证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-012 中农立华生物科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于中农立华变更经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议 案》《关于修订<董事会秘书工作细则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订 <董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订<独立董事工作细则> 等部分公司治理制度的议案》。《关于中农立华变更经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。《关 于中农立华变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于 修订<董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订<独立董事工作 细则>等部分公司治理制度的议案 ...

2025 年 4 月 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的与原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的形式和要求 | 8 | | 第五章 | 投资者说明会 | 9 | | 第六章 | 公司接受调研 | 10 | | 第七章 | 投资者关系工作的组织与实施 | 12 | | 第八章 | 附则 | 15 | 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公 司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 聘任与解聘 3 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第五章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等其他法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人 ...

中农立华生物科技股份有限公司 战略委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中农立 华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董 ...

2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 | 3 | | 第三章 | 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序 | 5 | | 第四章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中农立华生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理办法》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相关 规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度 ...

中农立华生物科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务操作原则 1 | | 第三章 | 审批权限 2 | | 第四章 | 内部操作流程 2 | | 第五章 | 保密 4 | | 第六章 | 内部风险报告及风险处理 4 | | 第七章 | 信息披露及档案整理 5 | | 第八章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 目的 为健全和完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律 法规及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业务。公司及纳 入合并范围的子公司开展外汇套期 ...

舆情管理制度 中农立华生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高中农立华生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 舆情管理制度 快速反应、协同应对，有效监测、评估、应对和引导内部 舆论和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报道可能对公 司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"）， ...

中农立华生物科技股份有限公司 内部审计制度 2025年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 机构和职权 2 | | 第三章 | 审计职责与内容 4 | | 第四章 | 审计工作程序 6 | | 第五章 | 审计工作底稿 6 | | 第六章 | 奖惩 7 | | 第七章 | 附则 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权 限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等，维护中农立华生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益 ，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《 企业内部控制基本规范》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《审计委员会工作细则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司（以下简称" 公司及子公司"）。 第二章 机构和职权 第三条 内部审计的实施机构是公司审计部，审计部应配备不少于三 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报及股份锁定 2 | | 第三章 | 股份买卖 4 | | 第四章 | 信息披露 5 | | 第五章 | 责任 6 | | 第六章 | 附则 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相 关法律法规、规范性文件及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年的任职期间，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简 称"中农立华"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定和要求，勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎地行使了独立董事的权利，积极地出席了 2024 年度召开的相关 会议，认真地审议了董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的作用。本人在 2024 年 5 月被选举为公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年 5 月至 12 月的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 胡燕，女，1962 年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师， 无境外永久居留权。曾担任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事，北 京翠微大厦股份有限公司独立董事，北京工商大学商学院会计系教授（已退休）， 硕士研究生导师。现任公司独立董事，展鹏科技股份有限公司独立董事，中牧 实业股份有限公司独立董事。 本人认为公司上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，表决结果合法有效，不存在损害 ...