苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知 于 2024 年 11 月 27 日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前 书面通知的要求。会议由监事会主席姜军召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的 议案》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-104 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 监事会认为：修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案中的"五、交易价 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-103 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 11 月 27 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的 议案》 经审慎评估，同意对本次重大资产出售暨关联交易具体方案中的"五、交易 价格支付"、"六、过渡期间安排"进行修订 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司重组草案信息披露的问询函》回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"或"上市公司"） 于 2024 年 11 月 12 日收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644 号，以下简称"《问 询函》"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信建投证券"） 作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介机构，对有关问题 进行了认真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中"释义"所定义的词 语或简称具有相同的含义。本核查意见中任何表格中若出现总数与表格所列数值 总和不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 第一节 关于交易安排 问题 1、草案披露，公司 2023 年跨界进入光伏行业，收购股权并增资绵阳 炘皓新能源科技有限公司（以下简 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-101 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 11 月 12 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消 2024 年第五次临时股东大会的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消 2024 年第五次临时股东 大会的公告》（公告编号：2024-102 ...

一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603990 | 麦迪科技 | 2024/11/12 | 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-102 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于取消 2024 年第五次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 12 日收到上海证券交易所出具的《关于苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】 3644 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中所述重大资产出售的 相关问题做出书面说明。由于本次股东大会审议事项与重大资产出售关联性 较大，为保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投 票权，经公司审慎研究，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过， 决定暂时取消 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-099 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点："麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信搜索"麦迪科技 投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-100 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12 日收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息 披露的问询函》（上证公函【2024】3644号）（以下简称"问询函"），具体内 容如下： 2.草案及相关公告披露，交易对价共分两期支付，其中 49%（即2.93 亿元） 交易价款在交割日后 12 个月内支付。交易对手方绵阳市安建投资有限公司（以 下简称安建投资）、苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称苏州炘诺）分别支 付 2.93 亿元、1837.34 万元，但二者截至 2023 年末净资产分别为-0.34 万 元、208.08 万元。此外，截至 2024 年 10 月 31 日，公司对炘皓新能源、麦 迪电力担保余额合计4.31 亿元， ...

上 海 证 券 交 易 所 司目前生产销售、订单情况等，说明置入资产短时间内发生亏损并 退出的原因、合理性，相关出售安排是否有利于公司长远利益及对 应补偿措施；（3）对比债转股前后公司收取对价和债权情况，说明 以债转股后净资产为基础进行估值、放弃债权利益的原因、合理性； （4）结合备考报表情况，说明相关出售安排是否可能导致公司触及 财务类退市指标及具体应对措施，并充分提示风险。请独立财务顾 问对上述问题逐项发表意见，会计师对问题（4）发表意见，评估师、 独立董事对问题（3）发表意见。 2.草案及相关公告披露，交易对价共分两期支付，其中 49%（即 2.93 亿元）交易价款在交割日后 12 个月内支付。交易对手方绵阳市 安建投资有限公司（以下简称安建投资）、苏州炘诺新能源科技有限 公司（以下简称苏州炘诺）分别支付 2.93 亿元、1837.34 万元，但 二者截至 2023 年末净资产分别为-0.34 万元、208.08 万元。此外， 截至 2024 年 10 月 31 日，公司对炘皓新能源、麦迪电力担保余额合 计 4.31 亿元，标的公司出售后，上述担保变更为对关联方担保。绵 阳安州投资控股集团有限公司（以下 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十五日 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 | 5 | | | 议案一：关于变更部分募投项目资金使用方式的议案 | 6 | | | 议案二：关于以债转股方式向全资子公司增资的议案 10 | | 2 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第五次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-098 为满足生产经营需要，2024年10月公司为全资子公司提供担保情况如下： 炘皓新能源向浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浙商银行苏州分 行"）开具银行承兑汇票415.26万元，公司对上述融资提供连带责任保证担保， 保证期间为履行债务期限届满之日起三年。 麦迪电力向浙商银行苏州分行开具信用证1,700.00万元，公司对上述融资提 供连带责任保证担保，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。 前述担保不存在反担保。本次新增的担保金额在经股东大会审议的担保额度 范围内，股东大会已授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，就担保额度 内发生的具体担保事项不需另行召开董事会或股东大会审议。 重要内容提示： 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）, 均为苏州麦迪斯顿医 ...