舆情管理制度 中农立华生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高中农立华生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 舆情管理制度 快速反应、协同应对，有效监测、评估、应对和引导内部 舆论和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报道可能对公 司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"）， ...

2025 年 4 月 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的与原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的形式和要求 | 8 | | 第五章 | 投资者说明会 | 9 | | 第六章 | 公司接受调研 | 10 | | 第七章 | 投资者关系工作的组织与实施 | 12 | | 第八章 | 附则 | 15 | 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公 司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易 ...

中农立华生物科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 7 | | 第四章 | 股东会的提案 | 8 | | 第五章 | 股东会的通知 | 9 | | 第六章 | 股东会的登记 | 10 | | 第七章 | 股东会的召开 | 11 | | 第八章 | 股东会的表决与决议 13 | | | 第九章 | 休会和散会 | 20 | | 第十章 | 会后事项 | 20 | | 第十一章 | 附则 | 21 | 中农立华生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中农立华生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东 ...

2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 | 3 | | 第三章 | 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序 | 5 | | 第四章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中农立华生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理办法》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相关 规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关规定和要求，勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎 地行使了独立董事的权利，积极地出席了 2024 年度召开的相关会议，认真地审 议了董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吴学民，男，1968 年出生，中国国籍，九三学社社员，博士研究生学历， 教授、博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、 副教授，四川赛华睿科技有限责任公司董事，南京红太阳股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事，中国农业大学理学院教授，中国农药发展与应用协会 农药制剂与助剂专业委员会主任委员，北京农药学会农药化学专业委员会委员， 北京贝达化工股份有限公司董事，北京博鑫锐思生物化学技术实验室有限公司 法定代表人、经理、执行董事，北京晶辉生物科技有限公司监事，成都新朝阳 作物科学股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 9 | | 第五章 | 协调与沟通 10 | | 第六章 | 附则 11 | 中农立华生物科技股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 4 月 中农立华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《中农立华生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会职权，依据《公司章程》的规定对公司内部控制、 财务信息及其披露和内外部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组 ...

中农立华生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范公司关联方资金占用的原则 3 | | 第三章 | 责任和措施 4 | | 第四章 | 责任追究及处罚 8 | | 第五章 | 附则 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）占用公司资金的 长效机制，杜绝公司关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》（证监发〔2006〕128 号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件和《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及公司所属分公司、全资子公司和控股子公 ...

如承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一） 承诺的具体事项； 1 中农立华生物科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中 若公开作出的各项承诺，承诺内容应具体、明确、无歧义、具有可操作性、履行 时限应明确，不得使用"尽快" ...

中农立华生物科技股份有限公司 战略委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中农立 华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董 ...

中农立华生物科技股份有限公司 提名委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...