重要内容提示： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 014 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）东方财富路演平台 网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4691875 （2）使用东方财富 APP 软件进入国泰集团路演直播间进行提问互动交流 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日( 星期一)16:00 前通 过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 22 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

公司代码：603977 公司简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西国泰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股票简称：国泰集团 股票代码：603977 上海证券交易所发行上市 2024年度 环境、社会与治理报告 Environmental, Social and Governance Report 江西国泰集团股份有限公司 Jiangxi Guotai Group Co., Ltd. 公司地址：江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团 联系电话：0791-88119816 联络邮箱：gtirm@jxgtjtgw.com 关于本报告 总经理致辞 走进国泰集团 关键绩效数据 担当使命， 践行可持续发展 崇德尚善， 铸就管理强基石 共筑和谐， 开启发展新篇章 共促品质， 绘就发展新画卷 关于本报告 本报告是由江西国泰集团股份有限公司（以下简称"国泰集团""公司"或"我们"）向社会发布的第 2 份环境、 社会与治理（ESG）报告，秉承真实、可靠的原则，向各利益相关方披露国泰集团 2024 年在环境，社会和 治理领域开展的工作及取得的成果。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及所属子公司。本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过本期间。 ...

江西国泰集团股份有限公司董事会 江西国泰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 经核查独立董事柳习科、邓铁清、陆明的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 《独立董事工作制度》等相关要求，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事柳习科、邓铁清、陆明的独立情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

关于江西国泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西国泰集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-86692034 江西国泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘网 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25N7 ·师事务所 字院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: No.1 Zhichun Road, Ha ...

江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会 1、2024 年 3 月 15 日，召开第六届董事会审计委员会 2024 年第 一次会议，审议通过了《国泰集团 2023 年度报告（初稿）》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于会计估计变更的议案》，提交董事会 审议。 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》、《江西国泰集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及《江西国泰集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工 作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事柳习科先生、陆明先生与董事温鹏先生共 同组成，其中独立董事柳习科先生担任主任委员。审计委员会委员中 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，同时独立董事柳习 科先生与董事温鹏先生为会计专业人士，符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会相关工作履 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 010 号 江西国泰集团股份有限公司 关于 2024 年度预计的日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于公司2024年度 预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》无需提交股 东大会审议。 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经 营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该 等交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 二、关联方介绍和关联关系 1、江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"新余国科"）系一家在深 圳证券交易所挂牌上市的创业板公司（股票代码：300722，股票简称：新余国科）， 成立于2008年5月5日；注册资本276,756,480元；住所：江西省新余市仙女湖区 观巢镇松山江村；法定代表人为袁有根；经营范围 ...