江阴市恒润重工股份有限公司监事会 监事： 监事： 沈忠协 曹和新 关于第四届监事会第三十五次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五 次会议于 2023 年 11 月 24 日召开，公司全体监事认真审阅了相关议案，发表如 下意见： 一、关于"签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股公 司 20%股权"的审核意见 监事会认为：本次签署《补充协议（二）》暨业绩承诺方回购公司持有的光 科精密 20%股权事项，交易定价公允、合理，有利于公司控制未来经营风险，及 时回笼资金，有利于维护公司利益及全体股东的利益。该事项的审议程序符合《公 司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案的内容，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司监事会关于第四届监事会第三 十五次会议相关事项之审核意见》之签署页） 出席会议监事签署： 监事： 施忠新 江阴市恒润重工股份有 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-084 江阴市恒润重工股份有限公司 关于签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》暨业绩承诺方 回购参股公司 20%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据江苏光科精密设备有限公司（原名称为"江阴市光科光电精密设备 有限公司"，以下简称"光科精密"）提供的财务数据，光科精密在 2021 年、 2022 年和 2023 年累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《盈利补 偿协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）约定的业绩承诺。为妥善解决 股权回购问题，尽快实现资金回笼，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公 司"或"恒润股份"）拟与瞿建强、瞿一涛、陆耀娟、黄斐、江阴市光科启明企 业管理中心合伙企业（有限合伙）（以下合称"业绩承诺方"）签署《盈利补偿协 议之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），并由业绩承诺方回购光 科精密 20%股权（以下简称"本次回购"）。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-083 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和 《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真 审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方 回购参股公司 20%股权的议案》 根据江苏光科精密设备有限公司（以下简称"光科精密"）提供的财务数据， 光科精密在新业绩承诺期内累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成 《盈利补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺。有鉴于此，为维护公司及股东的 合法权益，且为妥善解 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-082 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议于 2023 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中， 独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回 购参股公司 20%股权的议案》 根据江苏光科精密设备有限公司（以下简称"光科精密"）提供的财务数据， 光科精密在新业绩承诺期内累计完成 ...

江阴市恒润重工股份有限公司独立董事 关于签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》暨业绩承诺方 回购参股公司 20%股权之事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润 重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对提 交公司第四届董事会第三十五次会议审议的《关于签署<盈利补偿协议之补充协 议（二）>暨业绩承诺方回购参股公司 20%股权的议案》进行了认真的事前审阅， 现发表事前认可意见如下： 公司在董事会审议该议案前就议案相关内容事先与我们进行了沟通。本次签 署《补充协议（二）》暨业绩承诺方回购公司持有的光科精密 20%股权事项，有利 于公司控制未来经营风险，及时回笼资金，交易定价公允、合理，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该议案的内容，并同意 将该议案提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。 独立董事： 鲁晓冬 仇如愚 （以下无正文） 1 （本页无正文，为江阴市恒润重工股份有限公司 ...

关于《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 特此回复。 控股股东:济 经本公司自查及向实际控制人询问,裁至目前,不存在影响恒润股份股票交 易异常波动的重大事项,不存在应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 江阴市恒润重工股份有限公司: 贵公司发来的《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,济宁城投控股集团有限公司(以下简称"本公司")作为江阴市恒润重工 股份有限公司(以下简称"恒润股份")的控股股东回复如下: ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-081 江阴市恒润重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 6 日、11 月 7 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 公司股票自 2023 年 10 月 23 日以来累计涨幅达 55.28%，短期内公司股 价涨幅较大。截至 2023 年 11 月 7 日，公司股票市盈率（TTM）为 229.88，同期 申万风电零部件行业市盈率（TTM）为 69.37，高于同期行业市盈率。公司敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 受风电行业影响，公司2023年前三季度实现营业收入124,69 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-080 江阴市恒润重工股份有限公司 关于控股子公司签订战略合作框架协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性 1、本次签署的《战略合作框架协议》（以下称"本框架协议"）为双方长期 合作的意向性指导文件，旨在反映双方的意向，对协议双方均无法律约束力。协 议涉及的项目投资规模为双方合作目标，在实施具体合作项目时，以履行法定程 序签署的正式合同为准。可能存在投资规模不及预期的风险。 2、本框架协议所涉项目投资算力规划不低于 40,000P，为芜湖智算产业集 群项目的总体规划，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司上海润六尺科技有限公司（以下简称"上海润六尺"）仅赋能智算中心建设。 本框架协议的签订预计不会对公司本年度生产经营情况产生较大影响，对未来业 绩增长的影响尚不确定。 3、上海润六尺于 2023 年 8 月 2 日成立，成立时间较短，算力业务尚处于 前期启动阶段，截至 2023 年 9 月 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-079 江阴市恒润重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 25 日、10 月 26 日连续二个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 10 月 25 日、10 月 26 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 公司股票自 2023 年 10 月 23 日至 10 月 26 日连续四个交易日累计涨幅 达 46.39%，短期内公司股价涨幅较大。截至 2023 年 10 月 26 日，公司股票市盈 率（TTM）为 216.73，同期申万风电零部件行业市盈率（T ...

控股股东:济宁城投 贵公司发来的《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,济宁城投控股集团有限公司(以下简称"本公司")作为江阴市恒润重工 股份有限公司(以下简称"恒润股份")的控股股东回复如下: 经本公司自查及向实际控制人询问,截至目前,不存在影响恒润股份股票交 易异常波动的重大事项,不存在应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 关于《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 江阴市恒润重工股份有限公司: ...