次会议审议《公司 2023 年半年度报告的议案》，审计委员会审议通过本次会议议案后，同意提交董事会 审议。 2023 年 10 月 25 日，第五届董事会审计委员 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-025 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-024 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，提请股东大 会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的股票事宜，授权期限为本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 天津银龙预应力材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 8 + 3 + 3 皇成门外大街 31 号五层 519A [100071] 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]0000064 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东: 第1页 北京大华核字[2024]0000064 号专项审核报告 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对银龙股 份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 2023 年度独立董事述职报告 任润堂：1956 年 9 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 高级工程师，中共党员。2005 年至 2013 年，任铁道部经济规划研究院副院长； 2013 年至 2016 年，任中国铁路总公司经济规划研究院副院长，2016 年 10 月退 休。2020 年 7 月，参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得了独立 董事资格证书。2022 年 6 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续 培训。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （任润堂） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照 ...

公司和激励对象均未发生限制性股票不得解除限售的情况，公司 2023 年度 经营业绩达到限制性股票激励计划规定的首次授予的第一个解除限售期的解除 限售业绩条件，首次授予的 142 名激励对象个人绩效考核结果均为优秀（A）或 良好（B），个人绩效考核达标，满足解除限售条件。 因此，同意公司为 142 名激励对象办理第一个解除限售期的 434.88 万股限 制性股票的解除限售手续。 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2024年4月16日 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨 上市流通的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就情况进 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-015 一、利润分配方案的内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现 净利润为 54,084,303.14 元，加上年初未分配利润 539,955,638.95 元，扣除提取的法 定盈余公积金 5,408,430.31 元，及对 2022 年度的利润分配 51,104,760.00 元。本公 司 2023 年母公司未分配利润 537,526,751.78 元。 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣 除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.7 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公司 回 购 账 户 中 股 份 3,950,000.00 股 ， 以 此 为 基 数 ， 本 次 共 计 分 配 现 金 红 利 59,556,980.00 元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 比例为 34.71%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《天津银龙预应力材料股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程认定的其他高级管理人员。 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000008 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000008 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称银 龙股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...