证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-078 江阴市恒润重工股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 澄清声明：近日，江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")关 注到相关媒体报道的控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称"上海润六 尺")的相关新闻，为便于投资者的理解，公司对相关媒体报道进行澄清说明。 ● 公司经营一切正常，本公司董事会郑重提醒广大投资者，有关公司信息 以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 1、上海润六尺于 2023 年 8 月 2 日成立，成立时间较短，该业务尚处于前期 启动阶段，截止 2023 年 9 月 30 日，上海润六尺产生营业收入 132.17 万元，占 公司营业总收入的 0.11%，占比较小，对公司业绩没有重大影响。算力租赁行业 处于新兴市场，该业务 ...

不适用 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜 2023 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于签署<合资经 营合同之补充协议>暨关联交易的议案》，独立董事已发表事前认可意见和独立意见。公司与上海 六尺签署了《合资经营合同之补充协议》，双方就上海润六尺达成一定业绩目标的前提下，上海 六尺同意公司收购全部或部分目标股权相关事宜作出补充约定。 公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司 \n项目 20 ...

江阴市恒润重工股份有限公司独立董事 综上，公司独立董事同意公司使用闲置募集资金不超过 1.50 亿元人民币适 时进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 二、关于"使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理"的独立意见 在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司及子公 司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的理财产品、大额存单或结构性存款，有利于提高自有资金的使用效率，获得一 定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。 （以下无正文） （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份 有限 ...

天风证券股份有限公司 关于江阴市恒润重工股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券有限责任公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江阴 市恒润重工股份有限公司（以下简称"恒润股份"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对恒润股份 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查意见及核 查情况如下： 注：2022 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整 部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，公司对"年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目"及"年产 10 万吨齿轮深加工项目" 的投资总金额进行了调整，详见公司于 2022 年 6 月 23 日披露的《关于调整部分募投项目实 施地点、 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-077 江阴市恒润重工股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日、10 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，公司已于 10 月 25 日披露了《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异 常波动公告》（公告编号：2023-072）。2023 年 10 月 25 日，公司股票再次涨停， 公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投 资。 公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司未来经 营业绩受行业整体趋势影响，存在不确定因素。公司主要产品原材料价格变动等 不确定因素将会对公司利润产生一定的影响。敬请投资者注意相关风险。 受风电行业影响，公司2023年前三季度实现营业收入124,699.79万元， 比上年同期下降 8.08%，归属于上 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-073 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中， 独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过 1 亿元人民币，在上述额度内公司及子公司 可滚动使用。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-076 江阴市恒润重工股份有限公司 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （三）投资额度和期限 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构 性存款。 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2023 年 10 月 25 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司日常 资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金（不超过 1 亿元 人民币）进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-075 江阴市恒润重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过 1.50 亿元人民币，在上述额度内公司可滚动 使用。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保 本型理财产品或保本型结构性存款。 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"恒润股份"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目和公司正常 经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金（不超过 1.50 亿元人民币）进行 现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月） 的保本型理财产品或保本型结构性存款。以 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-074 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部 分闲置募集资金（不超过 1.50 亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构 购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品或保本型结 构性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2023-075)。 三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及子公司在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用 部分暂时闲置自有资金（不超 ...

江阴市恒润重工股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十四次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，公司全体监事认真审阅了相关议案，发表如 下意见： 一、关于"公司 2023 年第三季度报告"的审核意见 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券 交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主 要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于"使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理"的审核意见 沈忠协 曹和新 监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、保本型的理财产品或结构性存款， 有利于提高募集资金的利用效率，且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂 时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司 主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司使 ...