关于 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 致：中农立华生物科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席 本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并 出具本法律意见书。 所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-030 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中 心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,364,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.3794 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和 网络 ...

二〇二三年第一次临时股东大会 会议议案 中农立华生物科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 会议材料 2023.11 北京 | 一、会议议案 1 | | --- | | 议案：关于公司为子公司提供担保计划的议案 1 | | 二、会议附件 2 | 议案：关于公司为子公司提供担保计划的议案 各位股东及股东代表： 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华"或"公司"）为支持公司 控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）的全资子公司爱 格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.） （以下简称"新加坡公司"）的经营发展，公司计划为新加坡公司提供担保，额度折 合人民币不超过 3 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，本次担保计划的 授权有效期为本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月。反担保措施为上海爱格的 少数股东南京科农生物科技合伙企业（有限合伙）、济南信博投资有限公司、上海准银 资产管理有限公司及帕潘纳（北京）科技有限公司以其持有的上海爱格股权提供反担 保。现对公司为子公司提供担保计划的情况进行审议，具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,080,257,163.91, a decrease of 42.07% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥29,552,337.42, down 1.03% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1100, a decrease of 0.99% compared to the previous quarter[5] - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders of the listed company for the year-to-date by 7.69% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 8,365,559,155.60, a decrease of 13.6% compared to CNY 9,684,451,697.31 in the same period of 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 203,878,245.66, compared to CNY 211,881,563.84 in 2022, representing a decline of 3.5%[22] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 204,373,400.94, compared to CNY 211,813,926.05 in 2022, a decrease of 3.5%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,564,287,094.59, an increase of 5.09% compared to the end of the previous year[6] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 5,002,648,980.94, compared to CNY 4,761,963,455.63 at the end of the same period in 2022, an increase of 5.1%[21] - The total equity attributable to shareholders of the listed company increased by 6.78% to ¥1,407,577,872.21 compared to the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,407,577,872.21, up from CNY 1,318,144,488.61 in 2022, representing an increase of 6.7%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥1,458,753,780.12, indicating a significant decline in cash flow[5] - In Q3 2023, the net cash flow from operating activities was -1,458,753,780.12, a significant decline compared to 548,382,506.94 in Q3 2022, indicating a negative cash flow trend[25] - The total cash outflow from operating activities was 7,877,894,040.01, slightly down from 7,894,793,909.09 in the previous year[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 461,582,033.94, down from 1,230,193,086.66 at the end of Q3 2022, reflecting liquidity challenges[26] - The company paid 1,100,000,000.00 in debt repayments, which was lower than 1,241,000,000.00 in the previous year, indicating a reduction in debt servicing[26] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 40,757,824.00, significantly higher than CNY 18,520,974.53 in 2022, indicating a growth of 120.0%[21] - Financial expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 23,455,001.80, a decrease from CNY 51,378,454.16 in 2022, reflecting a reduction of 54.4%[21] - Cash inflow from investment activities totaled 2,882,180,691.93, compared to 2,940,020,988.09 in Q3 2022, showing a decrease in investment returns[25] - The net cash flow from investment activities was 301,055,714.68, a recovery from -440,019.93 in the same quarter last year[25] - The cash outflow for dividends and interest payments was 138,217,142.42, an increase from 91,369,546.26 in Q3 2022, suggesting a higher return to shareholders[26] Operational Challenges - The company experienced a significant reduction in sales, which was the primary reason for the decline in operating revenue[10] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 706,200,527.56 from CNY 1,931,722,075.70, indicating a decline of about 63.4%[15] - Accounts receivable increased significantly to CNY 2,106,692,621.51 from CNY 251,538,001.49, representing a growth of approximately 736.5%[15] - Inventory decreased to CNY 1,194,909,121.26 from CNY 1,562,869,582.78, a reduction of about 23.5%[16] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15] - There are no indications of mergers or acquisitions mentioned in the report[15] - The company experienced a negative impact of -17,015,982.40 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[26]

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-029 中农立华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 12 日至 2023 年 11 月 13 日 1 投票时间为：2023 年 11 月 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-024 被担保人名称：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司对上海爱格提供向平安 银行申请综合授信提供连带责任担保，担保的授信额度最高额为人民币 1 亿元； 截至本公告披露日，公司已实际为上海爱格提供的担保余额为人民币 1 亿元（含 本次）。 本次担保是否有反担保：无。 为子公司提供担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 1. 被担保人情况 公司名称：爱格（上海）生物科技有限公司 统一社会信用代码：91310107301434662B 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路 313、333 号 孵化楼 1 第 4 层 412 室 根据公司业务发展需要，近日，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称 "中农立华"或"公司"）对控股子公司上海爱 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出， 本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-026 中农立华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》 1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的公告》（公告编 号：2023-027）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果： ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-025 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的公告》（公告编 号：2023-027）。 中农立华生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发 出，本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-027 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称: 爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称"新加坡公司"） 本次担保金额：预计为新加坡公司提供担保，额度折合人民币不超过 3 亿元。 本次担保是否有反担保：是。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：新加坡公司资产负债率超过 70%。本次反担保措施尚未办 理股权质押登记等相关手续，办理过程中可能存在无法办理工商股权质押登记的 风险以及政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 额度折合人民币不超过 3 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，本次 担保计划的授权有效期为本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月。反担保措 施为上海爱格的少数股东南京科农生物科技合伙企业（有限合伙）、济南信博投 资 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 ☑特定对象调研 £分析师会议 ☑媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 £新闻发布会 ☑路演活动 别 ☑现场参观 ☑网络会议 ☑一对一沟通 £其他 参与单位 海通证券股份有限公司 李智 名称及人 中融基金管理有限公司 吴刚 员姓名 ...