中农立华生物科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出，本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司监事会主席主持，会议应出席监事 6 人，实际出席的监事 6 人。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-006 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核议程符合法律法规，《公司 章程》和内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公 允地反映出公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；在提出 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-005 中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限 ...

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会 议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日发出，会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《中农立华生 物科技股份有限公司章程》及《独立董事专门会议工作办法》的规定。 会议由召集人胡燕主持，会议形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》 经与会独立董事审议，同意通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的 议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、 津贴的议案》 经与会独立董事审议，同意通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 中农立华生物科技股份有限公司 经与会独立董事审议，同意通过《关于公司使 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配 总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-011 中农立华生物科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。 （二）公司不触及其他风险警示情形 经确认，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，并披露以下指标： | 项目 | 本年度 | 上年度 | ...

th gg 解 i 中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]12614 号 您可使用手机"扫一去"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行查题。 您可使用手机"扫一去"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 近行查题。 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]12614 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告内 部 ...

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]12618 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审 计 报 告 | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "拉一拉"或逆入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 审计报告 天职业字[2025]12618 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"中农立华公司")财务报表,包 括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中农立华公司 2024年 12 月 31 日的合并 ...

关于中农立华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中农立华生物科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12615 号 中农立华生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中农立华公司编制了后 附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中农立华公司管理层的责 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of RMB 153,609,634.54 for the year 2024, with a total distributable profit of RMB 733,430,283.06 after accounting for dividends and reserves[25]. - The proposed cash dividend is RMB 4.50 per share, totaling RMB 120,960,060.30, which represents 59.48% of the net profit for 2024[25]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 10,595,818,394.20, representing a 1.30% increase compared to CNY 10,459,621,436.86 in 2023[44]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 9.55% to CNY 203,377,446.48 from CNY 224,840,982.74 in 2023[44]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 194,274,434.29, down 3.14% from CNY 200,575,072.44 in 2023[44]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 307,399,564.69 in 2024, compared to a negative cash flow of CNY -944,205,452.99 in 2023[44]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.7566, down 9.55% from CNY 0.8365 in 2023[46]. - The weighted average return on equity for 2024 was 13.74%, a decrease of 2.50 percentage points from 16.24% in 2023[46]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.62% to CNY 1,520,445,416.61 at the end of 2024, compared to CNY 1,439,532,454.33 at the end of 2023[44]. Research and Development - The company has committed to increasing R&D investment to overcome barriers in new product applications and technological innovations[5]. - The company’s R&D expenses increased by 2.11% to CNY 66,740.14 million, reflecting a commitment to enhancing product development[76]. - The company established a pesticide application R&D center, obtaining "Pesticide Registration Testing Unit" qualification in 2023, and is involved in two national technology projects for 2024[71]. - The company has 19 technology patents authorized by national intellectual property rights as of the end of 2024, supporting long-term development[71]. - The company is focusing on developing new technologies and formulations in pesticide products, enhancing its research and development capabilities[115]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance its competitiveness and influence in the global agricultural market through the promotion of its own brand "SINO-AGRI" and a comprehensive supply platform[21]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the agricultural biotechnology sector[36]. - Future guidance indicates a strategic emphasis on research and development of new products and technologies to drive growth[36]. - The company expanded its international business, with increasing sales revenue from key regional markets and a focus on brand image enhancement through unified product branding[56]. - The company is actively involved in industry consolidation, with increasing market concentration as weaker firms are either eliminated or acquired by larger enterprises[104]. Supply Chain and Operations - The company has established a service network comprising over 3,000 major channel partners and 29 warehousing and distribution centers across China[21]. - The company maintains a strategic cooperation model with suppliers, ensuring product quality through continuous evaluation and selection of 2 to 3 qualified manufacturers for each product[60]. - The company has established a comprehensive service platform with over 300 global suppliers, enhancing its supply chain capabilities[69]. - The company signed supply agreements with 162 major pesticide manufacturers to ensure a stable supply chain for the 2024 spring farming season[179]. - The company is focusing on expanding its service capabilities in the agricultural supply chain, aiming to enhance green product supply and technical service capabilities[104]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, promoting sound governance practices[128]. - The company has conducted 11 board meetings and 5 supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective oversight and decision-making[128]. - The company has maintained a consistent structure in its board and supervisory committee with no significant changes in personnel[132]. - The company has a total of 12 directors and supervisors, with no shareholding changes reported[133]. - The company has appointed a new independent director, Yang Jian, with a term ending in May 2027[133]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company donated agricultural products worth RMB 80,000 and RMB 26,500 to disaster-stricken areas in Xinjiang and Hunan respectively[9]. - The company invested CNY 743,400 in environmental protection during the reporting period[171]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, detailing risk identification, assessment, and response measures[173]. - The company’s subsidiary conducts quarterly environmental assessments, ensuring compliance with environmental regulations[172]. - Total donations for social responsibility projects amounted to CNY 1.115 million, including CNY 50,000 to Hainan University and CNY 800,000 in agricultural product donations to Xinjiang Akesu[178]. Risk Management - The company plans to strengthen risk management by monitoring potential risks and developing emergency response plans to ensure quick responses to urgent events[118]. - The company is committed to risk assessment and management, particularly concerning its financial services agreements with related parties[144]. - The company faces intensified market competition in the pesticide industry, with ongoing structural adjustments and transformations leading to accelerated industry consolidation[119]. - Political and regulatory risks in countries where the company's foreign subsidiaries operate, such as Argentina and Brazil, may increase compliance costs and affect overseas business[124]. - There is a risk of product quality issues that could impact the company's reputation and operational performance, despite strict procurement processes[121]. Financial Partnerships and Investments - The company approved a series of resolutions regarding credit applications from various banks, indicating a focus on strengthening financial partnerships[143]. - The company has established a private equity investment fund in collaboration with a fund management company, indicating a strategic move towards diversifying investment avenues[108]. - The company reported a long-term equity investment in Hebei Jilong with a year-end balance of RMB 271.35 million, reflecting an increase of RMB 33.88 million[106]. - The company is in the process of applying for credit lines from banks such as Zhejiang Merchants Bank and Industrial Bank[146]. - The company plans to conduct foreign exchange hedging business as part of its financial strategy[144].

中农立华生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 2025 年 4 月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章利润分配顺序 1 | | 第三章利润分配政策 2 | | 第四章利润分配的执行及信息披露 5 | | 第五章附则 5 | 中农立华生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所股 票上市规》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《中农立华生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章 程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性， 保证现金分红信息披露的真实性，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司 ...

中农立华生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 协调与沟通 6 | | 第七章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门 工作机构，主要职责是审议并监督公司执行具有有 ...