江阴市恒润重工股份有限公司 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过 了《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》。具体情况如下： 关于会计师事务所 2023 年度审计费用的公告 一、2023 年度审计机构的聘任情况 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务 所"）为公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内 容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。股东大会 同意授权董事会根据 2023 年度的审计工作量确定立信会计师事务所的 2023 年 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 二、董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法 规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有 利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标 准化，不断提高治理水平。 2023 年度董事会工作报告 报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地 履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努 力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受复杂多变的国内外经济环境影响，并随着国家补贴取消政策落 地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下降。风 ...

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议的审查意见 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定， 公司董事会审计委员会委员对拟提交公司董事会第三十七次会议审议的相关议 案进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 一、关于公司《2023 年度财务决算报告》的审核意见 公司编制的《2023 年度财务决算报告》如实反映了公司 2023 年度财务状况， 报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们同意 将该报告提交公司董事会审议。 立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表 审计和内部控制审计工作。根据实际工作量，公司拟支付立信会计师事务所 2023 年度的审计费用与上年度同比没有变化。我们认为审计费用合理，我们同意将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会审计委员会 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-021 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2024 年度预计担保的公告 根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒 润环锻、恒润传动 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 246,500.00 万元综合 授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、 恒润传动 2024 年银行综合授信提供担保额度不超过 179,600.00 万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）授信概述 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 阴市恒润环锻有限公司（以下简称"恒润环锻"）、全资子公司江阴市恒润传动科 技有限公司（以下简称"恒润传动"），不是公司关联方。 预计担保金额及已实际提供的担保余额 公司预计为恒润环锻、恒润传动 2023 年银行综合授信提供担保额度不超过 179,600.00 万元。截 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 董事会： 尊敬的各位董事，大家好！我谨代表公司经理层向董事会作 2023 年度工作 报告，请予审议： 一、公司总体经营数据 2023 年度，公司实现营业收入 18.49 亿元，同比减少 4.94%，对应营业成本 16.96 亿元，同比减少 2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55 万 元，同比减少 136.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,760.18 万元，同比减少 198.18%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 49.48 亿元，同比增长 14.68%；归属于上市公司股东的所有者权益 33.45 亿元， 同比减少 1.54%。 报告期内，公司主要经营情况分析如下： 二、2023 年主要工作情况 2023 年，受复杂多变的国内外经济环境影响，并随着国家补贴取消政策落 地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下降。风电产业链的各个 环节，从原材料供应、设备制造到项目开发和运营，都面临着获利空间被挤压的 问题。为了应对这些外部挑战，公司必须寻求新的突破，通过技术创新、管理优 ...

： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 江阴市恒润重工股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10126 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10126 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称恒润股 份）2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是恒润股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关法律法规的要 求,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事仇如愚、鲁晓冬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事仇如愚、鲁晓冬任职经历以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江阴市恒润重工股 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023年度募 集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10127 号 "。 " " 关于江阴市恒润重工股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10127号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江阴市恒润重工股份有限公司(以下简 称"恒润股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒润股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 独立董事仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士 研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 2019 年 12 月 任上海大邦律师事务所合伙人；2020 年 1 月至 2021 年 6 月任上海恒在律师事务 所高级合伙人；2021 年 7 月至今任上海市通浩律师事务所主任；2017 年 8 月至 今任公司独立董事；2018 年 8 月至今任江阴电工合金股份有限公司独立董事； 2021 年 6 月至今任浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今 任江苏康瑞新材料科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任杭州衣科信 息技术股份有限公司独立董事。 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于江阴市恒润重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 报告（信会师报字[2024]第 ZH10129 号） 2、 附表 委托单位：江阴市恒润重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-85653985 关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10129 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:沪240D 关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10129 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"恒润股 份")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变 ...