证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-015 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和 《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真 审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》 同意将公司募集资金投资项目"年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目"、 "年产 10 万吨齿轮深加工项目"予以结项，"年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用 大型精加工锻件扩能项目"予以终止，同时将上述项目剩余募集资金 22,368.05 万 ...

江阴恒润重工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江阴 市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《江阴市恒润重工股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司董事会审计 委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，切实有效地 监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。现就我们 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由鲁晓冬、李国华、仇如愚三人组成，其中鲁 晓冬、仇如愚为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立 董事鲁晓冬担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了九次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，表决通过了全部议案，具体如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审 计委员会 2023 年 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 7 H 师事务所 LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江阴市恒润重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-012 江阴市恒润重工股份有限公司关于业绩承诺方回购参股公 司 20%股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 1 月 5 日，公司收到业绩承诺方支付的 95,270,108.93 元股权 转让款。 一、交易概述 公司分别于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议、于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于签署<盈 利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股公司 20%股权的议案》。根 据江苏光科精密设备有限公司（以下简称"光科精密"）提供的财务数据，光科 精密在新业绩承诺期内累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《盈 利补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺。有鉴于此，为维护公司及股东的合法 权益，且为妥善解决股权回购问题，并尽快实现公司资金回笼，公司结合自身长 期发展战略等多方面因素，同意公司与业绩承诺方签署《盈利补 ...

恒润股份 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年四月十九日 1 | 2024 年第一次临时股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案四、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案六、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 16 | | 议案七、关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 17 | | 议案八、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 18 | | 议案九、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 19 | | 恒润股份 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-011 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 30,835,064 股，占 公司总股本的 6.99%；周洪亮先生累计质押公司股份数量（含本次）为 20,002,000 股，占其所持股份比例为 64.87%。 公司于 2024 年 4 月 11 日接到持股 5%以上股东周洪亮先生部分股份解除质 押及再质押的通知，具体情况如下： 一、股东部分股份解除质押基本情况 2024 年 4 月 10 日，周洪亮先生办理了 3,887,000 股解除质押手续。具体解 除质押情况如下： | 股东名称 | 周洪亮 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 3,887,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 12.61% | | | 占公司总股本比例 | ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-009 江阴市恒润重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3、现金分红的具体条件：公司当年盈利、可供 分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常 经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。出 现以下情形之一的，公司可不进行现金分红： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日分别 召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十六次会议，会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会、监事会同意对《江阴市恒润 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如 下： 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等有关规定，结合实际情况，公司董事会拟对《公司章程 ...

第一章 总 则 江阴市恒润重工股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 江阴市恒润重工股份有限公司 审计委员会工作细则 第一条 为强化江阴市恒润重工股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江阴 市恒润重工股份有限公程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 构成 第三条 审计委员会成员由3名董事委员组成，其中2名为独立董事且至少一 名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以 上提名，经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由委员会成员中具有 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二四年四月 江阴市恒润重工股份有限公司 战略委员会工作细则 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因 以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事会审议通过，可对 委员会委员在任期内进行调整。 独立董事辞职导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定及公 1 第一章 总 则 第一条 为适应江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 构 成 第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年四月 江阴市恒润重工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强对江 阴市恒润重工股份有限公司(下称"公司")与投资者和潜在投资者(下称 " 投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、 ...