本次交易完成后，公司持有宏泰物流 45%的股权，宏泰物流仍为公司控 股子公司。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 006 号 江西国泰集团股份有限公司 关于放弃控股子公司江西宏泰物流有限公司 部分股权优先受让权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西宏泰物流有限公司（以下简称"宏泰物流"）注册资本为 344,660,954.33 元，其中，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称"恒合投资"）实缴出资 155,097,429.45 元，占比 45%；自然人股东潘忠华实缴出资 113,738,114.93 元， 占比 33%；自然人股东张艺博实缴出资 75,825,409.95 元，占比 22%。 自然人陈祎灵拟以人民币 75,825,409.95 元受让自然人股东张艺博持有 的宏泰物流 22%的股权，公司放弃本次交易的优先受让权。 一、交易概述 （一）宏泰物流注册资本为 344,660,954.33 元，其中，恒合投资 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 005 号 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币10亿元。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、短期（一年以内）低风险的 理财产品或结构性存款。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 履行审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监 事会第八次会议审议通过。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及下 属子公司2025年自有资金现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民 币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期（一 年以内）低风险理财产品或结构性存款。现将相关事项公告如下： 江西国泰集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金， ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 003 号 江西国泰集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对王叶胜先 生的任职资格进行了审查，认为王叶胜先生不存在《公司法》《公司章程》要求 的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提 名委员会认为王叶胜先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会 审议。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月八日 1 附件： 非独立董事候选人简历 王叶胜先生，1967 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任江西 万年青水泥股份有限公司安全环保部技 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 004 号 江西国泰集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1、全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（简称"江铜民爆"） 2、控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称"宏泰物流"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为下属子公司银行综合授信额度提供担保金额不超 过人民币 13,800 万元，其中为江铜民爆担保金额不超过 12,900 万元（含），为 宏泰物流担保金额不超过 900 万元（含）。截至 2025 年 1 月 31 日，公司实际为 江铜民爆担保余额为 0 万元，为宏泰物流担保余额为 27,950 万元。 本次担保是否有反担保：否 为支持和促进下属子公司江铜民爆和宏泰物流经营发展，应江铜民爆和宏泰 物流银行授信担保申请，满足其日常经营资金需求，公司董事会同意为上述两家 子公司申请银行综合授信额度提供担保，担保金额不超过人 ...

江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 7 日上午 11:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由监事会召集人李夙先生召集并主持，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国 泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年自有资金现金管理的议 案》 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 002 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提 下对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，不会影响 公司日常经营业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并可以提高公司资金 使用效率， ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 001 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2025 年 3 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由副董事长兼总经理洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司股东推荐，推选王叶胜先生任本公司董事。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查， 公司董事会同意提名王叶胜先生为公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 050 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于制定<江西国泰集团股份有限公司"提质增效重回报" 行动方案>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司关于"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024 临 051 号）。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 31 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由副董事长兼总经理洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------|--------------------------------------| | | R 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | | £ 媒体采访 £业绩说明会 | | | 投资者关系 | £ 新闻发布会 £路演活动 | | | 活动类别 | R 电话会议 | | | | £ 其他 | | | | | 信达澳亚基金 冯明远 徐聪 杨宇 齐兴方 | | | 鹏华基金 曾稳钢 | | | 参与单位名 | 国泰基金 钱晓杰 | | | 称及人员姓 | 浦银安盛 戴晨阳 | | | 名 | 兴业证券 石康 | | | | 天风证券 王泽宇 柏海燕 | | | | 华源证券 郦悦轩 | | | 时间 | 2024 年 11 月 18 | 日至 12 月 4 日 | | 地点 | 江西省南昌市高新开发区高新大道 | 699 号国泰集团会议室 | | 上市公司接 | | | ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook based on upcoming developments in the industry and the company's growth potential [4][6][9]. Core Insights - The company is the only civil explosive manufacturer in Jiangxi Province, benefiting from a unique supply-demand relationship within the local market. The upcoming construction of the Grand Canal is expected to significantly increase the demand for explosives, with an estimated additional requirement of 198,600 tons annually, which is 120% of Jiangxi's 2023 explosive production [4][11]. - The company has experienced a compound annual growth rate (CAGR) of 23.06% in revenue and 15.37% in net profit from 2015 to 2023, indicating strong historical performance [4][37]. - The military materials segment is poised for growth, with a CAGR of 33.26% in revenue from 2018 to 2023, suggesting that the company is on the verge of a significant performance boost due to new production capacities coming online [5][11]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has developed a "one core, two wings" strategy, focusing on civil explosives while also expanding into military materials and rail transit automation [4][30]. 2. Civil Explosives Market - The civil explosives industry is characterized by a stable growth trajectory, with the company positioned to benefit from the construction of the Grand Canal, which will enhance demand for explosives in the region [54][61]. - The company is currently operating at full capacity, with a strong market presence in Jiangxi, which is a significant advantage in the civil explosives sector [11][54]. 3. Military Materials Business - The military materials segment is expected to see substantial growth, with new production lines projected to contribute significantly to revenue and profit in the coming years [5][11]. - The company has secured contracts in various military materials, indicating a robust pipeline for future revenue [5][11]. 4. Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of 326 million, 395 million, and 491 million RMB for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios indicating undervaluation compared to peers [6][9].

证券时报e公司讯，国泰集团(603977)11月18日晚间公告，熊旭晴因上级组织安排工作变动原因，申请 辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任 任何其他职务。 ...