关于中农立华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中农立华生物科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12615 号 中农立华生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中农立华公司编制了后 附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中农立华公司管理层的责 ...

th gg 解 i 中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]12614 号 您可使用手机"扫一去"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行查题。 您可使用手机"扫一去"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 近行查题。 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]12614 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告内 部 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of RMB 153,609,634.54 for the year 2024, with a total distributable profit of RMB 733,430,283.06 after accounting for dividends and reserves[25]. - The proposed cash dividend is RMB 4.50 per share, totaling RMB 120,960,060.30, which represents 59.48% of the net profit for 2024[25]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 10,595,818,394.20, representing a 1.30% increase compared to CNY 10,459,621,436.86 in 2023[44]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 9.55% to CNY 203,377,446.48 from CNY 224,840,982.74 in 2023[44]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 194,274,434.29, down 3.14% from CNY 200,575,072.44 in 2023[44]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 307,399,564.69 in 2024, compared to a negative cash flow of CNY -944,205,452.99 in 2023[44]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.7566, down 9.55% from CNY 0.8365 in 2023[46]. - The weighted average return on equity for 2024 was 13.74%, a decrease of 2.50 percentage points from 16.24% in 2023[46]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.62% to CNY 1,520,445,416.61 at the end of 2024, compared to CNY 1,439,532,454.33 at the end of 2023[44]. Research and Development - The company has committed to increasing R&D investment to overcome barriers in new product applications and technological innovations[5]. - The company’s R&D expenses increased by 2.11% to CNY 66,740.14 million, reflecting a commitment to enhancing product development[76]. - The company established a pesticide application R&D center, obtaining "Pesticide Registration Testing Unit" qualification in 2023, and is involved in two national technology projects for 2024[71]. - The company has 19 technology patents authorized by national intellectual property rights as of the end of 2024, supporting long-term development[71]. - The company is focusing on developing new technologies and formulations in pesticide products, enhancing its research and development capabilities[115]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance its competitiveness and influence in the global agricultural market through the promotion of its own brand "SINO-AGRI" and a comprehensive supply platform[21]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the agricultural biotechnology sector[36]. - Future guidance indicates a strategic emphasis on research and development of new products and technologies to drive growth[36]. - The company expanded its international business, with increasing sales revenue from key regional markets and a focus on brand image enhancement through unified product branding[56]. - The company is actively involved in industry consolidation, with increasing market concentration as weaker firms are either eliminated or acquired by larger enterprises[104]. Supply Chain and Operations - The company has established a service network comprising over 3,000 major channel partners and 29 warehousing and distribution centers across China[21]. - The company maintains a strategic cooperation model with suppliers, ensuring product quality through continuous evaluation and selection of 2 to 3 qualified manufacturers for each product[60]. - The company has established a comprehensive service platform with over 300 global suppliers, enhancing its supply chain capabilities[69]. - The company signed supply agreements with 162 major pesticide manufacturers to ensure a stable supply chain for the 2024 spring farming season[179]. - The company is focusing on expanding its service capabilities in the agricultural supply chain, aiming to enhance green product supply and technical service capabilities[104]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, promoting sound governance practices[128]. - The company has conducted 11 board meetings and 5 supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective oversight and decision-making[128]. - The company has maintained a consistent structure in its board and supervisory committee with no significant changes in personnel[132]. - The company has a total of 12 directors and supervisors, with no shareholding changes reported[133]. - The company has appointed a new independent director, Yang Jian, with a term ending in May 2027[133]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company donated agricultural products worth RMB 80,000 and RMB 26,500 to disaster-stricken areas in Xinjiang and Hunan respectively[9]. - The company invested CNY 743,400 in environmental protection during the reporting period[171]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, detailing risk identification, assessment, and response measures[173]. - The company’s subsidiary conducts quarterly environmental assessments, ensuring compliance with environmental regulations[172]. - Total donations for social responsibility projects amounted to CNY 1.115 million, including CNY 50,000 to Hainan University and CNY 800,000 in agricultural product donations to Xinjiang Akesu[178]. Risk Management - The company plans to strengthen risk management by monitoring potential risks and developing emergency response plans to ensure quick responses to urgent events[118]. - The company is committed to risk assessment and management, particularly concerning its financial services agreements with related parties[144]. - The company faces intensified market competition in the pesticide industry, with ongoing structural adjustments and transformations leading to accelerated industry consolidation[119]. - Political and regulatory risks in countries where the company's foreign subsidiaries operate, such as Argentina and Brazil, may increase compliance costs and affect overseas business[124]. - There is a risk of product quality issues that could impact the company's reputation and operational performance, despite strict procurement processes[121]. Financial Partnerships and Investments - The company approved a series of resolutions regarding credit applications from various banks, indicating a focus on strengthening financial partnerships[143]. - The company has established a private equity investment fund in collaboration with a fund management company, indicating a strategic move towards diversifying investment avenues[108]. - The company reported a long-term equity investment in Hebei Jilong with a year-end balance of RMB 271.35 million, reflecting an increase of RMB 33.88 million[106]. - The company is in the process of applying for credit lines from banks such as Zhejiang Merchants Bank and Industrial Bank[146]. - The company plans to conduct foreign exchange hedging business as part of its financial strategy[144].

中农立华生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 2025 年 4 月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章利润分配顺序 1 | | 第三章利润分配政策 2 | | 第四章利润分配的执行及信息披露 5 | | 第五章附则 5 | 中农立华生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所股 票上市规》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《中农立华生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章 程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性， 保证现金分红信息披露的真实性，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司 ...

中农立华生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 协调与沟通 6 | | 第七章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门 工作机构，主要职责是审议并监督公司执行具有有 ...

中农立华生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记、备案、管理 5 | | 第五章 | 内幕信息的保密及处罚 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 中农立华生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，公司董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人 ...

中农立华生物科技股份有限公司 重大投资决策管理办法 第三条 本办法所称重大投资事项包括： 第四条 投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重 投资效益，符合国家产业政策及公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 职责 3 | | 第三章 | 投资计划 3 | | 第四章 | 投资审批权限 4 | | 第五章 | 金融投资管理 7 | | 第六章 | 对外投资的转让与收回 7 | | 第七章 | 执行控制 8 | | 第八章 | 投资处置 9 | | 第九章 | 跟踪与监督 10 | | 第十章 | 附则 11 | 中农立华生物科技股份有限公司 重大投资决策管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资管理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化 决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关规定和要求，勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎 地行使了独立董事的权利，积极地出席了 2024 年度召开的相关会议，认真地审 议了董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吴学民，男，1968 年出生，中国国籍，九三学社社员，博士研究生学历， 教授、博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、 副教授，四川赛华睿科技有限责任公司董事，南京红太阳股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事，中国农业大学理学院教授，中国农药发展与应用协会 农药制剂与助剂专业委员会主任委员，北京农药学会农药化学专业委员会委员， 北京贝达化工股份有限公司董事，北京博鑫锐思生物化学技术实验室有限公司 法定代表人、经理、执行董事，北京晶辉生物科技有限公司监事，成都新朝阳 作物科学股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中，职工董事 1 名，独立董事 3 名。公 司设董事长 1 人。 第六条 董事会行使下列职权： 1 超过股东会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决 议后方可实施。 第一条 为了进一步明确中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本规 则。 第二条 本规则对公 ...

中农立华生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 | 5 | | 第五章 | 关联交易的董事会决策程序 | 6 | | 第六章 | 关联交易的股东会决策程序 | 7 | | 第七章 | 关联交易的信息披露 | 8 | | 第八章 | 其他事项 | 12 | 中农立华生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会[2006]3 号）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《中 ...