中农立华生物科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 报告人 | 3 | | 第三章 | 重大事项的范围 | 4 | | 第四章 | 重大事项内部报告程序和形式 | 10 | | 第五章 | 保密及处罚 | 12 | | 第六章 | 附则 | 12 | 报告义务的单位和个人。 第二章 报告人 第六条 本制度所称的报告人包括： 中农立华生物科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效 管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合 本公司《公司章程》《信息披露管理办法》和公司实际情况，制 ...

中农立华生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范公司关联方资金占用的原则 3 | | 第三章 | 责任和措施 4 | | 第四章 | 责任追究及处罚 8 | | 第五章 | 附则 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）占用公司资金的 长效机制，杜绝公司关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》（证监发〔2006〕128 号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件和《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及公司所属分公司、全资子公司和控股子公 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等相关规定和要求，勤勉地履行了独立董事的职责， 谨慎地行使了独立董事的权利，积极地出席了 2024 年度召开的相关会议，认真 地审议了董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘玉玖，男，1967 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾 任河北宣化农药有限责任公司农药登记主管，江西正邦化工有限公司登记部经 理，中国农药发展与应用协会产业服务部主任。现任公司独立董事，中国农药 发展与应用协会副秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | 姓名 | 审计委员会 | | 提名委员会 | | 独立董事专门会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 实际出席 | 应出席 | 实际出席 | 应出席 | 实际出席 | | | 次数 | 次数 ...

中农立华生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年的任职期间，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简 称"中农立华"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定和要求，勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎地行使了独立董事的权利，积极地出席了 2024 年度召开的相关 会议，认真地审议了董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的作用。现将截 止 2024 年 5 月的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司原独立董事，任期起止日期为 2021 年 5 月至 2024 年 5 月。 （一）基本情况 潘爱香，女，1962 年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师， 无境外永久居留权。曾任北京商学院会计系讲师，北京工商大学会计学院副教 授、教授，北京工商大学商学院教授，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会 召集人或委员以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 ...

中农立华生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 中农立华生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他法 律、法规和规范性文件的规定，以第三人身份为他人提供的担保，包括保证、抵 押或质押，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 9 | | 第五章 | 协调与沟通 10 | | 第六章 | 附则 11 | 中农立华生物科技股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 4 月 中农立华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《中农立华生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会职权，依据《公司章程》的规定对公司内部控制、 财务信息及其披露和内外部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组 ...

中农立华生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 高级管理人员的职责和分工 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的职责和分工 2 | | 第三章 | 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员 4 | | 第四章 | 权限划分 6 | | 第五章 | 报告制度 7 | | 第六章 | 附则 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的 运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设 ...

如承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一） 承诺的具体事项； 1 中农立华生物科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中 若公开作出的各项承诺，承诺内容应具体、明确、无歧义、具有可操作性、履行 时限应明确，不得使用"尽快" ...

中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事年报工作职责 2 | | 第三章 | 附则 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度财务报告（以 下简称"年报"）编制和披露方面的监督、协调作用，维护投资者利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《中农立 华生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董 事工作细则》等公司制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）、 上海证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 ...