证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-086 江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理协助调查 的公告 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 2023 年 12 月 5 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）收 到董事长承立新先生家属的通知，承立新先生因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局 直属分局刑事拘留。同日，公司获悉控股子公司上海润六尺科技有限公司总经理 张亚洲先生正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公 安机关进一步调查。 截至目前，公司未收到有关机关对公司的任何调查或配合调查文件。公司已 针对相关事项做了妥善安排，目前公司生产经营有序开展，公司管理层将进一步 加强经营管理，确保公司经营活动的正常进行。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

独立董事： 鲁晓冬 仇如愚 本次签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》暨业绩承诺方回购公司持有的光 科精密 20%股权事项，有利于公司控制未来经营风险，及时回笼资金，符合公司 及全体股东的利益，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的 规定。独立董事同意该议案的内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 江阴市恒润重工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润重工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第三十五次 会议审议的《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股 公司 20%股权的议案》，发表以下独立意见： 2 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-085 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

江阴市恒润重工股份有限公司监事会 监事： 监事： 沈忠协 曹和新 关于第四届监事会第三十五次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五 次会议于 2023 年 11 月 24 日召开，公司全体监事认真审阅了相关议案，发表如 下意见： 一、关于"签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股公 司 20%股权"的审核意见 监事会认为：本次签署《补充协议（二）》暨业绩承诺方回购公司持有的光 科精密 20%股权事项，交易定价公允、合理，有利于公司控制未来经营风险，及 时回笼资金，有利于维护公司利益及全体股东的利益。该事项的审议程序符合《公 司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案的内容，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司监事会关于第四届监事会第三 十五次会议相关事项之审核意见》之签署页） 出席会议监事签署： 监事： 施忠新 江阴市恒润重工股份有 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-084 江阴市恒润重工股份有限公司 关于签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》暨业绩承诺方 回购参股公司 20%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据江苏光科精密设备有限公司（原名称为"江阴市光科光电精密设备 有限公司"，以下简称"光科精密"）提供的财务数据，光科精密在 2021 年、 2022 年和 2023 年累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《盈利补 偿协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）约定的业绩承诺。为妥善解决 股权回购问题，尽快实现资金回笼，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公 司"或"恒润股份"）拟与瞿建强、瞿一涛、陆耀娟、黄斐、江阴市光科启明企 业管理中心合伙企业（有限合伙）（以下合称"业绩承诺方"）签署《盈利补偿协 议之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），并由业绩承诺方回购光 科精密 20%股权（以下简称"本次回购"）。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-083 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和 《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真 审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方 回购参股公司 20%股权的议案》 根据江苏光科精密设备有限公司（以下简称"光科精密"）提供的财务数据， 光科精密在新业绩承诺期内累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成 《盈利补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺。有鉴于此，为维护公司及股东的 合法权益，且为妥善解 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-082 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议于 2023 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中， 独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回 购参股公司 20%股权的议案》 根据江苏光科精密设备有限公司（以下简称"光科精密"）提供的财务数据， 光科精密在新业绩承诺期内累计完成 ...

江阴市恒润重工股份有限公司独立董事 关于签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》暨业绩承诺方 回购参股公司 20%股权之事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润 重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对提 交公司第四届董事会第三十五次会议审议的《关于签署<盈利补偿协议之补充协 议（二）>暨业绩承诺方回购参股公司 20%股权的议案》进行了认真的事前审阅， 现发表事前认可意见如下： 公司在董事会审议该议案前就议案相关内容事先与我们进行了沟通。本次签 署《补充协议（二）》暨业绩承诺方回购公司持有的光科精密 20%股权事项，有利 于公司控制未来经营风险，及时回笼资金，交易定价公允、合理，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该议案的内容，并同意 将该议案提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。 独立董事： 鲁晓冬 仇如愚 （以下无正文） 1 （本页无正文，为江阴市恒润重工股份有限公司 ...

关于《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 特此回复。 控股股东:济 经本公司自查及向实际控制人询问,裁至目前,不存在影响恒润股份股票交 易异常波动的重大事项,不存在应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 江阴市恒润重工股份有限公司: 贵公司发来的《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,济宁城投控股集团有限公司(以下简称"本公司")作为江阴市恒润重工 股份有限公司(以下简称"恒润股份")的控股股东回复如下: ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-081 江阴市恒润重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 6 日、11 月 7 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 公司股票自 2023 年 10 月 23 日以来累计涨幅达 55.28%，短期内公司股 价涨幅较大。截至 2023 年 11 月 7 日，公司股票市盈率（TTM）为 229.88，同期 申万风电零部件行业市盈率（TTM）为 69.37，高于同期行业市盈率。公司敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 受风电行业影响，公司2023年前三季度实现营业收入124,69 ...