江西国泰集团股份有限公司 审 计 报 告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00049 号 大信审字[2025]第 6-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 江西国泰集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西国泰集团股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

江西国泰集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00050 号 江西国泰集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西国泰集团股份有限公司（以下简称国泰集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的 ...

江西国泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪志刚） 本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 泰集团"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进 行独立判断，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汪志刚先生，1973 年 10 月出生，民商法学博士。现任江西财经 大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会主任，江西 财经大学校学术委员会委员，兼职律师，中国民法学研究会理事，第 二届江西省法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家。 本人自 2020 年 5 月起担任公司独立董事，并于 2024 年 4 月辞去公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务。2024 年 6 月 6 日，国泰集 团 2023 年年 ...

江西国泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情形。 （柳习科） 本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柳习科先生，1974 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，注册 会计师。曾就职于中国建设银行，中磊会计师事务所，中国证监会江 西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司 ...

一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓铁清先生，1964 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴。1987 年 5 月至 1993 年 7 月国防科 学技术大学计算机研究所工作，任教员；1993 年 8 月至 2017 年 6 月 总后勤部后勤科学研究所工作，历任研究室副主任、主任，科技处副 处长、处长，副所长兼总工程师，高级工程师（技术 4 级，文职 2 级）； 2020 年 4 月至今北京航天长峰股份有限公司工作，任首席科学家。 2022 年 3 月 16 日至今任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性 江西国泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓铁清） 本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 010 号 江西国泰集团股份有限公司 关于 2024 年度预计的日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于公司2024年度 预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》无需提交股 东大会审议。 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经 营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该 等交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 二、关联方介绍和关联关系 1、江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"新余国科"）系一家在深 圳证券交易所挂牌上市的创业板公司（股票代码：300722，股票简称：新余国科）， 成立于2008年5月5日；注册资本276,756,480元；住所：江西省新余市仙女湖区 观巢镇松山江村；法定代表人为袁有根；经营范围 ...