中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的 职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策， 积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，在全球经济下行压力下，国内农产品价格持续走低，直接影响了 农户种植投入意愿，农药终端需求不旺；加上农药产能严重过剩，导致市场供 大于求的矛盾更为突出，农化行业步入了前所未有的"内卷"时期。2024 年原 药价格继续下跌，2024 年 12 月 29 日，中农立华原药价格指数报 72.92 点，同比 下跌 9.07%，其中除草剂原药价格指数同比下跌 9.74%，杀虫剂原药价格指数同 比下跌 10.20%，杀菌剂原药价格指数同比下跌 6.95%。 面对日益激烈的国内外市场竞争形势，公司积极调整适应，科学精准施策， 攻坚克难 ...

中农立华生物科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出，本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司监事会主席主持，会议应出席监事 6 人，实际出席的监事 6 人。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-006 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核议程符合法律法规，《公司 章程》和内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公 允地反映出公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；在提出 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-005 中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限 ...

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会 议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日发出，会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《中农立华生 物科技股份有限公司章程》及《独立董事专门会议工作办法》的规定。 会议由召集人胡燕主持，会议形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》 经与会独立董事审议，同意通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的 议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、 津贴的议案》 经与会独立董事审议，同意通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 中农立华生物科技股份有限公司 经与会独立董事审议，同意通过《关于公司使 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配 总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-011 中农立华生物科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。 （二）公司不触及其他风险警示情形 经确认，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，并披露以下指标： | 项目 | 本年度 | 上年度 | ...

th gg 解 i 中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]12614 号 您可使用手机"扫一去"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行查题。 您可使用手机"扫一去"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 近行查题。 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]12614 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告内 部 ...

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]12618 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审 计 报 告 | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "拉一拉"或逆入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 审计报告 天职业字[2025]12618 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"中农立华公司")财务报表,包 括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中农立华公司 2024年 12 月 31 日的合并 ...

关于中农立华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中农立华生物科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12615 号 中农立华生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中农立华公司编制了后 附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中农立华公司管理层的责 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603970 公司简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 246 董事长致辞 尊敬的股东、合作伙伴、全体员工及关心支持公司发展的朋友们: 时光流转,华章日新。值此年报发布之际,我谨代表公司董事会,向长期支持我们的各界 友人致以最诚挚的感谢! 过去一年,农化行业经历了前所未有的挑战,作为深耕行业多年的从业者,我们深知,唯 有以战略定力应对市场变化,方能在困境中筑牢根基。2024年,公司始终坚持"服务三 农"的初心使命,通过优化产品结构、强化供应链韧性、深化技术引领、提升服务水平,实 现了主营业务的稳健增长。 十五年风雨兼程,从中华全国供销合作总社化肥农药采购站扬帆起航,公司逐步发展成 为全国综合性服务商,靠得是对"立足中华,服务三农"使命的坚守,靠得是对"选择中 农,选择放心"承诺的信守,靠得是对"国之大者 -- 保障国家粮食安全,推动国家乡村 振兴"责任的担当。 公司与南京红太阳签署敌草快三溴盐相关产品巴西总经销协议 2025年,我们将继续致力于"打造农化行业命运 共同体",进一步深化数字化转型,推进供应链智 能 ...

中农立华生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 2025 年 4 月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章利润分配顺序 1 | | 第三章利润分配政策 2 | | 第四章利润分配的执行及信息披露 5 | | 第五章附则 5 | 中农立华生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所股 票上市规》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《中农立华生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章 程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性， 保证现金分红信息披露的真实性，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司 ...