2、经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现候选人有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。本次提名的独立董事候选人具备履 行独立董事职责的任职条件，具备担任独立董事所应具有的独立性，公司已向上 海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职 资格已经上海证券交易所审核无异议通过。我们同意提名王麟先生、孙荣发先生、 王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于董事会换届选 举独立董事的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会 （以下无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会关于第五 届董事会董事候选人的审查意见》之签字页） 关于第五届董事会董事候选人的审查意见 委员： 委员： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》 等法律法规 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-037 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录 https://s.comein.cn/A9bDB 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zlh@hrflanges.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况等情况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-032 江阴市恒润重工股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合实际情况，拟修订《公司章程》部分条款如下： | 《公司章程》条款修订前 | 《公司章程》条款修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称 | | 有关规定 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 下列机构或人员可以向公司董 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-036 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10189 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江阴市恒润重工股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10189号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"恒润股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10125 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 恒润股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 恒润股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则 ...

承立新先生已于近日向公司董事会辞去董事、董事长（法定代表人）及董事 会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。本次调查事项系对承立新先生个人的调查，不会对公司董事会运作及公司 日常经营活动产生重大影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定履 行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-029 江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司前董事长、第二大股东收到中国证券监督管理委 员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）前董事长、第二大股东 承立新先生于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督委员会（以下简称"中国证监 会"）签发的《立案告知书》（ ...

Financial Performance - The company reported a comprehensive loss attributable to the parent company of RMB -12,360,985.57, compared to a profit of RMB 29,137,602.39 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥12,701,731.90, a decline of 143.40% year-on-year[51]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,362,698.24, a decrease of 163.90% compared to the previous year[51]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0288, reflecting a decline of 143.37% year-on-year[51]. - The company reported a net loss of 13,043,497.95 yuan for the current period, compared to a net profit of 29,264,839.65 yuan in the previous period[58]. - The total profit (loss) for the current period was -13,718,222.51 yuan, compared to 36,048,923.97 yuan in the previous period[58]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 4,807,216,814.51, a decrease of 2.84% compared to the end of the previous year[9]. - The total assets amounted to ¥4,807,216,814.51, down from ¥4,947,625,637.81 in the previous period[38]. - The total liabilities decreased from ¥1,542,953,556.90 to ¥1,416,083,788.44, indicating a reduction in current liabilities[38]. - Total liabilities decreased from CNY 1,598,052,209.58 to CNY 1,470,346,137.90, a reduction of approximately 8%[65]. - Non-current liabilities totaled CNY 54,262,349.46, a slight decrease from CNY 55,098,652.68[65]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative RMB 49,679,020.12, an improvement from negative RMB 118,536,684.63 in the previous period[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥49,679,020.12, with no applicable year-on-year comparison[51]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 294,261,362.45 in Q1 2024, slightly lower than CNY 300,313,901.37 in Q1 2023[68]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 439,782,668.84, down from RMB 475,556,026.02 at the end of the previous year[19]. Revenue and Costs - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥339,770,235.62, representing a decrease of 21.49% compared to the same period last year[51]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 339,770,235.62, a decrease of 21.5% compared to CNY 432,788,026.11 in Q1 2023[66]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 366,101,035.93, down from CNY 400,043,947.24 in Q1 2023, reflecting a reduction of 8.5%[66]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 275,077,347.89, compared to CNY 271,480,379.60 in the same period last year, showing a slight increase[68]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 77,506[53]. - The largest shareholder, Jining City Investment Holding Group Co., Ltd., holds 127,848,826 shares, accounting for 29.00% of total shares[53]. - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the top three alone accounting for 52.69% of total shares[62]. Expenses - The company reported a significant increase in management expenses due to business expansion, with a rise of 33.58% attributed to subsidiary activities[41]. - Research and development expenses for the current period were 14,451,311.82 yuan, down from 15,716,888.84 yuan in the previous period[58]. - The company incurred financial expenses of 5,498,131.06 yuan, which includes interest expenses of 7,371,518.77 yuan[58]. Other Information - The company has a pending refund of RMB 44.30 million from Shanghai Luanxi Technology Co., Ltd. related to a product purchase contract[25]. - The company signed a procurement contract with Guizhou Jisuan for ¥22,267,900, with 30 computing power devices ordered, of which 18 have been delivered[34]. - The company initiated a civil lawsuit against Shandong Suanwang for a contract dispute involving a total amount of ¥204,440,000, with a prepayment of ¥61,320,000 made[44]. - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the current reporting period[61]. - The financial report is unaudited as of March 31, 2024[63].

Procurement Contracts - The total amount of major procurement contracts signed by the company is approximately ¥1,000,000,000, with a total performance amount of ¥400,000,000 as of the report date[2]. - The company has successfully fulfilled contracts for H800-PCIE servers amounting to ¥96,000,000 and H100 servers for ¥12,400,000, both fully performed[2]. - The company reported a total of ¥73,960,000 in contracts with Shanghai Yuanbo Intelligent Technology Co., of which ¥50,847,500 was performed, but the contract was not fulfilled due to supply issues[2]. - The company has a pending amount of ¥54,992,500 for H800 servers with Shanghai Yuanbo Intelligent Technology Co., which is partially refunded due to supply shortages[2]. - The company has contracts with Guizhou Jisuan Information Technology Co. for L40s servers totaling ¥22,267,929, with delays in supply[7]. Supply Chain Challenges - The company has faced supply shortages, resulting in non-fulfillment of contracts totaling ¥287,000,000 and ¥166,440,000 due to supplier defaults[10]. - The total amount of contracts not fulfilled due to supply shortages and defaults is significant, impacting future revenue projections[10]. - The company has maintained a strong performance in fulfilling contracts with key partners, despite facing challenges in supply chain management[2]. Reporting and Disclosure - The company has acknowledged an error in the reporting unit for major procurement contracts, correcting it from "Yuan" to "Ten Thousand Yuan" in the annual report[9]. - The company has committed to improving the quality of information disclosure and document review processes following the correction announcement[11].

Procurement Contracts - The company corrected the unit of measurement for major procurement contracts from "Yuan" to "Ten Thousand Yuan" in the 2023 annual report[1]. - Total amount of signed major procurement contracts reached ¥96,000,000 for H800-PCIE servers, fully performed[2]. - The company reported a total of ¥287,000,000 for H800 servers with expected non-performance due to supplier breach[3]. - The company has a pending amount of ¥166,440,000 for H800 servers also expected to be non-performed due to supplier breach[3]. - The company acknowledged a refund for H800 servers amounting to ¥54,992,500 due to supply shortages[4]. Financial Reporting - The company stated that the correction does not affect the financial statements or the overall financial condition for 2023[5]. - The company expressed an intention to enhance the quality of information disclosure in the future[5].