江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露管理制度 江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 1 江阴市恒润重工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江阴市恒润重工股份有限公司(下称"公司")信息披露 工作的管理，保护公司股东及相关利益人的合法权益，提高公司信息披露质 量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券价格可能产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时 间内、在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时 将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二四年四月 江阴市恒润重工股份有限公司 战略委员会工作细则 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因 以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事会审议通过，可对 委员会委员在任期内进行调整。 独立董事辞职导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定及公 1 第一章 总 则 第一条 为适应江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 构 成 第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由 ...

关于公司参与设立的基金有限合伙人变更的公告 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-006 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年 3 月 19 日 5 俞杏英 5,000 5,000 有限责任 12.76% 6 上海沪瑞实业有限公司 3,000 3,000 有限责任 7.65% 7 青岛国恩控股发展有限公司 2,000 2,000 有限责任 5.10% 8 江阴市恒润重工股份有限公司 2,000 2,000 有限责任 5.10% 9 杭州福斯特科技集团有限公司 2,000 2,000 有限责任 5.10% 10 太平鸟集团有限公司 2,000 2,000 有限责任 5.10% 11 庄浩 1,000 1,000 有限责任 2.55% 合计 39,196 39,196 / 100% 本次变更后，惟明基金合伙人及认缴出资情况如下： 序 号 合伙人 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 承担责任 方式 所占比例 1 宁波梅山保税港区子今投资管理 合伙企业（有限合伙） 196 196 无限责任 0.50% 2 宁波浩荣企业管理咨询有限公司 12,000 12,000 有限责任 30. ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-005 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回、补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东承立 新先生持有公司股份数量为 74,949,421 股，占公司总股本的 17.00%；承立新先 生累计质押公司股份数量（含本次）为 46,510,000 股，占其所持股份比例为 62.06%。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 ●公司持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 30,835,064 股，占 公司总股本的 6.99%；周洪亮先生累计质押公司股份数量（含本次）为 20,002,000 股，占其所持股份比例为 64.87%。 公司于 2024 年 2 月 5 日接到持股 5%以上股东承立新先生家属的通知，获悉 承立新先生持有的公司部分股份办理了质押延期购回以及补充质押手续；同日， 公司接到持股 5%以上股东周洪亮先生通知，获悉周 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-004 江阴市恒润重工股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 7 月 14 日），佳润国际投资有限公司（以下 简称"佳润国际"）持有江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票 5,914,073 股，占公司总股本比例为 1.34%；智拓集团（香港）网路咨询有限公 司（以下简称"智拓集团"）持有公司股票 5,110,404 股，占公司总股本比例为 1.16%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及以资本公积金转增股本 取得的股份。 减持计划的主要内容 减持计划的实施结果情况 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 26 日期间，佳润国际通过集中竞价交易 累计减持的股数为 3,698,580 股，减持价格区间为 32.76 元/股至 47.30 元/股， 减持总金额为 157,808,366.24 元；未通过大宗交 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-002 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 30,835,064 股，占 公司总股本的 6.99%；周洪亮先生累计质押公司股份数量（含本次）为 18,497,000 股，占其所持股份比例为 59.99%。 一、本次股份质押延期基本情况 公司于 2024 年 1 月 12 日接到持股 5%以上股东周洪亮先生部分股份质押延 期的通知，具体情况如下： 1、本次股份质押延期基本情况 2、本次延期购回的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担 保或其他保障用途的情况。 3、上述质押延期系对已办理的股票质押延期购回，不涉及新增融资安排， 相关手续已办理完毕。 二、股东累计质押股份情况 单位：股 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次延期购 回股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 原质押到 期日 延期后质 押 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-001 二、股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东承立 新先生持有公司股份数量为 74,949,421 股，占公司总股本的 17.00%；承立新先 生累计质押公司股份数量为 39,950,000 股，占其所持股份比例为 53.30%。敬请 投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 1 月 2 日接到持股 5%以上股东承立新先生家属的通知，获悉 承立新先生将其持有的公司部分股份办理的质押已于 2023 年 12 月 31 日到期， 目前承立新先生无法办理后续事宜，该股份未解除质押手续，仍处于质押状态。 现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押到期基本情况 单位：股 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 | 务所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 在EUTERS Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-960 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江阴市恒润重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《江 阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定,指派 本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,350,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3847 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-091 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理周洪亮先生（代行董事长职 责）主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润 重工股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

恒润股份 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二零二三年十二月二十七日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》暨业绩承诺方回购参股公司 | | | 20%股权的议案 | 5 | 恒润股份 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和 规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会 ...