天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 | 文件编号：ICE-W-01-009 | 第 | 1 页 | 共 | 10 页 | 文件版本： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24-04 | | | | | | 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预应 力材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-025 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion in 2022, representing a year-over-year growth of 15%[10] - The company has set a revenue guidance for 2023 at 1.8 billion, which reflects an expected growth of 20% compared to 2022[10] - The company's net profit for 2023 reached CNY 54,084,303.14, with a year-on-year increase of 65.18% for the net profit attributable to shareholders[91] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.20, representing a 66.67% increase compared to CNY 0.12 in 2022[113] - The weighted average return on equity increased to 7.86% in 2023, up by 2.79 percentage points from 5.07% in 2022[113] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,748,641,929.28, an increase of 11.57% compared to ¥2,463,531,927.32 in 2022[139] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥171,562,558.35, representing a significant increase of 65.18% from ¥103,861,772.07 in the previous year[139] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥169,604,651.65, up 68.80% from ¥100,474,133.11 in 2022[139] Market Expansion and Product Development - User data indicates an increase in active users to 10 million, up from 8 million in the previous year, marking a growth of 25%[10] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue in 2023[10] - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2023, targeting a 10% increase in global market share[10] - The company has expanded its application fields to green sectors such as wind power and photovoltaics, achieving explosive growth in new application markets in 2023[74] - The company has developed ultra-high-strength steel strands with a strength increase of over 18% compared to conventional strands, enhancing the technical and economic efficiency of engineering structures[74] - The company has developed a new flexible photovoltaic support product with high corrosion resistance, which is expected to serve for 20-30 years[76] - The company is actively exploring the renewable energy sector, developing new products and technologies for nuclear power, wind power, and photovoltaic applications[152] Strategic Initiatives - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for 300 million, expected to enhance market position and operational capabilities[10] - The board has approved a new strategy focusing on digital transformation, allocating 30 million for implementation in 2023[10] - The company has established a three-year shareholder return plan for 2022-2024, which has been approved by the board and supervisory committee[34] - The company has implemented innovative land utilization strategies such as fish-solar, livestock-solar, and agriculture-solar integration to address land use challenges in the photovoltaic industry[76] - The company has implemented a stock incentive plan, granting 14,496,000 restricted shares at a price of 2.48 yuan per share to 142 incentive targets[179] Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain[10] - The company has implemented training programs for new employees and sales department management to enhance operational efficiency[26] - The company has maintained close cooperation with upstream steel mills to ensure stable product quality and reduce raw material procurement costs[163] Shareholder and Management Compensation - The management team has reported a total compensation of 200 million for the fiscal year, with a focus on performance-based incentives[10] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 4.4839 million yuan[13] - The remuneration for directors and senior management is determined based on industry standards, regional conditions, and the company's operational performance[13] - The company ensures that the remuneration system reflects a combination of incentives and constraints, adhering to sustainable development principles[25] Production and Sales Performance - The sales volume of prestressed steel strands for roads and railways increased by 25.32% and 26.53% respectively compared to the previous year[74] - The company has established multiple concrete product production bases across various regions, including Hebei, Anhui, and Guangdong, to support its rail transit concrete products[66] - The company has signed contracts to provide concrete sleepers and track slabs for several metro lines, including those in Guangzhou and Beijing, ensuring continued collaboration in urban rail construction[66] - The company’s new galvanized production line has been put into operation, enhancing its production capacity for prestressed metal products[65] - The company has expanded its market in the concrete products for rail transit sector, with significant revenue and profit increases from high-speed rail and subway projects[151] Financial Integrity and Governance - The audit committee held 6 meetings during the reporting period to review important financial matters[21] - The strategic committee convened 2 meetings to discuss the establishment of new subsidiaries, including Henan Tiejian Investment Rail Transit Equipment Co., Ltd. and Tianjin Yinlong New Energy Co., Ltd.[23] - The company has a remuneration and assessment committee that ensures compliance with relevant laws and regulations regarding executive compensation[13] - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[126] - The company’s board of directors ensures that minority shareholders have ample opportunities to express their opinions regarding profit distribution, safeguarding their rights[51] Future Outlook - The company plans to distribute at least 15% of the distributable profit as cash dividends if the net profit attributable to shareholders of the parent company is positive[46] - The company aims to capture more market share in the rail transit concrete products sector due to the increasing demand driven by national infrastructure projects[164] - The company has established five production bases for prestressed steel materials across four regions in China, with an annual production capacity exceeding 600,000 tons[200]

天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司第二会议室 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，出席会议人数符合《公司法》《公司章程》《天津银龙预应力材料股份有 限公司独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律、法规 的规定，会议由盛黎明女士主持。独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认 真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第五届董事会第 七次会议审议的议案进行了审核，并发表意见如下： 1.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于确认公司 2023 年度关 联交易的议案》（议案一）； 独立董事认为：公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的关 联交易是日常经营所需，符合公司实际情况，具有真实交易背景。关联交易均履 行了法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 北京大华核字[2024]00000063 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-3 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000063 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对天津银龙预 应力材料股份有限公司（以下简称银龙股份）会计政策、会计估计变 更情况出具本专项说明。 如 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会委员，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现对审 计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为独立董事马培香女 士、独立董事张跃进先生和董事钟志超先生，其中主任委员由具有会计专业资 格的独立董事马培香女士担任，符合相关规定。 2023 年 4 月 25 日，第四届董事会审计委员会第十四次会议审议《公司 2023 年第一季度报告》，审计委员会审议通过本次会议议案后，同意提交董事 会审议。 2023 年 8 月 15 日，第五届董事会审计委员会第一次会议审议《公司 2023 年半年度报告的议案》，审计委员会审议通过本次会议议案后，同意提交董事会 审议。 2023 年 10 月 25 日，第五届董事会审计委员 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 天津银龙预应力材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 8 + 3 + 3 皇成门外大街 31 号五层 519A [100071] 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]0000064 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东: 第1页 北京大华核字[2024]0000064 号专项审核报告 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对银龙股 份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 2023 年度独立董事述职报告 任润堂：1956 年 9 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 高级工程师，中共党员。2005 年至 2013 年，任铁道部经济规划研究院副院长； 2013 年至 2016 年，任中国铁路总公司经济规划研究院副院长，2016 年 10 月退 休。2020 年 7 月，参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得了独立 董事资格证书。2022 年 6 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续 培训。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （任润堂） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-024 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，提请股东大 会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的股票事宜，授权期限为本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-015 一、利润分配方案的内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现 净利润为 54,084,303.14 元，加上年初未分配利润 539,955,638.95 元，扣除提取的法 定盈余公积金 5,408,430.31 元，及对 2022 年度的利润分配 51,104,760.00 元。本公 司 2023 年母公司未分配利润 537,526,751.78 元。 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣 除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.7 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公司 回 购 账 户 中 股 份 3,950,000.00 股 ， 以 此 为 基 数 ， 本 次 共 计 分 配 现 金 红 利 59,556,980.00 元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 比例为 34.71%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...