中农立华生物科技股份有限公司 提名委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-018 中农立华生物科技股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过《关于取消监事会及监事设置、 不再施行<监事会议事规则>的议案》，同意公司取消监事会及监事设置，《监事会 议事规则》不再施行。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审 议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定继续履行职责，确保公司的正常运作。 特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-010 中农立华生物科技股份有限公司 关于公司与供销集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易为公司与供销集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订 《金融服务协议》，协议项下的交易构成关联交易。 本次交易为日常经营活动中发生的正常业务往来，遵循公平、公开、公 允、合理的原则，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第九次 会议审议通过了本事项。本事项需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道， 公司与财务公司签订《金融服务协议》，在财务公司开立账户。在遵守国家法律 法规和金融机构运营规则的前提下，根据协议约定，由财务公司向公司提供存款、 结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他金融服务。具体额度情况如下： | 关联交易类 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定履行职责，积极有效地开展监督工作，加强对公司经 营情况、董事会和高级管理人员履职情况的检查，切实做到维护公司、股东和 职工的合法权益，对公司的规范运作发挥了积极有效作用。现将报告期内监事 会工作情况汇报如下： 一、监事会日常监督情况 报告期内，监事会成员依法出席了 2024 年度召开的 1 次年度股东大会，参 与公司重大决策的讨论，并依法监督了股东大会的召集、召开、表决程序以及 会议议案，切实履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予的监督、 检查职权。 报告期内，监事会注重整合公司内部的监管力量，加强与公司内部审计部 门的合作，指导公司进一步完善内部控制制度及流程，有效地提升了公司对经 营、管理等方面风险的管控水平。监事会对公司内控体系的建设和运行情况进 行了审核，认为公司建立了符合公司管理需要的较为完善的内控体系并持续优 化，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年年度报告>（全文及摘要）的议案》，其中包含《关于公司计 提资产减值准备的报告》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况概述 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企 业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，对 可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值准备。 二、 计提资产减值准备的具体情况 公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项信用减值及资产减值准备 金额 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-007 中农立华生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格 ...

中农立华生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益 ...

中农立华生物科技股份有限公司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]12617 号 录 目 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 2024 年度涉及供销集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表- -2 关于中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]12617 号 中农立华生物科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下 简称"财务报表"),并于 2025年4月17日出具了"天职业字[2025]12618 号"的无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易 ...

编号： 中农立华生物科技股份有限公司 与 供销集团财务有限公司 金融服务协议 供销集团财务有限公司 2023 年 9 月版 1 金融服务协议 联系人：朱瑞 鉴于： 1．甲方为依法成立并合法存续的公司，为优化财务管理、提高 资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，拟与 2 甲方：中农立华生物科技股份有限公司 证件类型：营业执照 证件号码：91110102686905284M 住 所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号九层 912 室 法定代表人：苏毅 联系人：练秋慧 联系电话：010-59337426 电子邮箱：lianqiuhui@sino-agri-sal.com 乙方：供销集团财务有限公司 住 所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层 法定代表人：熊星明 联系电话：010-59338797 电子邮箱：zhurui@coopfn.com.cn 乙方进行合作，由乙方提供相关金融服务。除文意另有所指外，本协 议所指甲方包括【中农立华生物科技股份有限公司】及其合并范围内 的相关子公司。 2．乙方作为依法成立的财务公司，愿意与甲方进行合作并为甲 方提供相关金融服务。 为了明确甲、乙双方 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司独立董事潘爱香女士（已离任）、吴学民先生、刘玉玖先生、胡燕女士 的任职经历以及签署的相关自查报告等内容，公司董事会认为上述独立董事未在公司担 任除独立董事和董事会专门委员会召集人或委员以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 中农立华生物科技股份有限公司董事会 中农立华生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。中农立华生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会每年对独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，现将 ...