证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-011 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式首次 回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期 价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履 行社会责任，同时进一步建立健全公司长效激励机制，公司将采取措施，切实推 动公司"提质增效重回报"，树立公司良好资本市场形象。 2024 年 2 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首 次回购公司股份数量 211.92 万股，占公司当前总股本的 0.69%，回购成交的最 高价格为 8.86 元/股，最低价格为 8.26 元/股，支付的资金总额为人民币 1,806.75 万元 （不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购 股份方案的要求。 一、回购股份的基 ...

麦迪科技 2024 年第二次临时股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二〇二四年二月二十三日 1 麦迪科技 2024 年第二次临时股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | | 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案 | | 6 | | 议案二：关于增加为子公司提供担保额度的议案 | | 7 | 2 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-006 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 5 日以邮件形式发出, 后因新增议案，于 2024 年 2 月 6 日以邮件方 式发出本次会议的补充通知，已取得全体董事一致认可。会议由董事长陈宁先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案》 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司及控股子公司增加对外申 请融资额度的公 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-007 本次新增的年度担保额度对应融资业务品种包括但不限于：流动资金贷款、 固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。具体授信的额度、 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 计划增加向银行或其他金融机构申请融资额度折合总金额不超过人民 币80,000万元，新增融资额度有效期限为自公司2024第二次临时股东大 会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。 本事项需提交股东大会审议。 品种、用途、期限、利率、担保方式等以最终实际的审批结果为准。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 及控股子公司增加对外申请融资额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请融资额度的基本情况 因公司经营发展需要及融资安排，拟增加公司对外债权融资额度折合总金额 ...

3、本次拟用于回购的资金总额不低于 1,500 万元且不超过 3,000 万元，资 金来源为自有资金，不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影 响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。回购方案实施完成后，不 会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会 影响公司的上市地位,具备合理性和可行性。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独 立董事制度》"）等相关规定，作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,在审阅公司提供的相关资料、与公司相关负责人充分 沟通并了解相关情况后,基于独立判断的立场,对第四届董事会第十五次会议 相关事项发表如下独立意见: 一、关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-009 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-010 重要内容提示： 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资 者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信 心及价值的认可，切实履行社会责任，同时进一步建立健全公司长效 激励机制，公司拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），落实公司"提质 增效重回报"行动； 回购股份的用途：员工持股计划； 回购股份金额：不低于人民币 1,500 万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含）； 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至 2024 年 8 月 5 日； 回购价格区间：不高于人民币 16 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东未来 3 个 月、未来 6 个月不存在减持公 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-008 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于增加为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2024年2月6日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加为子 公司提供担保额度的议案》，全体董事均同意该项议案。 根据上海证券交易所相关法律法规规范性文件及公司《对外担保管理制度》 的相关规定，本次新增担保额度事项尚需提交股东大会审议批准。 （二） 本次新增担保预计额度的基本情况 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控的前提下， 结合子公司对外融资情况，公司预计增加对全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限 公司担保额度人民币40,000万元。担保预计具体情况如下： 单位：人民币万元 被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司。 本次拟新增担保额度人民币40,000万元，截至本事项 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-005 2024 年 1 月 31 日，公司收到监事会主席李彪先生、副总经理吴镝先生的《增 持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、 增持主体的基本情况 （一）公司监事会主席李彪的增持情况 1、增持主体：公司监事会主席李彪先生 2、已持有股份的数量、持股比例情况：截至本公告披露日，公司监事会主 席李彪先生直接持有公司股票 331,426 股，占公司总股本的 0.1082%。 3、本次公告前 12 个月内已披露的该增持主体的增持计划及完成情况： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司监事会主席、副总经理增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内在价值的认可，公司监事会主席李彪先生计划自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 50 万元且 不超过人民币 100 万元；公司副总经 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-004 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于签订与日常经营相关的产品销售框架合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同履行期限：自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日。 对公司业绩的影响：本合同为日常经营相关的销售合同，公司签订本合 同有助于与下游合作伙伴建立长期稳定的关系，有助于公司 N 型 TOPCon 单晶电 池片产品的稳定销售，符合公司发展战略规划。实施过程中的实际交易价格及销 售数量以签订的销售订单为准，对公司各年度业绩产生的影响以经审计财务报告 为准。 风险提示： 1、 本次签订的合同为框架协议，且合同周期较长，协议的具体执行需根据 后续签订的实际销售订单确定。合同履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户 需求变化等因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，实际销售数量、金 额及收入确认存在一定的不确定性。 2、 合同具体销售数量以本合同项下双方签订的销售订单为准，销售价格将 根据销售订单，随市场价 ...