中农立华生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 协调与沟通 6 | | 第七章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门 工作机构，主要职责是审议并监督公司执行具有有 ...

中农立华生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记、备案、管理 5 | | 第五章 | 内幕信息的保密及处罚 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 中农立华生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，公司董事会应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年的任职期间，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简 称"中农立华"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定和要求，勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎地行使了独立董事的权利，积极地出席了 2024 年度召开的相关 会议，认真地审议了董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的作用。现将截 止 2024 年 5 月的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司原独立董事，任期起止日期为 2021 年 5 月至 2024 年 5 月。 （一）基本情况 潘爱香，女，1962 年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师， 无境外永久居留权。曾任北京商学院会计系讲师，北京工商大学会计学院副教 授、教授，北京工商大学商学院教授，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会 召集人或委员以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年的任职期间，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简 称"中农立华"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定和要求，勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎地行使了独立董事的权利，积极地出席了 2024 年度召开的相关 会议，认真地审议了董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的作用。本人在 2024 年 5 月被选举为公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年 5 月至 12 月的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 胡燕，女，1962 年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师， 无境外永久居留权。曾担任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事，北 京翠微大厦股份有限公司独立董事，北京工商大学商学院会计系教授（已退休）， 硕士研究生导师。现任公司独立董事，展鹏科技股份有限公司独立董事，中牧 实业股份有限公司独立董事。 本人认为公司上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，表决结果合法有效，不存在损害 ...

中农立华生物科技股份有限公司 内部审计制度 2025年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 机构和职权 2 | | 第三章 | 审计职责与内容 4 | | 第四章 | 审计工作程序 6 | | 第五章 | 审计工作底稿 6 | | 第六章 | 奖惩 7 | | 第七章 | 附则 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权 限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等，维护中农立华生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益 ，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《 企业内部控制基本规范》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《审计委员会工作细则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司（以下简称" 公司及子公司"）。 第二章 机构和职权 第三条 内部审计的实施机构是公司审计部，审计部应配备不少于三 ...

中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事年报工作职责 2 | | 第三章 | 附则 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度财务报告（以 下简称"年报"）编制和披露方面的监督、协调作用，维护投资者利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《中农立 华生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董 事工作细则》等公司制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）、 上海证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 ...

中农立华生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中，职工董事 1 名，独立董事 3 名。公 司设董事长 1 人。 第六条 董事会行使下列职权： 1 超过股东会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决 议后方可实施。 第一条 为了进一步明确中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本规 则。 第二条 本规则对公 ...

中农立华生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 高级管理人员的职责和分工 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的职责和分工 2 | | 第三章 | 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员 4 | | 第四章 | 权限划分 6 | | 第五章 | 报告制度 7 | | 第六章 | 附则 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的 运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设 ...

中农立华生物科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 报告人 | 3 | | 第三章 | 重大事项的范围 | 4 | | 第四章 | 重大事项内部报告程序和形式 | 10 | | 第五章 | 保密及处罚 | 12 | | 第六章 | 附则 | 12 | 报告义务的单位和个人。 第二章 报告人 第六条 本制度所称的报告人包括： 中农立华生物科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效 管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合 本公司《公司章程》《信息披露管理办法》和公司实际情况，制 ...