公司和激励对象均未发生限制性股票不得解除限售的情况，公司 2023 年度 经营业绩达到限制性股票激励计划规定的首次授予的第一个解除限售期的解除 限售业绩条件，首次授予的 142 名激励对象个人绩效考核结果均为优秀（A）或 良好（B），个人绩效考核达标，满足解除限售条件。 因此，同意公司为 142 名激励对象办理第一个解除限售期的 434.88 万股限 制性股票的解除限售手续。 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2024年4月16日 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨 上市流通的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就情况进 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000008 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000008 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称银 龙股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《天津银龙预应力材料股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程认定的其他高级管理人员。 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的 ...

公司章程 天津银龙预应力材料股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 5 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | | | 第七章 监事会 40 | | | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （盛黎明） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时 出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 盛黎明，1958 年 4 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 1982 年 7 月至 2005 年 12 月，历任铁道部专业设计院助理工程师、集团副总工 程师；2006 年 1 月至 2018 年 4 月，任国铁集团工程管理中心副主任兼总工程师； 2018 年 5 月至今，任铁路 BIN 联盟常务副理事长兼秘书长（义务）。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。2 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-019 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）此次会计政策变更 是根据财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号进行的调整。 变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金 流量，不会对公司损益、总资产、净资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-016 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 机构信息 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 北京大华国际 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下 同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北 ...

2024 年 4 月 16 日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》 和《关于预计公司未来日常关联交易的议案》。关联董事谢志峰先生、谢铁根先 生、谢辉宗先生回避表决。上述两个议案均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获 得通过。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-014 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年关联交易执行情况及 2024 年关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议 公司 2023 年实际发生的关联交易以及预计的 2024 年度关联交易均建立 在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对关联方形成 依赖，也不会影响上市公司的独立性。 一、关联交易审议情况 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于确认公司 2023 年度关联交易的议案》 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事盛黎明、张跃进、李真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及 独立性的要求。 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查报告》，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事盛黎明、张跃进、李真的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-018 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 2023 年度计提减值金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,977.92 | | 其中：应收账款 | 1,986.54 | | 其他应收款 | -454.94 | | 应收票据 | 446.32 | | 二、资产减值损失 | -88.03 | | 其中：合同资产减值准备 | -88.03 | | 合计 | 1,889.89 | 本次计提资产减值准备的说明：信用减值损失和合同资产减值准备：根据 《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收款项无论是否存在重大融资成 分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法 以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收款项划分为若 干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已 ...