证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 的审批权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 重要内容提示： 本次公司全资子公司天津隆海通科技有限公司设立合资公司后，可能面临宏 观经济变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况具有一定不确定性， 存在一定市场风险、管理风险等。 综合灭菌服务是公司在新业务领域的初步探索，公司目前暂无相关经验积累， 存在项目推进进度及实际经营状况不及预期的风险，请投资者谨慎决策，注意投 资风险。 一、对外投资概述 （一）天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"） 全资子公司天津隆海通科技有限公司（以下简称"隆海通"）于 2024 年 4 月 7 日在天津市北辰区设立合资 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-010 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司本溪分行（以下简称"浦发银行"） 签署《最高额保证合同》，为本溪银龙向浦发银行融资提供连带责任保证，本次 担保的金额为人民币 3,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为本溪银龙提供不超过10,000万元的融资担保, 且公司董事长可根据实际情 况，在不超过3亿元担保额度内，调节本溪银龙、河间市宝泽龙金属材料有限公 司（以下简称"宝泽龙"）与新疆银龙预应力材料有限公司之间的担保额度。2024 年1月17日，为满足宝泽龙日常生 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国泰君安证券股份有限公司 时间 2024年3月12日下午 14：00-16：00 地点 天津银龙预应力材料股份有限公司第二会议室 董事长兼总经理：谢志峰 上市公司接待 投资总监：谢志礼 人员姓名 董事会秘书：谢昭庭 证券部部长：杨晓菲 问题一：今年新能源具体规划，风电光伏规模都有多大? 未来三年如何规划? 答：公司新能源方面主要涉及两大板块：一是实业板块， 公司在新产品、新工艺、新应用深入研发，拓展应用领域，由 基础设施建设向核电、风电、光伏等绿色新领域推进，除 LNG、 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 深圳阜华私募证券基金管理有限公司 时间 2024年3月8日下午13：30-15：30 地点 天津银龙预应力材料股份有限公司第二会议室 财务总监：钟志超 上市公司接待 投资总监：谢志礼 人员姓名 董事会秘书：谢昭庭 证券部部长：杨晓菲 问题一：公司去年利润增长不错，实际收入增长多少？业 绩增长在哪些方面？ 答：经公司财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归 属于上市公司股东的净利润为 16,617.88 万元至 18,695.12 万 元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将增加 6,231.71 万 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-009 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 8 日，公司首次披露回购股份事项，经内部核查，公司控股股 东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日 至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。 二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份， 于 2024 年 2 月 8 日披露了《天津银龙预应力材料股份有限公司关于以集中竞价 交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-007）。 （二）截至 2024 年 2 月 29 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 3,950,000 股，占公司总股本的比例为 0.4621%，回购最高价格为人民币 5.19 元/股，回购 最低价格为人民币 4.16 元/股，回购均价为人民币 4.49 元/股，已累计支付的总金 额为人民币 17,749, ...

1 | 7 | 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 | 16,820,000 | 1.97 | | --- | --- | --- | --- | | | 16 号私募证券投资基金 | | | | 8 | 浙江银万私募基金管理有限公司－银万 | 12,815,000 | 1.50 | | | 全盈 36 号私募证券投资基金 | | | | 9 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司－ | 11,244,700 | 1.32 | | | 阜华私募量化对冲 12 号证券投资基金 | | | | 10 | 浙江银万私募基金管理有限公司－银万 | 10,559,162 | 1.24 | | | 全盈 39 号私募证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东持股情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-008 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-007 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本 次回购股份资金总额不低于人民币 1,760.00 万元且不超过人民币 2,750.00 万元， 回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》之日起 6 个月内，本次回购股份 拟用于股权激励。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露于《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 2 月 6 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和 会议资料已于 2024 年 2 月 6 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议董事 3 名，以通讯方式出席会议的董 事 6 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。 会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知期限的议案》（议案一） 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-006 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 2. 审议通过了《关于以集中竞价交易 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 银龙股份积极践行监管机构要求，提高上市公司质量，以回馈全体股东 为己任，专注公司主业，大力提高公司主业盈利能力。同时，依托各种资源优势 积极拓展新业务，寻求更多的发展机遇。公司定将与投资者共享公司发展成果， 不负股东之托。 拟回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币 1,760.00 万 元且不超过人民币 2,750.00 万元。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-005 回购价格：回购股份的价格不超过人民币 5.50 元/股（含），该回购股份 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内 相关股东减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董事、监事及高 级管理人员；控股股东、实际控制人在未来 3 个月、6 ...

经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至目前，不存在 应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-004 天津银龙预应力材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生变化，市场环境、行业政策没 有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司不存在应披露而未披露的重大信 息。 （二）重大事项情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日、 2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形 ...