江阴市恒润重工股份有限公司 本人曾任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立 董事。在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规 所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，本着独立、 客观和公正的原则，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，切实维护了公司全体 股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 独立董事仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士 研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月任国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 2019 年 12 月 任上 ...

目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕4-84 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称恒润股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的恒润股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒润股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒润股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒润股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 第 1 页 共 9 页 我们的责任是在实施核查工 ...

天风证券股份有限公司 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"恒润股份"或"公司"）2021 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对恒润股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专 项核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，公司向济宁城投控股 集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行 价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,6 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾担任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立 董事。在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实 勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，对 公司财务报表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，充分发挥了专业优势 和独立作用，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，切实维护了公 司全体股东的合法权益。现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 鲁晓冬女士，中国国籍，1972 年 11 月生，无境外永久居留权，大专，注册 会计师。2009 年至 2015 年 10 月任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任 会计师；201 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾任江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因董事会换届选举，本人于 2024 年 5 月 27 日任期届满离任，不再担任公司独立 董事。在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规 所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，本着独立、 客观和公正的原则，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，切实维护了公司全体 股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 独立董事仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士 研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月任国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 ...

现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股 东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。 （一）个人履历 本人王麟，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居留权，中共党员，北京 大学高级管理人员工商管理专业硕士学位，高级经济师。2011 年 7 月至 2012 年 2 月任青岛银行股份有限公司党委副书记，2011 年 9 月至 2023 年 1 月任青岛银 行 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股 东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人王雷刚，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生学历，教授。2004 年 7 月至今任江苏大学材料科学与工程学院成型系 教授、博士生导师，2010 年 1 月至 2020 年 12 月任江苏大学材料科学与工程学 院成型系党支 ...

现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人孙荣发，中国国籍，1968 年 9 月生，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。1992 年 7 月至 2000 年 1 月先后任职于东风电子科技股份有限公司、 深圳东风置业有限公司财务部经理；2000 年 1 月至 2015 年 12 月先后就职于湖 北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；2016 年 3 月开始就职于江苏协和电子股份有限公司，2019 年 3 月至 2021 年 7 月任江 苏协和电子股份有限公司财务总监，2016 年 5 月至今任江苏协和电子股份有限 公司董事会秘书；2023 年 12 月至今任江苏南方精工股份有限公司独立董事； 2024 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司独立董事，拥有财务会计专业能力，在财务会计、公司治理领 域积累了丰富的经验。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控 股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。 江阴市恒润重工股份有 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-015 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 董事张强、独立董事王麟以通讯方式参加。本次会议由董事长任君雷先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is -138.29 million yuan, indicating a loss for the year[6]. - The net cash flow from operating activities is -106.13 million yuan, reflecting negative cash flow[6]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital due to the overall loss in 2024[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,725,952,359.14, a decrease of 6.64% compared to CNY 1,848,692,338.24 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 138,289,453.22 in 2024, compared to a loss of CNY 34,985,496.34 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.3137 CNY, a significant decline from -0.0794 CNY in 2023[22]. - The company's total assets decreased by 7.08% to CNY 4,597,160,915.55 in 2024 from CNY 4,947,625,637.81 in 2023[21]. - The weighted average return on equity decreased to -4.22% in 2024, down 3.18 percentage points from -1.04% in 2023[22]. - The company achieved operating revenue of 1.73 billion RMB in 2024, a decrease of 6.64% year-on-year, with corresponding operating costs of 1.64 billion RMB, down 3.61%[64]. - The net profit attributable to shareholders was -138.29 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -137.68 million RMB[64]. - The total assets as of December 31, 2024, amounted to 4.60 billion RMB, a decrease of 7.08% year-on-year, while the equity attributable to shareholders was 3.21 billion RMB, down 4.11%[64]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[7]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company is committed to enhancing governance and risk management to ensure compliance with laws and regulations, thereby protecting shareholder interests[145]. - The company ensures the independence of its management team, with all senior executives, including the general manager and financial director, exclusively serving the listed company and not holding other positions in controlled entities[152]. - The company maintains an independent asset structure, ensuring that all business operations and assets are independently owned and managed[154]. - The financial department operates independently, with separate bank accounts and financial decision-making processes, ensuring compliance with tax regulations[155]. - The company has established a complete and independent corporate governance structure, with no subordinate or controlling relationships with other entities[156]. - The company has committed to minimizing related party transactions, ensuring that any necessary transactions are conducted at market prices and in compliance with legal requirements[158]. - The company held its first extraordinary general meeting in 2024, approving multiple governance-related proposals, including amendments to the articles of association and management rules[158]. Research and Development - The company invested a total of 67.34 million yuan in R&D during the reporting period, resulting in 33 new patent applications and 51 new patent authorizations[34]. - The company has successfully developed a key technology for wind turbine main shaft bearings, which has passed bench tests and is now in mass production[34]. - The company is actively promoting the integration of traditional manufacturing with information technology, launching new ERP system modules and smart factory digitalization projects[35]. - The company plans to increase R&D investment to improve capabilities in high-strength materials and innovative processing techniques, targeting the offshore wind power sector and turbine equipment[116]. - The company is committed to expanding its talent pool through external recruitment and internal training, aiming to strengthen its overall human resource strategy[118]. Market and Industry Trends - The company faced increased competition in the wind power industry, leading to a decline in sales prices and gross margins for its main products[22]. - The wind power bearing industry is experiencing rapid growth, with increasing market demand driven by the expansion of the wind power sector[38]. - The global wind power installed capacity is expected to reach 2,000 GW by 2030, with annual new installations in China projected to exceed 50 GW from 2021 to 2025 and 60 GW from 2026 to 2030[43]. - The company is focusing on the development of its computing power business, aligning with national strategies for digital economy growth[38]. - The domestic offshore wind power market is rapidly developing, with significant technological advancements and a shift towards deep-sea projects[108]. - The demand for replacement of aging wind turbines is expected to increase as many early-installed units approach the end of their 20-year lifespan[109]. Operational Challenges - The company is strategically focusing on the development of large megawatt wind turbine components and bearings while cautiously expanding its computing power business[32]. - The company's gross profit margin in the wind power sector decreased by 9.35% year-on-year, indicating challenges in maintaining profitability in this segment[69]. - The total cost of raw materials for wind power towers decreased by 18.30% to CNY 367,940,436.91, accounting for 26.27% of total costs[72]. - The total sales revenue from the top five customers was CNY 62,590.92 million, representing 36.26% of the annual sales total[74]. - The company’s financial expenses increased significantly due to higher interest expenses and reduced interest income[67]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,402, with 347 in the parent company and 1,055 in subsidiaries[188]. - The employee composition includes 922 production personnel, 23 sales personnel, 189 technical personnel, 25 financial personnel, 148 administrative personnel, and 95 others[188]. - The company has established a comprehensive employee training system, including new employee training and skills training for production staff[190][191]. - The company emphasizes a fair and competitive compensation policy, linking employee development closely with the company's long-term growth[189]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.8282 million yuan[171]. Strategic Initiatives - The company plans to continue strengthening "industry-university-research" cooperation to enhance its core competitiveness[63]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, targeting a deal worth 200 million[163]. - The company plans to repurchase shares through centralized bidding[178]. - The company will provide guarantees for the sale-leaseback business of its controlling subsidiary[178]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[162].